Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»
27 серпня Верховний народний суд Китаю та Верховна прокуратура Китаю опублікували типові справи про покарання за приховування та приховування злочинних доходів та злочинних доходів, серед яких справа «Ан某某 та інші використовують віртуальні гроші та інші засоби для приховування та приховування злочинних доходів». З вересня по жовтень 2020 року обвинувачені Ан某某, Чен某某 та Го某 змовилися через мережеву платформу для переведення коштів для інших. Ан某某 зв'язався в Інтернеті з злочинцями електронного шахрайства (інша справа) і, відповідно до інструкцій, надав кілька банківських карток Го для отримання коштів. Після надання банківських карток Го відповідала за реєстрацію та увійти до платформи шифрування від свого імені, Чен某某 відповідав за операцію на торговій платформі для купівлі віртуальних грошей за кошти, переведені на банківську картку Го, а потім переведення в зазначений сторонній віртуальний грошовий рахунок, за що сторона сплачувала Ан某某 та іншим комісію пропорційно. Ан某某 та інші таким чином допомогли злочинцям перевести велику кількість коштів, серед яких є перевірені кошти потерпілих Танг某某, Чжу某, Тун某 та інших у загальному обсязі більше 500 тисяч юанів. Народна прокуратура району Тунчжоу Пекіна висунула обвинувачення проти обвинувачених Ан某某 та інших трьох осіб за злочин приховування та приховування злочинних доходів до народного суду району Тунчжоу. Народний суд району Тунчжоу, розглянувши справу, вважає, що, виходячи з показань трьох обвинувачених та доказів, отриманих з чатів на мобільних телефонах, цілком достатньо, щоб встановити, що троє обвинувачених знали, що кошти, з якими вони мали справу, є злочинними доходами. Обвинувачені Ан某某 та інші троє знали, що це злочинні доходи інших осіб, і використали віртуальні гроші та інші засоби для допомоги в переведенні злочинних коштів, що становить злочин приховування та приховування злочинних доходів, і є серйозним злочином. За злочин приховування та приховування злочинних доходів обвинуваченого Ан某某 засуджено до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу 40 тисяч юанів; обвинуваченого Чен某某 засуджено до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу 40 тисяч юанів; обвинуваченого Го засуджено до двох років і восьми місяців позбавлення волі та штрафу 30 тисяч юанів. Після оголошення вироку не було апеляцій, вирок набув чинності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»
27 серпня Верховний народний суд Китаю та Верховна прокуратура Китаю опублікували типові справи про покарання за приховування та приховування злочинних доходів та злочинних доходів, серед яких справа «Ан某某 та інші використовують віртуальні гроші та інші засоби для приховування та приховування злочинних доходів». З вересня по жовтень 2020 року обвинувачені Ан某某, Чен某某 та Го某 змовилися через мережеву платформу для переведення коштів для інших. Ан某某 зв'язався в Інтернеті з злочинцями електронного шахрайства (інша справа) і, відповідно до інструкцій, надав кілька банківських карток Го для отримання коштів. Після надання банківських карток Го відповідала за реєстрацію та увійти до платформи шифрування від свого імені, Чен某某 відповідав за операцію на торговій платформі для купівлі віртуальних грошей за кошти, переведені на банківську картку Го, а потім переведення в зазначений сторонній віртуальний грошовий рахунок, за що сторона сплачувала Ан某某 та іншим комісію пропорційно. Ан某某 та інші таким чином допомогли злочинцям перевести велику кількість коштів, серед яких є перевірені кошти потерпілих Танг某某, Чжу某, Тун某 та інших у загальному обсязі більше 500 тисяч юанів. Народна прокуратура району Тунчжоу Пекіна висунула обвинувачення проти обвинувачених Ан某某 та інших трьох осіб за злочин приховування та приховування злочинних доходів до народного суду району Тунчжоу. Народний суд району Тунчжоу, розглянувши справу, вважає, що, виходячи з показань трьох обвинувачених та доказів, отриманих з чатів на мобільних телефонах, цілком достатньо, щоб встановити, що троє обвинувачених знали, що кошти, з якими вони мали справу, є злочинними доходами. Обвинувачені Ан某某 та інші троє знали, що це злочинні доходи інших осіб, і використали віртуальні гроші та інші засоби для допомоги в переведенні злочинних коштів, що становить злочин приховування та приховування злочинних доходів, і є серйозним злочином. За злочин приховування та приховування злочинних доходів обвинуваченого Ан某某 засуджено до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу 40 тисяч юанів; обвинуваченого Чен某某 засуджено до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу 40 тисяч юанів; обвинуваченого Го засуджено до двох років і восьми місяців позбавлення волі та штрафу 30 тисяч юанів. Після оголошення вироку не було апеляцій, вирок набув чинності.