Глобальна динаміка регулювання криптовалют: кілька агентств США посилюють регулювання, ЄС просуває заходи AML

Нещодавно в глобальному секторі регулювання криптовалют відбуваються часті зміни, кілька відомств США послідовно впроваджують нові політики або публікують важливі заяви, а також Європейський Союз та інші регіони активно просувають відповідну законодавчу роботу. Нижче наведено огляд основних новин регулювання криптовалют цього тижня:

Регуляторна динаміка США

Міністерство фінансів та Державна податкова служба

Міністерство фінансів та Державна податкова служба спільно оголосили, що до набрання чинності відповідними нормативними актами підприємства не зобов'язані звітувати про доходи від цифрових активів так, як це робиться щодо готівкових доходів. Крім того, Державна податкова служба нагадує платникам податків, що під час подання федеральної податкової декларації за 2023 рік необхідно чесно відповідати на запитання, пов'язані з цифровими активами, і звітувати про всі відповідні доходи.

Комісія з цінних паперів (SEC)

SEC розширила визначення "торговця", включивши учасників, які регулярно забезпечують значну ліквідність під час торгівлі та ринкових активностей, зокрема учасників ринку, пов'язаних з цінними паперами цифрових активів. Це означає, що деяким крипто-компаніям, можливо, потрібно буде зареєструватися в SEC, стати членами саморегулюючої організації та дотримуватися федерального законодавства про цінні папери.

SEC також відклала терміни прийняття рішень щодо пропозицій ETF на основі ефіріуму, представлених кількома установами, а також досягла угоди або вжила заходів щодо кількох пов'язаних з шифруванням справ.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC)

CFTC звинуватив певну платформу цифрових активів у шахрайському привласненні коштів клієнтів та опублікував кілька звітів для клієнтів, закликаючи громадськість бути обережною щодо шахрайств з штучним інтелектом та шахрайств з криптоінвестиціями в соціальних мережах. Голова CFTC наголосив на необхідності федерального законодавства для ринку готівки цифрових активів.

Управління енергетичної інформації (EIA)

EIA отримала терміновий дозвіл на тимчасове дослідження споживання електроенергії у певних компаній з шахтного видобутку криптовалют в США, планується щомісячний збір відповідних даних з лютого по липень 2024 року.

Інші відділи

Міністерство юстиції подало позови щодо кількох випадків злочинів, пов'язаних із шифруванням, включаючи викрадення SIM-карток, схеми Понці тощо. Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) вимагала від кількох організацій припинити поширення неправдивих або оманливих заяв про страхування депозитів FDIC.

Міжнародна регуляторна динаміка

ЄС

Європейська Рада та Парламент досягли попередньої угоди щодо нової програми AML, що вимагає від постачальників послуг з шифрування активів виконання перевірки клієнтів при проведенні транзакцій на суму понад 1000 євро та посилення заходів з пом'якшення ризиків для транзакцій з самообслуговуваними гаманцями.

Інші країни та регіони

• Німецька поліція в ході масштабної операції вилучила біткоїнів на суму 21,7 мільярда доларів.
• Люксембург затвердив роботу певного постачальника ліквідності в галузі шифрування на місцевому рівні.
• У Південній Кореї заарештували керівників певної платформи доходів з криптовалют, сума справи становить близько 8,28 мільярда доларів.
• Комісія з цінних паперів Таїланду призупинила роботу деякої криптобіржі.
• Об'єднані Арабські Емірати, Дубай, видали ліцензію постачальника послуг віртуальних активів певній торговій платформі.
• Банк Англії та Міністерство фінансів опублікували консультаційний документ щодо цифрового фунта, підкреслюючи, що приватність є ключовою характеристикою дизайну.

ООН опублікувала звіт, в якому обговорюється використання криптовалют у незаконній діяльності в Східній Азії та Південно-Східній Азії.

З огляду на постійні зміни в глобальному регуляторному середовищі шифрування, учасники галузі повинні уважно стежити за політичними тенденціями в різних країнах і вчасно коригувати свої стратегії відповідності.