Гонконгська митниця викрила справу з відмивання грошей на 1,15 млрд гонконгських доларів! 2 чоловіки виїжджають з великою кількістю готівки, використовуючи стейблкоїн для легалізації.
Митниця Гонконгу оголосила 22 липня, що виявила справу про відмивання грошей на суму до 1,15 мільярда гонконгських доларів, в якій злочинці використовували як готівку, так і стабільні монети. Наразі двох фігурантів справи заарештовано. (Резюме: Чи дійсно чорний список USDT може зупинити відмивання грошей і фінансування тероризму? Аналіз даних у мережі: майже 90% стейблкоїнів були переведені до того, як їх заморозили) (Довідкове доповнення: Афера була висміяна поліцейськими, «як ще жити» мати і дочка знепритомніли і померли!) За старим ювеліром відмивання грошей USDT) За даними Sing Tao Daily, митниця Гонконгу оголосила 22 липня, що виявила справу про відмивання грошей на суму до 1,15 мільярда гонконгських доларів, і злочинці використовували як готівку, так і стабільні монети в процесі відмивання грошей. Наразі двох фігурантів справи заарештовано. Контрабанда готівки зі стейблкоїнами Митниця Гонконгу вказала, що 37-річного місцевого жителя та 50-річного іноземця підозрюють у вивезенні великих сум готівки з країни, а потім їх "відбілювання" шляхом частих транзакцій зі стейблкоїнами. Передісторія цих двох, очевидно, не збігалася з потоком коштів, що призвело до розслідування. Правоохоронці провели обшуки у 4 помешканнях та 2 компаніях, провели комплексний обшук мобільних телефонів, банківських карток та записів електронних гаманців. Наразі у справі все ще розширюється збір доказів, і обох відпустили під заставу до проведення слідства. Варто згадати, що подібні методи з'явилися останнім часом. У травні митниця зламала мережу відмивання віртуальних активів на суму 3,5 мільярда гонконгських доларів; У лютому було виявлено транскордонні випадки за участю індійського ринку на суму 14 мільярдів гонконгських доларів. Стабільні монети стають коротким шляхом до відмивання грошей Ціна стейблкоїнів прив'язана до фіатних валют з невеликими коливаннями та швидкими транскордонними переказами, що якраз і задовольняє потреби відмивання грошей. Злочинці часто конвертують готівку в USDT, а потім ріжуть і конвертують кошти через міксери або кросчейн-мости, що значно підвищує складність відстеження. Стейблкоїни відіграли центральну роль у китайській схемі Понці «Xinkangjia» та незаконній справі Шанхаю про обмін на 6,5 мільярдів юанів. Крім того, звіт Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) показує, що у 2024 році незаконна діяльність у мережі становитиме близько 51 мільярда доларів; Того ж року щомісячний обсяг торгів стейблкоїнами перевищив $30 трлн. Величезна ліквідність змушує правоохоронні органи зіткнутися з проблемою «масових переказів і доопрацювання другого рівня». Подвійне регулювання та режим ліцензування Гонконгу На юридичному рівні Гонконг вимагає від фінансових установ проводити належну обачність клієнтів та звітування про підозрілі транзакції відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (розділ 615). Що ще важливіше, Постанова про стабільні монети, яка набуде чинності з 1 серпня, вимагає подавати заявку на отримання ліцензії щоразу, коли йдеться про випуск, обмін або зберігання «визначених стейблкоїнів», а відсутність ліцензії є кримінальним злочином, а перебільшення та введення інвесторів в оману заборонені. У той же час, SFC і HKMA також розділяють і співпрацюють. HKMA зосереджується на ризиках у банківській системі, а CSRC відповідає за встановлення стандартів криптоіндустрії та вимагає від ліцензованих установ належного капіталу, механізмів контролю ризиків та розкриття інформації. Хоча DeFi та деякі неліцензовані проєкти ще не повністю врегульовані, влада чітко сигналізувала «спочатку ліцензія, а потім інновації». Related reports: Від євангеліста конфіденційності до обвинуваченого у "відмиванні грошей", співтворця Tornado Cash Романа Шторма загрожує доля Чеський аукціон Чутки про біткойн "відмивання грошей та корупцію" Пакет відтоку золота на 45 мільйонів доларів, міністр юстиції йде у відставку, опозиційна партія повалила кабінет Китай виявив "справу про відмивання гіперліквідних грошей": схожий на Джеймса Вінна, навмисно програвав гроші контрагенту "Митниця Гонконгу виявила справу про відмивання грошей на 1,15 мільярда гонконгських доларів! 2. Великий готівковий експорт чоловіків відмивається за допомогою стейблкоїнів" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Гонконгська митниця викрила справу з відмивання грошей на 1,15 млрд гонконгських доларів! 2 чоловіки виїжджають з великою кількістю готівки, використовуючи стейблкоїн для легалізації.
Митниця Гонконгу оголосила 22 липня, що виявила справу про відмивання грошей на суму до 1,15 мільярда гонконгських доларів, в якій злочинці використовували як готівку, так і стабільні монети. Наразі двох фігурантів справи заарештовано. (Резюме: Чи дійсно чорний список USDT може зупинити відмивання грошей і фінансування тероризму? Аналіз даних у мережі: майже 90% стейблкоїнів були переведені до того, як їх заморозили) (Довідкове доповнення: Афера була висміяна поліцейськими, «як ще жити» мати і дочка знепритомніли і померли!) За старим ювеліром відмивання грошей USDT) За даними Sing Tao Daily, митниця Гонконгу оголосила 22 липня, що виявила справу про відмивання грошей на суму до 1,15 мільярда гонконгських доларів, і злочинці використовували як готівку, так і стабільні монети в процесі відмивання грошей. Наразі двох фігурантів справи заарештовано. Контрабанда готівки зі стейблкоїнами Митниця Гонконгу вказала, що 37-річного місцевого жителя та 50-річного іноземця підозрюють у вивезенні великих сум готівки з країни, а потім їх "відбілювання" шляхом частих транзакцій зі стейблкоїнами. Передісторія цих двох, очевидно, не збігалася з потоком коштів, що призвело до розслідування. Правоохоронці провели обшуки у 4 помешканнях та 2 компаніях, провели комплексний обшук мобільних телефонів, банківських карток та записів електронних гаманців. Наразі у справі все ще розширюється збір доказів, і обох відпустили під заставу до проведення слідства. Варто згадати, що подібні методи з'явилися останнім часом. У травні митниця зламала мережу відмивання віртуальних активів на суму 3,5 мільярда гонконгських доларів; У лютому було виявлено транскордонні випадки за участю індійського ринку на суму 14 мільярдів гонконгських доларів. Стабільні монети стають коротким шляхом до відмивання грошей Ціна стейблкоїнів прив'язана до фіатних валют з невеликими коливаннями та швидкими транскордонними переказами, що якраз і задовольняє потреби відмивання грошей. Злочинці часто конвертують готівку в USDT, а потім ріжуть і конвертують кошти через міксери або кросчейн-мости, що значно підвищує складність відстеження. Стейблкоїни відіграли центральну роль у китайській схемі Понці «Xinkangjia» та незаконній справі Шанхаю про обмін на 6,5 мільярдів юанів. Крім того, звіт Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) показує, що у 2024 році незаконна діяльність у мережі становитиме близько 51 мільярда доларів; Того ж року щомісячний обсяг торгів стейблкоїнами перевищив $30 трлн. Величезна ліквідність змушує правоохоронні органи зіткнутися з проблемою «масових переказів і доопрацювання другого рівня». Подвійне регулювання та режим ліцензування Гонконгу На юридичному рівні Гонконг вимагає від фінансових установ проводити належну обачність клієнтів та звітування про підозрілі транзакції відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (розділ 615). Що ще важливіше, Постанова про стабільні монети, яка набуде чинності з 1 серпня, вимагає подавати заявку на отримання ліцензії щоразу, коли йдеться про випуск, обмін або зберігання «визначених стейблкоїнів», а відсутність ліцензії є кримінальним злочином, а перебільшення та введення інвесторів в оману заборонені. У той же час, SFC і HKMA також розділяють і співпрацюють. HKMA зосереджується на ризиках у банківській системі, а CSRC відповідає за встановлення стандартів криптоіндустрії та вимагає від ліцензованих установ належного капіталу, механізмів контролю ризиків та розкриття інформації. Хоча DeFi та деякі неліцензовані проєкти ще не повністю врегульовані, влада чітко сигналізувала «спочатку ліцензія, а потім інновації». Related reports: Від євангеліста конфіденційності до обвинуваченого у "відмиванні грошей", співтворця Tornado Cash Романа Шторма загрожує доля Чеський аукціон Чутки про біткойн "відмивання грошей та корупцію" Пакет відтоку золота на 45 мільйонів доларів, міністр юстиції йде у відставку, опозиційна партія повалила кабінет Китай виявив "справу про відмивання гіперліквідних грошей": схожий на Джеймса Вінна, навмисно програвав гроші контрагенту "Митниця Гонконгу виявила справу про відмивання грошей на 1,15 мільярда гонконгських доларів! 2. Великий готівковий експорт чоловіків відмивається за допомогою стейблкоїнів" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".