Arkham Intelligence: Ончейн-детектив, що досліджує каламутні води криптовалют

Криптовалюта завжди просувала себе як анонімну, але ось неочікуваний поворот: а що, якби хтось міг бачити все наскрізь?

Зустрічайте Arkham Intelligence — стартап із Техасу, який фактично створив Shazam для криптогаманців. Замість розпізнавання пісень, він розпізнає людей — співставляючи анонімні блокчейн-адреси із реальними особами та компаніями за допомогою ШІ. І це вже викликало серйозну дискусію про приватність.

Навіщо потрібна аналітика в ончейні

Будьмо чесні: можливість відстежувати кошти в блокчейні має потужні переваги. Коли Alameda Research розвалилася, інструменти Arkham виявили, що ліквідатори привласнили ~$110M в біткоїнах. Коли Euler Finance зламали на $200M, Arkham відстежив повернення активів у реальному часі. Це не дрібниці — це реальні приклади розкриття злочинів.

Головний продукт платформи — Profiler — дає трейдерам та аналітикам:

• Повну історію транзакцій
• Розподіл портфеля
• Відстеження потоків між біржами та контрагентами
• Миттєві сповіщення про переміщення “китів”

А ще є Intel Exchange, запущений у липні 2023 — фактично маркетплейс, де дослідники безпеки, комплаєнс-команди та допитливі трейдери купують/продають дані про гаманці за токени ARKM. По суті, розслідування в блокчейні перетворюється на гіг-економіку.

Ефект мережі — це реальність

Arkham вже інтегровано з лідерами ринку: Base (Coinbase’s Layer 2), BNB Chain, Polygon, Optimism та іншими. Це не випадковість — це стратегічне позиціонування. Більше мереж = більше даних = краща аналітика для всіх.

Алгоритм ШІ компанії, Ultra, збирає дані як з ончейну, так і з офчейну, поєднуючи адреси гаманців із реальними людьми та організаціями. Це технологічна перевага, яка тільки посилюється з часом.

А ось де все ускладнюється

Прихильники приватності в крипто мають підстави для занепокоєння. У 2023 Arkham випадково розкривав email-адреси користувачів через реферальні посилання протягом декількох місяців. Коли хтось клікав власне посилання, платформа могла “розшифрувати” його email. CEO Мігель Морел визнав, що це була помилка бета-тесту — але довіра вже похитнулася.

Ще одне філософське питання: якщо прозорість блокчейну допомагає правоохоронцям і борцям із шахрайством, вона так само допомагає доксингу, переслідуванню і масовому стеженню. Межа між “зловити поганців” і “захистити приватність кожного” — надтонка.

Коли Arkham у квітні 2023 надіслав хибний алерт про те, що Mt. Gox і уряд США переміщують великі обсяги BTC, біткоїн впав на 7% за годину. Одна помилка компанії — і ринок уже рухається.

Куди рухається цей ринок

Ось прогноз: аналітика криптоданих може стати $30 млрд+ індустрією на рік — приблизно як традиційний ринок фінансових даних сьогодні. Це якщо зростання продовжиться такими ж темпами.

ШІ тільки прискорить цей процес. Автоматизація означає аналіз мільйонів гаманців, виявлення шаблонів і позначення аномалій зі швидкістю, недоступною людині. З’являться нові конкуренти, але перевага першопрохідця та вже існуючі інтеграції дають Arkham імпульс.

Справжні переможці? Трейдери з кращою аналітикою. Справжні невдахи? Ті, хто сподівається, що їхня приватність залишиться приватною.

Суть

Arkham Intelligence вирішує реальну проблему: як забезпечити прозорість у галузі, побудованій на непрозорості. Але водночас це піднімає неприємні питання: чи дійсно нам потрібна повна видимість блокчейну?

Криптоспільнота продовжить цю дискусію. Тим часом Arkham продовжить будувати, інтегруватися і мапити гаманці. З понад 100 тис. користувачів на борту, революція аналітики ончейн не насувається — вона вже тут.