Мозкові центри за схемою Понці HashFlare, що ошукала понад 400 000 жертв, уникли більшого терміну ув'язнення після того, як суд у Сіетлі призначив їм покарання у вигляді відбутого терміну.
Резюме
Засновники HashFlare були засуджені до відбутого терміну після 16 місяців утримання під вартою.
Суд наказав конфіскувати активи на суму 450 мільйонів доларів для процесу повернення, щоб компенсувати постраждалих інвесторів.
Сергій Потапенко та Іван Туригін, яких обвинувачували прокурори США в організації одного з найбільших шахрайств з криптовалютою, які коли-небудь розглядалися в Західному окрузі Вашингтона, вийшли з судового засідання з вироком без додаткового терміну ув'язнення.
Суд зарахував 16 місяців, проведених ними під вартою в Естонії та США, як їх повний термін покарання. Обидва були зобов'язані сплатити штраф у розмірі 25 000 доларів США та виконати 360 годин суспільних робіт під час перебування під наглядом.
Деталі вироку
Суддя окружного суду США Роберт С. Ласнік заявив, що пара відбуватиме свою контрольовану відпустку в Естонії.
У рамках вироку дуету було запропоновано конфіскувати активи вартістю понад 450 мільйонів доларів, включаючи суміш криптовалюти, готівки, транспортних засобів, нерухомості та обладнання для майнінгу. Ці активи пройдуть через процес компенсації для жертв, деталі якого будуть оголошені пізніше Міністерством юстиції.
Рішення судді було значно нижче 10 років, на які наполягали прокурори. Вони застерегли, що схема вичерпала як фінанси, так і душевний спокій тисяч людей, і стверджували, що 16 місяців під вартою ледь торкнулися суті злочину.
Однак захист Потапенка та Туригіна заперечував, що багато клієнтів змогли зняти більше, ніж вони інвестували, і що вже було повернуто або конфісковано 400 мільйонів доларів активів.
Чому вони отримали термін, відбувши його?
Суддя Ласнік, здається, приділяв значну увагу конфіскаціям та частковим виплатам жертв у своєму рішенні проти подальшого ув'язнення.
Адвокати захисту також стверджували, що пара зазнала тривалого попереднього утримання під вартою в Естонії та складних процедур екстрадиції перед тим, як прибути до Сполучених Штатів у травні 2024 року. До лютого 2025 року вони визнали себе винними в змові з метою вчинення шахрайства за допомогою електронних засобів зв'язку згідно з угодою, яка уникла повного судового розгляду.
Суд проявив певну поблажливість, вважаючи, що майбутній процес амністії може повернути значні кошти жертвам. Проте прокурори стверджували, що багато інвесторів зазнали великих збитків і що шкода, завдана схемою, залишалася незаперечною.
Міністерство юстиції США розглядає можливість апеляції
Міністерство юстиції США заявило, що розглядає можливість подати апеляцію на вирок, оскільки може вважати 16 місяців, які вже відбулися, недостатніми, враховуючи обсяг та кількість жертв, які постраждали від схеми.
Прокурори можуть зважувати наслідки завершення такої помітної крипто-шахрайської справи з легким вироком, оскільки це ризикує надіслати неправильне повідомлення, яке може ослабити силу майбутніх переслідувань.
“[…] Так само, як у класичній фінансовій піраміді, вони відвернули мільйони доларів на власну вигоду […] Тим часом більшість їхніх жертв зазнала збитків — у багатьох випадках збитків, які серйозно вплинули на їхнє фінансове та емоційне благополуччя,” - цитували виконуючу обов'язки прокурора США Тіал Луті Міллер.
Апеляція агентства може зосередитися на аргументі, що суд недооцінив завдану шкоду і переоцінив значення виплат, особливо з огляду на те, що більшість даних про прибутки інвесторів була сфальсифікована.
Класична схема Понці
Потапенко та Турьогін запустили HashFlare у 2015 році, рекламуючи його як сервіс майнінгу криптовалюти, який продавав контракти, що надавали клієнтам частку від прибутків від майнінгу. З 2015 по 2019 рік компанія продала контрактів на суму понад 577 мільйонів доларів.
Згідно з DOJ, схема використовувала сфабриковані інформаційні панелі для демонстрації продуктивності майнінгу, а компанія навіть не мала обчислювальної потужності для генерації більшості криптовалюти, яку вона стверджувала, що видобуває.
Обидва також просували банк Полібіуса, передбачувану фінансову установу зосереджену на криптовалютах, яка, за словами прокурорів, ніколи не стала операційною. Обидва проекти нібито слугували засобами для збору коштів інвесторів, які обвинувачені переміщали через фіктивні компанії та особисті рахунки.
Прокурори охарактеризували HashFlare як «класичну фінансову піраміду», яка використовувала гроші нових інвесторів для виплат попереднім учасникам, тоді як засновники відволікали мільйони на особисті потреби. На піку схема залучила понад 440 000 клієнтів з різних куточків світу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції розглядає апеляцію на вирок про відбуте покарання у справі про Понці-схему HashFlare на суму 577 мільйонів доларів.
Мозкові центри за схемою Понці HashFlare, що ошукала понад 400 000 жертв, уникли більшого терміну ув'язнення після того, як суд у Сіетлі призначив їм покарання у вигляді відбутого терміну.
Резюме
Сергій Потапенко та Іван Туригін, яких обвинувачували прокурори США в організації одного з найбільших шахрайств з криптовалютою, які коли-небудь розглядалися в Західному окрузі Вашингтона, вийшли з судового засідання з вироком без додаткового терміну ув'язнення.
Суд зарахував 16 місяців, проведених ними під вартою в Естонії та США, як їх повний термін покарання. Обидва були зобов'язані сплатити штраф у розмірі 25 000 доларів США та виконати 360 годин суспільних робіт під час перебування під наглядом.
Деталі вироку
Суддя окружного суду США Роберт С. Ласнік заявив, що пара відбуватиме свою контрольовану відпустку в Естонії.
У рамках вироку дуету було запропоновано конфіскувати активи вартістю понад 450 мільйонів доларів, включаючи суміш криптовалюти, готівки, транспортних засобів, нерухомості та обладнання для майнінгу. Ці активи пройдуть через процес компенсації для жертв, деталі якого будуть оголошені пізніше Міністерством юстиції.
Рішення судді було значно нижче 10 років, на які наполягали прокурори. Вони застерегли, що схема вичерпала як фінанси, так і душевний спокій тисяч людей, і стверджували, що 16 місяців під вартою ледь торкнулися суті злочину.
Однак захист Потапенка та Туригіна заперечував, що багато клієнтів змогли зняти більше, ніж вони інвестували, і що вже було повернуто або конфісковано 400 мільйонів доларів активів.
Чому вони отримали термін, відбувши його?
Суддя Ласнік, здається, приділяв значну увагу конфіскаціям та частковим виплатам жертв у своєму рішенні проти подальшого ув'язнення.
Адвокати захисту також стверджували, що пара зазнала тривалого попереднього утримання під вартою в Естонії та складних процедур екстрадиції перед тим, як прибути до Сполучених Штатів у травні 2024 року. До лютого 2025 року вони визнали себе винними в змові з метою вчинення шахрайства за допомогою електронних засобів зв'язку згідно з угодою, яка уникла повного судового розгляду.
Суд проявив певну поблажливість, вважаючи, що майбутній процес амністії може повернути значні кошти жертвам. Проте прокурори стверджували, що багато інвесторів зазнали великих збитків і що шкода, завдана схемою, залишалася незаперечною.
Міністерство юстиції США розглядає можливість апеляції
Міністерство юстиції США заявило, що розглядає можливість подати апеляцію на вирок, оскільки може вважати 16 місяців, які вже відбулися, недостатніми, враховуючи обсяг та кількість жертв, які постраждали від схеми.
Прокурори можуть зважувати наслідки завершення такої помітної крипто-шахрайської справи з легким вироком, оскільки це ризикує надіслати неправильне повідомлення, яке може ослабити силу майбутніх переслідувань.
“[…] Так само, як у класичній фінансовій піраміді, вони відвернули мільйони доларів на власну вигоду […] Тим часом більшість їхніх жертв зазнала збитків — у багатьох випадках збитків, які серйозно вплинули на їхнє фінансове та емоційне благополуччя,” - цитували виконуючу обов'язки прокурора США Тіал Луті Міллер.
Апеляція агентства може зосередитися на аргументі, що суд недооцінив завдану шкоду і переоцінив значення виплат, особливо з огляду на те, що більшість даних про прибутки інвесторів була сфальсифікована.
Класична схема Понці
Потапенко та Турьогін запустили HashFlare у 2015 році, рекламуючи його як сервіс майнінгу криптовалюти, який продавав контракти, що надавали клієнтам частку від прибутків від майнінгу. З 2015 по 2019 рік компанія продала контрактів на суму понад 577 мільйонів доларів.
Згідно з DOJ, схема використовувала сфабриковані інформаційні панелі для демонстрації продуктивності майнінгу, а компанія навіть не мала обчислювальної потужності для генерації більшості криптовалюти, яку вона стверджувала, що видобуває.
Обидва також просували банк Полібіуса, передбачувану фінансову установу зосереджену на криптовалютах, яка, за словами прокурорів, ніколи не стала операційною. Обидва проекти нібито слугували засобами для збору коштів інвесторів, які обвинувачені переміщали через фіктивні компанії та особисті рахунки.
Прокурори охарактеризували HashFlare як «класичну фінансову піраміду», яка використовувала гроші нових інвесторів для виплат попереднім учасникам, тоді як засновники відволікали мільйони на особисті потреби. На піку схема залучила понад 440 000 клієнтів з різних куточків світу.