150 мільярдів чорних грошей: Сінгапур викрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей

Вражаючі дані: міжнародна гра з грошима

Нещодавно в Сінгапурі було викрито справу про відмивання грошей, масштаб якої ви не можете уявити.

Станом на початок жовтня, сума, що підлягає розгляду, досягла майже 15 мільярдів юанів — це не проста гра з цифрами. Поліція заморозила 152 об'єкти нерухомості, 62 розкішні автомобілі, арештувала банківські депозити на суму понад 14,5 мільйона сингапурських доларів, а також виявила криптовалюти вартістю понад 38 мільйонів сингапурських доларів. За цим стоїть маніпуляція 34 осіб, з яких 10 були арештовані в Сінгапурі, 3 особи мають китайські паспорти, більшість з яких родом з Фуцзянь, і навіть деякі з них потрапили до списку розшуку в Китаї.

Джерела чорних грошей: імперія азартних ігор та шахрайські групи

Це не гроші, які з'явилися нізвідки.

Гравець-організатор Ван Шуймін є ключовою фігурою — з 2012 року він займається онлайн-гемблінгом на Філіппінах, у часи свого найвищого піку контролював 7-10 гральних груп, під його керівництвом працювало понад 10 тисяч співробітників. Окрема група могла щомісяця заробляти 5 мільярдів юанів від гравців, Ван Шуймін отримував частку з цього. Інший спільник Су Хайцзин є головою шахрайства у сфері телекомунікацій.

У списку ще 5 осіб, які розшукуються китайською поліцією:

• Су Веньціан, Ван Дехай, Су Цзяньфенг оголошені в розшук Хубеєм у справі про онлайн-азартні ігри
• Чень Циньюань у списку підозрюваних у шахрайстві у Фуцзяні
• Ван Шуймінь був внесений поліцією Шаньдуну до складу злочинної групи, що займається азартними іграми.

Ці люди займаються широким спектром діяльності — телефонним шахрайством, торгівлею забороненими товарами, онлайн-азартними іграми, гроші походять з цих сірих галузей, а потім… їх потрібно відмити.

Як перетворити брудні гроші на чисті? 6 схем

1. Канал віртуальної валюти

Криптовалюта стала новою зброєю. Конфісковані понад 38 мільйонів сингапурських доларів криптоактивів у цій справі - це лише верхівка айсберга, віртуальні валюти через свою швидкість у міжнародних переказах і складність відстеження стали новою улюбленою метою для відмивання грошей.

2. Виведення активів

Купівля будинку, автомобіля, брендових сумок та годинників — це найтрадиційніший, але найефективніший спосіб. Активи зберігають свою вартість, мають великий потенціал для зростання і їх легко обміняти на готівку. У цій справі тільки закладено 152 квартири, 294 брендові сумки, 164 годинники та 546 ювелірних виробів.

3. Міжнародний банківський трансфер

Покласти брудні гроші в іноземний банк з м'яким регулюванням, а потім через електронний переказ стрибати між рахунками в десятках країн, а врешті-решт потрапити до Сінгапуру. Як тільки гроші потрапляють до легального банку в Сінгапурі, вони в основному “відмиті”.

4. Фальшиві торгові маскування

Використання підробних документів і фальшивих контрактів для підтвердження джерела фінансів у банку, створення фальшивих трансакцій через кордон, завершення відмивання грошей.

5. Трюки з обміну валют

Купуючи нові монети за високими цінами у іноземних робітників, одночасно дозволяючи рідним з батьківщини отримувати еквівалентні перекази від місцевих агентів — на поверхні це легальна угода, насправді це переміщення коштів.

6. Інвестиції в порожні компанії

Найжорстокіший хід: щонайменше 20 осіб, що причетні до справи, значаться в сотнях або тисячах компаній, причому одна людина протягом 7 років була секретарем в понад 2300 компаніях. Внесення капіталу та збільшення капіталу стали знаряддям відмивання грошей, а гроші, що обертаються між компаніями, стають “легальними”.

Глибокі роздуми

Ця справа виявила одну реальність: брудні гроші потрібно відмивати, і методів безліч, причому вони йдуть один за одним. Від віртуальних активів до фізичних активів, від однієї країни до багатьох, від особи до підприємства — вся екосистема виглядає страшенно цілісною. Складність боротьби полягає в тому, що кожен етап виглядає “легально”, але разом вони утворюють замкнуте кримінальне коло.

Згідно з проведеним розслідуванням, суми та кількість осіб, залучених у справу, можуть продовжувати зростати. Це нагадує нам, що боротьба з відмиванням грошей ще не закінчена.