Скандал з азартними іграми в НБА: щонайменше 400 000 доларів США в ETH вилучено

Відповідач, названий у скандальній справі про незаконні азартні ігри за участю тренера НБА та члена Зали слави Чонсі Біллапса, втратив щонайменше 400 000 доларів у ефірі (ETH), ймовірно, вилучених ФБР.

Ймовірний відмивач грошей, Ентоні Шнайдерман, перемістив 100 ETH зі свого гаманця шість днів тому після тестової транзакції — ознака того, що ФБР або інший урядовий орган взяли під контроль гаманець.

Шнайдерман, який використовує Bored Ape як аватар для своїх численних облікових записів у соціальних мережах, ні в якому разі не був стриманим у своєму залученні до незаконних спортивних ставок і неодноразово звертався до осіб на X, щоб запевнити їх, що може вибирати переможців.

Невідомо, чи хтось скористався його пропозиціями.

Ще один крипто-брат і користувач X “FreeMoose_NBA,” також відомий як Мустафа Омар, був інтерв'юваний на шоу Пабло Торре кілька місяців тому, описуючи те, що, здається, є групою гравців, пов'язаних з НБА, відмивачів грошей і фіксерів.

Шнайдерман подав до суду на певні платформи

Під час ймовірного шахрайства з спортивними ставками та допомоги злочинному синдикату у переміщенні грошей, Шнайдерман також платив адвокатам за подання позовів проти низки великих фінансових та криптовалютних компаній.

У 2022 році, після того як його гроші були заморожені на особистому рахунку в платіжній системі — “обмеження” було накладено на приблизно 130 000 доларів готівки та криптовалюти — за “передбачувальну участь у азартних іграх і зв'язки з кількома рахунками з обмеженим доступом та неурегульованими негативними балансами”, Шнайдерман подав позов проти компанії.

Він вимагав понад мільйон доларів у якості покарання та компенсаційних збитків.

У іронічному повороті долі Шнайдерман також подав колективний позов проти певної платформи NFT, стверджуючи, що платформа продавала незареєстровані цінні папери — “незареєстровані цінні папери”, якими він, здавалося, був досить пишний, похвалившись про це в Instagram та X.

Справа була добровільно закрита.

Великий крипто витрачальник, завзятий творець компаній

Шнайдерман ніколи не зображав себе скромним або тихим і, здається, розлютив чимало своїх колег по торгівлі криптовалютами та NFT.

Дійсно, принаймні один інший покупець Bored Ape був переконаний, що Шнайдерман його обдурив, купивши його “вічного еда” нижче ціни підлоги після того, як його вкрала бот.

Шнайдерман придбав нудного Апа, який зображений у його профілі, у 2022 році приблизно за $280,000, і він досі знаходиться в його акаунті. Дійсно, жоден з NFT у гаманці Шнайдермана не був виставлений на аукціон з тих пір, як Міністерство юстиції висунуло йому обвинувачення.

Цікаво, що протягом останніх кількох років Шнайдерман створив принаймні 50 компаній у Флориді, витративши десятки тисяч доларів лише на створення корпорацій.

До них відносяться консалтингові компанії, ресторани, готельний бізнес, маркетингові компанії та численні інші типи організацій.