Експерт з криптовалют Анатолій Легкодимов: Огляд та аналіз тенденцій

###Судове рішення щодо співзасновника криптобіржі

Співзасновник криптовалютної біржі був засуджений до 18 місяців позбавлення волі за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Це рішення було ухвалено суддею Окружного суду після визнання вини в незаконній діяльності з переказу коштів та відмиванні 700 мільйонів доларів через криптовалюти з використанням даркнет-платформи.

###Умови утримання та винесення вироку

Суддя врахував, що обвинувачений вже провів 18 місяців у центрі утримання під вартою, який був охарактеризований як "жахливе місце". За останні п’ять тижнів там сталося два вбивства. Ці обставини були взяті до уваги при винесенні вироку.

###Відмова від претензій на криптоактиви

Обвинувачений відмовився від будь-яких претензій на криптоактиви вартістю 23 мільйони доларів. Ці кошти були конфісковані правоохоронними органами під час спецоперації, в результаті якої 23 січня 2023 року обмінник був закритий.

###Деталі обвинувачення

Обвинувачення представило ряд суттєвих фактів по справі. Згідно з матеріалами, користувачі регулярно зверталися за допомогою у проведенні транзакцій на даркнет-площадці, при цьому клієнти часто відкрито визнавалися у використанні вигаданих імен для торгівлі. Примітно, що сам обвинувачений у переписці з колегою висловлював занепокоєння тим, що багато користувачів сервісу можуть бути шахраями, що свідчить про його обізнаність про потенційні порушення.

###Заява обвинуваченого

У своїй заяві до суду обвинувачений сказав, що протягом останніх 18 місяців він розмірковував про свої дії і усвідомив, що як засновник криптосервісу міг би зробити більше. Зокрема, вжити більш адекватних заходів для контролю за тим, хто використовує обмінник.