Що таке шахрайство з криптовалютами і як їх уникнути?

Світ криптовалют сповнений пасток, а “rug pulls” є, мабуть, найвідвертішими. Ці шахрайства, де творці просто зникають з грошима інвесторів, існують протягом століть, але в криптовалютному всесвіті вони досягли тривожного рівня складності.

Відтоді, як я почав інвестувати, я бачив проекти, які зникають, залишаючи токени без жодної вартості. Під час буму 2017-2018 років ICO були родючим ґрунтом для шахраїв, які зібрали мільярди, а потім зникли. OneCoin та Bitconnect – лише приклади цієї сумної історії.

Гра в кальмара вивела цю практику на новий рівень: модифікували смарт-контракт, щоб запобігти продажу інвесторами. Тисячі опинилися в пастці, поки розробники втекли з здобиччю. Сьогодні, з вибухом мемкоїнів, “м'які роги” стали настільки поширеними, що навіть не викликають заголовків.

Типи rug pulls, які я виявив

За роки аналізу проектів я ідентифікував кілька методів:

• Класика: Анонімні розробники, які просто втікають з коштами.
• Дренаж ліквідності: Виводять кошти з DEX, викликаючи колапс цін.
• Вивантаження розробників: Масово продають свої токени, коли ціна завищена.
• Понці-схеми: Платять першим інвесторам грошима нових.
• Honey Pot: Штучно завищують цінність, а потім вилучають ліквідність.
• Фальшиві асоціації: Вигадують співпраці з відомими компаніями.
• Фальшиві аудити: Стверджують, що мають неіснуючі перевірки безпеки.
• Маніпульовані контракти: Вставляють шкідливий код, який дозволяє красти кошти після.

Сигнали тривоги, які ти не можеш ігнорувати

Після втрати грошей у кількох сумнівних проектах я навчився розпізнавати ці червоні прапори:

• Анонімні команди без перевіряємої історії
• Відсутність блокувань ліквідності
• Підозрілі обмеження для продажу токенів
• Несподівані та незрозумілі підвищення цін
• Обіцянки абсурдно високих доходів
• Відсутність аудиту від визнаних компаній
• Загальні вебсайти та технічна документація
• Агресивний маркетинг у соціальних мережах
• Концентрація токенів в небагатьох гаманцях

Феномен мемкойнів: рай для шахраїв

Лихоманка мемкоінів створила ідеальне середовище для шахраїв. Раніше це були цікаві проекти, що підтримуються спільнотами; тепер будь-хто може створювати тисячі щодня без технічних знань.

У Solana платформи, такі як pump.fun, дозволяють миттєво створювати токени. Безсоромні інфлюенсери обіцяють астрономічні прибутки, збирають кошти і зникають. Я бачив тисячі токенів з ідентичними назвами, заплутуючи інвесторів, які помилково купують неправильний.

Як я себе захищаю ( і ти також повинен )

Ти ніколи не інвестував би в традиційну компанію, не досліджуючи її, правда? З криптовалютою ти повинен бути ще більш обережним:

• Використовуйте інструменти, такі як Birdseye, для аналізу смарт-контрактів
• Завжди перевіряю відмову від права власності токена
• Ніколи не надсилаю гроші для “гарантування призначень” у нових мемкоінах
• Я автоматично недовіряю монетам, що просуваються знаменитостями
• Аналізую, хто є основними власниками токенів
• Моніторинг реальної соціальної активності проекту
• Ігнорую обіцянки помножити інвестицію на 100
• І найголовніше: Я завжди проводжу власне дослідження

Сумна реальність полягає в тому, що більшість мемкоїнів, які рекламуються знаменитостями, втрачають 94% своєї вартості від історичних максимумів. Деякі падають більше ніж на 99% всього за один місяць.

Криптовсесвіт пропонує неймовірні можливості, але також переповнений хижаками, які чекають на наступну довірливу особу. Тримайте очі відкритими і розум холодним.