Шифрувальна індустрія повинна бути обережною щодо таких незаконних дій, як зловживання службовим становищем

Нещодавно проблеми корупції в індустрії криптовалют стають все більш помітними, що викликало занепокоєння щодо можливих злочинних дій, таких як зловживання службовим становищем серед працівників. Ця стаття глибоко проаналізує цю проблему, щоб надати юридичні рекомендації для працівників галузі та визначити межі дотримання законодавства.

Елементи складу злочину зловживання службовим становищем

Згідно з положеннями кримінального кодексу України, склад злочину зловживання службовим становищем включає такі кілька аспектів:

1. Суб'єкт ідентифікації: працівники компанії, підприємства або інших установ
2. Об'єктивна поведінка: використання службових повноважень для незаконного привласнення майна установи.
3. Стандарт суми: сума досить велика, стандарт для порушення справи становить 30 тисяч юанів.
4. Стандарти покарання:
   • Загальні обставини: позбавлення волі на строк до 3 років
   • Величезна сума: 3-10 років позбавлення волі
   • Сума особливо велика: позбавлення волі на строк більше 10 років або довічне ув'язнення

Специфіка індустрії шифрування

З моменту введення відповідних регуляторних політик у 2017 та 2021 роках, материковий Китай суворо обмежив діяльність, пов'язану з віртуальними валютами. Однак деякі закордонні шифрування валютні біржі все ще зберігають технічні та сервісні команди в материковому Китаї. У цій особливій ситуації, як визначити суб'єкт та жертву злочину привласнення, стало складним питанням.

Чи становлять працівники шифрувальної галузі суб'єктом злочину привласнення службового становища

Незважаючи на юридичні суперечки щодо закордонних компаній, які займаються "незаконною фінансовою діяльністю", судова практика показує, що протиправні дії працівників все ще можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. Ключовим є те, як довести наявність трудових відносин, що може включати в себе трудовий контракт, виплату заробітної плати та інші фактори.

Для дій, пов'язаних із привласненням посадових осіб, що стосуються віртуальної валюти, основні криптовалюти зазвичай визнаються такими, що мають майнові властивості. Однак щодо привласнення токенів, виданих компанією, або майбутніх очікуваних вигод все ще існує значна суперечка.

Застосування злочину хабарництва недержавними працівниками в шифрувальній індустрії

У деяких випадках працівники криптоіндустрії можуть бути одночасно причетні до злочину зловживання службовим становищем і злочину хабарництва не державними службовцями. Наприклад, використання службового становища для отримання майна від інших осіб та привласнення активів компанії може становити кілька злочинів, що караються окремо.

Тенденції в галузі та розвиток регулювання

З розвитком великих шифрувальних валютних бірж у боротьбі з внутрішньою корупцією, а також з посиленням контролю над індустрією Web3 в таких регіонах, як Сінгапур та Гонконг, внутрішня комплаєнс-будівництво в шифрувальній галузі поступово наближається до традиційних інтернет-компаній і, можливо, в деяких аспектах є ще більш суворим.

Працівники повинні усвідомлювати юридичні ризики, пов'язані з особливостями галузі, суворо дотримуватися відповідних законів і нормативних актів, спільно сприяти здоровому розвитку галузі. Водночас відповідні підприємства також повинні посилювати внутрішнє управління, створювати та вдосконалювати системи відповідності для реагування на дедалі суворіше регуляторне середовище.

!