Нещодавно останні новини про значну економічну злочинність привернули широку увагу суспільства. Основний підозрюваний у справі шахрайства Сіньканьцзя на суму 13 мільярдів юанів Хуан Сін був успішно затриманий та екстрадований на батьківщину, що підводить підсумок цієї резонансної справи.
Цю справу можна простежити до 2021 року. Тоді Хуан Сін у партнерстві з Шао Сінканом, Ваном Яньцзя та іншими заснували компанію. Проте ця компанія насправді була порожнім суб'єктом без суттєвого бізнесу та без реальних працівників. Вони хитро скористалися захопленням людей новими технологіями та закордонними інвестиціями, прикриваючись модними концепціями такими як 'дубайська нафта', 'великі дані', 'торгівля віртуальною валютою', і навіть стверджували, що є філією дубайської біржі в Китаї.
Щоб підвищити довіру, вони також вигадали співпрацю з китайською нафтовою компанією. Завдяки ретельно спроектованій системі ієрархічних винагород, такій як 'прямі винагороди' та 'комісії команди', їм вдалося залучити велику кількість інвесторів. Ця модель роботи нагадує фінансову піраміду, що врешті-решт призвело до того, що близько 2 мільйонів людей по всій країні потрапили в шахрайську схему.
В кінці червня 2025 року, коли платформа раптово перестала виплачувати гроші і система зазнала краху, інвестори лише тоді усвідомили серйозність проблеми. Стикаючись із запитаннями інвесторів, Хуан Сінь не тільки не дав розумного пояснення, але й публічно висміював жертв, а потім поспішив втекти за кордон.
Після наполегливих зусиль китайської поліції та міжнародної правоохоронної співпраці, Хуан Сін зрештою потрапив у пастку і був екстрадований назад на батьківщину. Цей результат безсумнівно є перемогою справедливості, але подальша обробка справи все ще стикається з багатьма викликами. Остаточна кваліфікація справи безпосередньо вплине на шляхи захисту прав жертв. Якщо справу буде визнано справою про пірамідальні схеми, шлях до відшкодування для жертв може стати ще більш складним. А якщо справу кваліфікують як незаконне залучення коштів від громадськості або шахрайство з мобілізацією коштів, то може існувати надія на часткове повернення коштів.
Ця справа знову забила на сполох, нагадуючи громадськості про необхідність залишатися раціональними та настороженими у випадку обіцянок високих прибутків. У складному та мінливому фінансовому середовищі обережні інвестиції та запобігання ризикам стають особливо важливими. Водночас це також підкреслює необхідність посилення фінансового регулювання та підвищення фінансової грамотності населення для спільного створення більш безпечного та здорового інвестиційного середовища.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нещодавно останні новини про значну економічну злочинність привернули широку увагу суспільства. Основний підозрюваний у справі шахрайства Сіньканьцзя на суму 13 мільярдів юанів Хуан Сін був успішно затриманий та екстрадований на батьківщину, що підводить підсумок цієї резонансної справи.
Цю справу можна простежити до 2021 року. Тоді Хуан Сін у партнерстві з Шао Сінканом, Ваном Яньцзя та іншими заснували компанію. Проте ця компанія насправді була порожнім суб'єктом без суттєвого бізнесу та без реальних працівників. Вони хитро скористалися захопленням людей новими технологіями та закордонними інвестиціями, прикриваючись модними концепціями такими як 'дубайська нафта', 'великі дані', 'торгівля віртуальною валютою', і навіть стверджували, що є філією дубайської біржі в Китаї.
Щоб підвищити довіру, вони також вигадали співпрацю з китайською нафтовою компанією. Завдяки ретельно спроектованій системі ієрархічних винагород, такій як 'прямі винагороди' та 'комісії команди', їм вдалося залучити велику кількість інвесторів. Ця модель роботи нагадує фінансову піраміду, що врешті-решт призвело до того, що близько 2 мільйонів людей по всій країні потрапили в шахрайську схему.
В кінці червня 2025 року, коли платформа раптово перестала виплачувати гроші і система зазнала краху, інвестори лише тоді усвідомили серйозність проблеми. Стикаючись із запитаннями інвесторів, Хуан Сінь не тільки не дав розумного пояснення, але й публічно висміював жертв, а потім поспішив втекти за кордон.
Після наполегливих зусиль китайської поліції та міжнародної правоохоронної співпраці, Хуан Сін зрештою потрапив у пастку і був екстрадований назад на батьківщину. Цей результат безсумнівно є перемогою справедливості, але подальша обробка справи все ще стикається з багатьма викликами. Остаточна кваліфікація справи безпосередньо вплине на шляхи захисту прав жертв. Якщо справу буде визнано справою про пірамідальні схеми, шлях до відшкодування для жертв може стати ще більш складним. А якщо справу кваліфікують як незаконне залучення коштів від громадськості або шахрайство з мобілізацією коштів, то може існувати надія на часткове повернення коштів.
Ця справа знову забила на сполох, нагадуючи громадськості про необхідність залишатися раціональними та настороженими у випадку обіцянок високих прибутків. У складному та мінливому фінансовому середовищі обережні інвестиції та запобігання ризикам стають особливо важливими. Водночас це також підкреслює необхідність посилення фінансового регулювання та підвищення фінансової грамотності населення для спільного створення більш безпечного та здорового інвестиційного середовища.