Пекін викрив справу про незаконну купівлю та продаж 11 мільярдів віртуальних грошей на форекс, 5 осіб отримали вирок.

【区块律动】10 жовтня 29, згідно з «21 століття економічні новини», Народна прокуратура Пекіна опублікувала важливий звіт «Типові випадки ефективного виконання фінансової прокуратури», до якого входить справа про непрямий обмін форекс за допомогою віртуальних грошей, у якій були залучені понад 11 мільярдів.

Згідно з розслідуванням, з січня по серпень 2023 року, Лінь Суньцзя під керівництвом інших, разом з Лінь Суньбі, Ся Суньсунь, Бао Суньсуй, Чень Суньсуй, використовуючи кілька банківських карток, зареєстрованих на 5 осіб, отримував великі суми грошей, які клієнти незаконної організації «постачальника» (як-от Лю Сунь) переводили на їх рахунки. Ця група використала віртуальні гроші як «міст» для досягнення незаконної мети трансферу коштів через кордон: Лінь Суньцзя та інші через кілька платформ для торгівлі Тайда монетою (USDT), якими вони фактично керували, конвертували отримані юані в USDT, а потім через платформу завершували трансфер коштів через кордон, по суті здійснюючи замасковану купівлю та продаж форекс, отримуючи з цього прибуток. За повідомленнями, загальна сума незаконних операцій цієї групи склала понад 11,82 мільярда юанів, при цьому 5 членів, зокрема Ся Суньсунь і Бао Суньсуй, брали участь у сумі від 1,49 до 4,69 мільярда юанів.

21 березня 2025 року Пекінський районний суд Хайдянь виніс перше рішення, відповідно до якого 5 обвинувачених були засуджені до позбавлення волі на термін від двох до чотирьох років за злочин незаконного підприємництва, а також були накладені відповідні штрафи. На даний момент всі обвинувачені визнали свою провину та не подали апеляцій, рішення вже набрало законної сили.