ОАЕ посилює глобальну війну з Крипто-злочинністю, МОІ розкриває - Деталі

! Довірений редакційний контент, переглянутий провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Об'єднані Арабські Емірати посилюють боротьбу з фінансовими злочинами, пов'язаними з криптовалютами, з органами влади, які розширюють співпрацю вдома та за кордоном.

Пов'язане читання: Стратегічний резерв біткоїнів: начальник досліджень стверджує, що США, ймовірно, запустять СБР до кінця року. Звіти показують, що вже було відстежено мільйони доларів у відмиванні віртуальних активів, і посадові особи мають намір зробити країну менш привабливою для шахраїв.

Глобальні партнерства для боротьби з зловживаннями в криптовалюті

Згідно з Gulf News, Міністерство внутрішніх справ ОАЕ приєдналося до Міжнародного тижня безпеки криптовалют у Сінгапурі, форуму, підтримуваного Mastercard та міжнародними поліцейськими групами.

Метою було поліпшення координації з правоохоронними органами, біржами та технічними експертами у всьому світі. Майстерні були зосереджені на шахрайствах, відмиванні грошей та зловживанні темною мережею, а також на способах створення швидших каналів звітності між державним і приватним секторами.

Зусилля не є лише символічними. Віртуальний активний регуляторний орган Дубаю (VARA) уклав нові угоди з Міністерством внутрішніх справ для посилення контролю за обмінниками та кастодіанами.

Формуються робочі групи та спільні навчальні програми для покращення виявлення незаконних угод і підозрілих рахунків.

Мільйони в незаконних угодах під наглядом

Розслідування вже дають результати. Поліція Дубая та Центр економічної безпеки Дубая вивчили операції з відмивання криптовалюти на суму 65,3 мільйона доларів США в період з 2022 по 2024 рік, згідно з повідомленнями.

Загальна капіталізація крипто-ринку в даний момент становить $3.97 трильйонів. Графік: TradingViewКілька випадків з великою вартістю були перервані, в той час як місцеві суди продовжують розглядати справи проти осіб, звинувачених у зловживанні цифровими активами для злочинів.

Влада стверджує, що такі операції є частиною більшої кампанії проти злочинності, яка включає конфіскації. Звіти Міністерства внутрішніх справ свідчать про те, що було вилучено більше ніж 4 мільярди AED активів у справах про відмивання грошей, при цьому порушників було заарештовано та притягнуто до відповідальності.

Офіційні особи заявляють, що ці цифри відображають не лише масштаб зловживань, а й обсяг заходів примусу, що вже вживаються.

Пов'язане читання: Біткойн – не великі технології – є найбільшою історією на ринку, каже Майкл Сейлор ### Сильніші закони та технології

Правові зміни відбуваються для того, щоб забезпечити більш чітке вирішення злочинів з віртуальними активами відповідно до законодавства ОАЕ. Регуляції тепер надають слідчим більше повноважень для відстеження транзакцій через кордони та заморожування коштів.

Партнерства з такими організаціями, як Інтерпол та Управління ООН з наркотиків і злочинності, також були розширені, щоб забезпечити швидкий обмін інформацією.

Технологія є ще однією частиною стратегії. Міністерство внутрішніх справ, за повідомленнями, покладається на штучний інтелект та складне програмне забезпечення для аналізу даних, щоб контролювати підозрілі транзакції та виявляти незвичайні шаблони, які можуть залишитися поза увагою людських слідчих.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємось суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.