Нещодавно 17 листопада Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу випустила лист, в якому розкрила новий вид пастки для відмивання грошей.
Ця операція виглядає ось так: спочатку потрібно знайти ліцензованого брокера та ліцензовану платформу для віртуальних активів, потім шалено вкласти туди невеликі суми, розподіляючи їх по частинах. Гроші не затримуються довго і швидко виводяться, або розподіляються на різні банківські рахунки, або прямо обмінюються на віртуальні активи, а в кінці все виводиться на некастодіальний гаманець.
Завершуючи весь процес, звідки беруться гроші і куди вони йдуть, в основному стає незрозумілим. Регулятори цього разу зробили попередження, що свідчить про те, що такий метод "шаруватої торгівлі" вже починає поширюватися.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForkMaster
· 15год тому
Ха, ця схема з багаторівневими торгами вже давно стала звичною, я витрачаю гроші на молоко для трьох своїх дітей, тримаючи око на цих вразливостях.
Правило виживання на ведмежому ринку саме таке: вечірка проєкту відмиває гроші, ми захищаємося від ризиків, кожен грає по-своєму.
Регулятори знову збираються втрутитися? Запізно, розумні вже давно звернулися до децентралізованих протоколів.
Чесно кажучи, цей лист виглядає трохи абсурдно, якщо насправді почати розслідування, то половина бірж закриється.
Маленькі суми розділяються, щоб швидко перевести на Binance і потім на холодний гаманець, я вже бачив це багато разів, практично неможливо захиститися.
Знову стара схема, розподіл фінансових потоків на не хостингові гаманці, регуляція ніколи не встигне за швидкістю інновацій.
Я, який прийшов із білими капелюхами, раджу вам: не чіпайте такі сірі ланцюги, рано чи пізно це призведе до краху.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArchaeologis
· 15год тому
Ця "шарова торгівля" по суті полягає в тому, що фінансові потоки фрагментуються і перетворюються на невидимі археологічні пам'ятки. Раніше в ранньому даркнеті я бачив подібну логіку, а тепер це перенесено у блокчейн, захист завжди запізнюється.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonWaterDroplets
· 15год тому
Ого, цей хід справді геніальний, невеликі суми розділені, а потім швидко переведені на не хостинговий гаманець, регулятори навіть не можуть прослідкувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSherlockGirl
· 15год тому
Ну... я вже бачив цю пастку, за моїм аналізом, це просто шматування грошей і запихання їх туди, а коли виходять, вони вже зовсім інші, регулятори запізно помітили?
Метод, коли кожна транзакція розбивається і безпосередньо обмінюється на віртуальні активи, якщо сказати простими словами, це свідоме створення хаосу в даних у блокчейні, не хостинговий гаманець ще більш жахливий, повністю чорний ящик, у ритмі to be continued.
Цікаво, що це показує, наскільки вже розрослося відмивання грошей на ринку, використовуючи ліцензовані платформи як прикриття... Дані показують, що такі операції з маленькими сумами дійсно зростають.
Але, ей, чи дійсно у ліцензованих організацій немає контролю ризиків? Добре, що регулятори діють, інакше ми, прості глядачі, залишалися б у невіданні.
Нещодавно 17 листопада Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу випустила лист, в якому розкрила новий вид пастки для відмивання грошей.
Ця операція виглядає ось так: спочатку потрібно знайти ліцензованого брокера та ліцензовану платформу для віртуальних активів, потім шалено вкласти туди невеликі суми, розподіляючи їх по частинах. Гроші не затримуються довго і швидко виводяться, або розподіляються на різні банківські рахунки, або прямо обмінюються на віртуальні активи, а в кінці все виводиться на некастодіальний гаманець.
Завершуючи весь процес, звідки беруться гроші і куди вони йдуть, в основному стає незрозумілим. Регулятори цього разу зробили попередження, що свідчить про те, що такий метод "шаруватої торгівлі" вже починає поширюватися.