Що таке інсайдерська торгівля на ринку криптовалют?

Що таке інсайдерська торгівля на криптовалютному ринку

Інсайдерська торгівля - це процес покупки або продажу цифрових активів на основі непублічної інформації. Така практика вважається незаконною в багатьох країнах, оскільки дає несправедливу перевагу перед іншими інвесторами.

Законна та незаконна інсайдерська торгівля

Не всі форми інсайдерської торгівлі є незаконними. Наприклад, коли керівник компанії купує акції своєї фірми, це вважається легальним за умови правильної реєстрації. Однак використання конфіденційної інформації для отримання прибутку строго заборонено.

Приклади інсайдерської торгівлі в криптосфері

В криптосфері інсайдерська торгівля проявляється по-різному: засновники проектів можуть маніпулювати ринком через великі угоди; співробітники бірж не рідко торгують активами до їх офіційного лістингу; а особи, які володіють інформацією про майбутні технічні оновлення та форки, отримують несправедливу перевагу на ринку.

Покарання за незаконну інсайдерську торгівлю

Правові наслідки за порушення надзвичайно суворі. Порушники можуть отримати до 20 років позбавлення волі за кожен випадок інсайдерської торгівлі. Штрафи також значні: до 5 мільйонів доларів для фізичних осіб і до 25 мільйонів доларів для компаній. Додатково можуть застосовуватися цивільні штрафи в розмірі до тричі більшої суми незаконно отриманого прибутку.

Гучні справи про інсайдерську торгівлю криптовалютами

Криптоіндустрію потрясла кілька великих скандалів, пов'язаних з інсайдерською торгівлею. Серед них: випадок з колишнім менеджером великої біржі, який використовував інсайдерську інформацію про лістинг токенів; компанія Long Blockchain Corp., незаконно застосувавша внутрішню інформацію при зміні назви; а також скандал на NFT-платформі, де керівник відділу продуктів торгував NFT на основі непублічних даних.

Перспективи регулювання інсайдерської торгівлі

Регулятори ужесточують контроль за інсайдерською торгівлею в криптосфері. Все більше цифрових активів класифікуються як цінні папери, що ставить їх у поле зору наглядових органів.

Криптобіржі та компанії вводять більш суворі заходи саморегулювання для захисту від судових позовів та підтримання цілісності ринку. Однак децентралізовані платформи все ще ускладнюють виявлення незаконної торгівлі.

З розвитком галузі посилюється тиск навіть на децентралізовані майданчики з метою впровадження більш надійних заходів безпеки для забезпечення чесної торгівлі та захисту інвесторів.