Арбітраж криптовалют: мій особистий досвід у цьому мутному ділі

Коли я вперше почув про "безризиковий" заробіток на арбітражі криптовалют, у мене очі загорілися — ось воно, золоте дно! Не потрібно жодного аналізу, починай з будь-якими грошима, профіт майже миттєвий... Яка приємність, подумав я тоді. Ну що ж, давайте я розповім, як все насправді з цим "легким заробітком".

Що таке арбітраж на пальцях

По суті, арбітраж — це коли ти купуєш монету там, де вона дешевша, і тут же продаєш там, де дорожча. Наприклад, взяв ETH на одній платформі за 1500$, перекинув на іншу і продав за 1600$. Профіт! Нібито просто, так?

Цим займаються як звичайні трейдери на кшталт мене, так і жирні маркетмейкери з мільйонами доларів. Основні фішки арбітражу:

• Типу низький ризик: теоретично ти повинен заробити без ризику, якщо ціна не зміниться поки ти робиш переводи.
• Все треба робити швидко: ціни стрибнуть як божевільні, тому діяти потрібно за секунди.
• Обсяги потрібні великі: зазвичай прибуток — кілька відсотків, тож без великих сум це марна трата часу.

Арбітраж можливий через цінові розриви між різними майданчиками. Кожна торгова пара та біржа — це окремий ринок зі своїми цінами, які формуються незалежно. Арбітражери ці розриви усувають і заробляють на різниці.

Золота ера арбітражу (яку ми всі пропустили)

Справжній рай для арбітражників був на зорі крипторинку. Уявіть: різниця курсу BTC на різних майданчиках сягала десятків відсотків! Кілька прикладів:

• Африканський божевільний геп 2017-го — на місцевій біржі Golix біткойн коштував на 87% дорожче, ніж в середньому по світу! А все через фінансову ізоляцію та дику інфляцію.
• Японська премія до 2018-го — на місцевих біржах BTC був значно дорожчий через регуляторні обмеження для закордонних майданчиків.
• "Кімчі-премія" — те саме в Кореї, і вона працює досі!

Зараз, звичайно, все це поприжали професіонали зі своїми алгоритмами та ботами. Вони швидші за звичайних трейдерів і набагато ефективніші. Малим гравцям доводиться шукати крихти.

Типи арбітражу та моя біль з ними

Є кілька видів арбітражу:

• Внутрібіржовий — угоди на одній платформі між різними парами. Найшвидший спосіб, але знайти хороші гепи майже нереально.
• Міжбіржовий — покупка на одній біржі, продаж на іншій. Тут я і попався! Переводи між біржами з'їдають і час, і комісії.
• Міжнародний — використання бірж в різних країнах, місцевих способів оплати. Найскладніший, але потенційно прибутковий.

Окрема історія — P2P арбітраж. Основний прикол в тому, що ціни в P2P угодах часто відрізняються від ринкових. Можна купити BTC дешевше на звичайній біржі і продати на P2P з премією. Я пробував... і втратив купу часу на розборки з платіжними системами!

Арбітражні зв'язки та гірка реальність

В теорії арбітраж працює через "зв'язки" — послідовність дій: де купити, куди перевести, де продати. Найпростіша зв'язка виглядає так:

1. Купити ETH на P2P
2. Перевести на іншу біржу
3. Продати дорожче

Звучить чудово! Але на практиці, поки я переводив монету між біржами, ціна встигала змінитися, і мій "вірний прибуток" перетворювався на збиток. А іноді мережі бувають перевантажені, і транзакції зависають годинами!

Найгірше те, що як тільки зв'язка стає відомою, вона швидко "вигорає". Усі біжать заробити, і ціновий розрив зникає. Я кілька разів знаходив "золоті" зв'язки в телеграм-каналах, але коли добирався до них — там вже нічого не було.

Інструменти та розчарування

Для пошуку зв'язок я перепробував купу інструментів:

• Cryptorank з його вкладкою "Арбітраж"
• Coinmarketcap з лістингом усіх бірж
• Dexscreener для відстеження пулів ліквідності

Ще намагався використовувати сканери на кшталт Coingapp та ArbiTool. Половина з них просять підключити API біржі, що відверто страшно — доступ до моїх грошей отримує якийсь лівий софт.

А телеграм-канали з "свіжими зв'язками" — окрема пісня. Більшість продають застарілу інформацію або просто заманюють на платні послуги. Я витратив кілька сотень баксів на "ексклюзивні сигнали", і знаєте що? Пустушка!

Законність та ризики, про які мовчать

Виглядає, що арбітраж законний, але щоб не потрапити під підозру в відмиванні грошей, потрібно пройти KYC на всіх біржах і дотримуватись місцевих правил. На деяких майданчиках автоматизована торгівля через API взагалі заборонена — я дізнався про це, коли мій акаунт заблокували!

З міжнародним арбітражем все ще складніше. Не всі банки працюють з криптобіржами, а перекази між країнами часто гальмують або блокують без пояснення причин.

Замість висновку

Арбітраж криптовалют — це зовсім не та "грошова машина", якою його малюють у рекламі курсів. Ця ніша давно окупована професіоналами з потужними алгоритмами та величезними капіталами.

Так, можливості для заробітку ще є, але потрібно управляти десятками акаунтів, мати хороше розуміння ринку і бути готовим до того, що більшість знайдених зв'язок вже неактуальні.

Я не говорю, що арбітраж не працює взагалі. Він працює! Просто не для всіх і не так просто, як обіцяють інфоцигани. Так що перш ніж занурюватися в цю авантюру — тверезо оцініть свої можливості та готовність до розчарувань.