Посібник для веб3 розробників: аналіз чотирьох типів небезпечних проектів

Підприємці та спеціалісти Web3 часто помиляються, вважаючи, що якщо проект зареєстрований за кордоном, а сервери розгорнуті за межами країни, це забезпечить "природну відповідність". Однак основа відповідності проекту полягає в його бізнес-моделі, фінансовій структурі та фактичній діяльності, а не в поверхневій структурі виходу на міжнародний ринок. Зарубіжна реєстрація може бути частиною відповідності, але не може бути щитом для приховування високих ризиків бізнесу. Особливо команди, які все ще перебувають в країні та надають послуги китайським користувачам, повинні особливо уважно ставитися до правових меж проекту та ризиків кримінальної відповідності.

У цій статті буде проаналізовано чотири типи моделей високого ризику, що часто зустрічаються у сфері Web3, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички розпізнавання з точки зору структури проекту, функціональності системи, обігу токенів тощо. Якщо вдасться на ранніх стадіях виявити та уникнути цих типів проектів, можна сподіватися уникнути більшості кримінальних правових ризиків.

1. Злочин відкриття казино: Невидима бомба в сфері GameFi

У сфері Web3 проекти, пов'язані з азартними іграми, є найбільш ризикованими для розробників технологій, особливо в системах GameFi або блокчейн-ігор. Поширені моделі проектів, пов'язаних з азартними іграми, включають:

• Децентралізовані додатки (DApp) для азартних ігор
• Онлайн-казино платформа, що дозволяє ставити за допомогою USDT або інших віртуальних валют
• Блокчейн-ігри з логікою випадкових ігор, таких як лотереї, відкриття коробок, сліпі бокси тощо.

Оскільки побудова азартних ігор часто залежить від логіки смарт-контрактів та взаємодії з гаманцем, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, тому навіть якщо вони не є операторами платформи, їх можуть притягнути до відповідальності як спільників через дії з розробки систем.

На практиці багато технічних розробників стають жертвами азартних проектів через невміння розпізнати "азартну логіку". Особливо це стосується розробників, які глибоко залучені в такі модулі, як системи гаманців, механізми винагороди та інтерфейси контрактів, які стають пріоритетними об'єктами розслідування правоохоронних органів.

2. Злочин організації та керівництва пірамідальними схемами: пастки, приховані за механізмами стимулювання

Ця "прихованість" злочину полягає в тому, що він часто з'являється під маскою "залучення нових користувачів", "заохочення в спільноті", "комісійних для вузлів". Для проектів Web3 комісії, фрагментація та винагороди за запрошення майже стали стандартною конфігурацією, тому це легко може призвести до пізнавальних помилок у технічних розробників та операторів.

Звичні моделі проектів, що схожі на піраміду, включають:

• Повітряні монети або платформи, проекти, що передбачають "оплату за отримання інвестиційної кваліфікації"
• Багаторівнева структура винагород, залучення людей для отримання бонусів, розвиток нижчої ланки
• Програма вузлів/механізм послів: отримання доходу на основі "людських голів", не залежачи від самого продукту чи послуги

Слід зазначити, що "повернення грошей за залучення" не є повною мірою рівнозначним пірамідальному продажу, але як тільки структура стимулювання базується на "платежі за вхід + багаторівневі комісії + пірамідальна структура", технічні спеціалісти, навіть якщо лише беруть участь у розробці бекенд-системи, можуть бути включені до кримінальної відповідальності через їх "незамінність".

3. Злочин незаконного залучення вкладів від населення/злочин шахрайства з коштами: юридичні ризики ICO

Щодо дії "випуску монет для фінансування", регуляторна позиція нашої країни вже давно визначена. У "94 оголошенні" 2017 року зазначено, що ICO (первинне розміщення монет) є незаконною фінансовою діяльністю, що підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Відповідні судові тлумачення Верховного Суду також передбачають, що незаконне залучення коштів шляхом торгівлі віртуальними монетами має каратися за статтею про незаконне залучення публічних депозитів.

У Web3 проектах поширеними моделями, що стосуються незаконного збору коштів, є:

• Без фінансового регулювання та дозволу, самостійно випускати монети для фінансування
• Обіцянка високого доходу, статичний дивіденд, гарантія викупу
• Уявна фінансова платформа, платформа для інвестицій у майнінг
• Створення фонду, обмін токенів або балів в межах платформи

Технічні розробники, які активно беруть участь у системі випуску токенів, логіці повернення прибутку від майнінгових машин, структурі обміну балів тощо, навіть якщо не залучають кошти безпосередньо, можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення фінансового замкнутого циклу або допомогу в незаконному залученні коштів.

4. Злочин незаконного підприємництва: Сіра зона в умовах валютного контролю

В останні роки судові органи продовжують посилювати боротьбу зі злочинами у сфері валютних операцій, а проекти Web3 або "криптовалютні справи" є однією з основних сфер, що підлягають реформуванню. Це пояснюється тим, що віртуальні валюти природно мають такі характеристики, як "висока міжкордонна ліквідність, великий ступінь анонімності, можливість обходити регулювання", що зробило їх основним інструментом для незаконного обміну між юанями та іноземними валютами.

Поширені високоризиковані поведінки включають:

• Надання послуг з розрахунків, позабіржових OTC послуг, обміну токенів тощо
• Платформа, що здійснює операції з фіатною валютою юаня без дозволу
• Надання посередницьких послуг для торгівлі віртуальними валютами з іноземними валютами

Якщо розробник відповідає за створення системи парного обміну криптовалюти, модуля OTC-трейдингу, каналу для внесення фіатних грошей або маршруту для їх виведення, то існує високий юридичний ризик.

Всі аспекти, що стосуються міжкордонного обміну, позабіржевих угод та руху коштів на платформах віртуальних валют, підпадають під "основні сірі зони" в умовах високого тиску з боку регуляторів. Технічні розробники, якщо їхні системи використовуються для обміну валют або створення фінансових каналів, стикаються з юридичними ризиками, пов'язаними з цим злочином.

Ця стаття систематизує чотири найбільш поширені та часті кримінально-правові ризики бізнес-моделей у проектах Web3, з метою допомогти розробникам сформувати базові навички ідентифікації "кримінально-правових червоних ліній". Ці злочини більше не є абстрактними юридичними нормами, а є реальними, видимими та дуже легко ігнорованими системними логіками та функціональними модулями у щоденній роботі розробників.