Аналіз шляхів судового засудження у справах, пов'язаних із віртуальними грошима

Один. Огляд

Нещодавно, під час систематизації досліджень кримінальних справ, пов'язаних із віртуальними грошима, було виявлено, що судові органи стикаються з деякими "потайними правилами" або проблемами залежності від шляхів у визначенні масштабів засудження у таких справах. У цій статті буде розглянуто, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з залученням коштів. У цій справі йдеться про кілька бізнес-моделей, включаючи випуск монет, рекламу, маркетинг, ICO та інші. Особливістю цієї справи стало те, що обвинувачений спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво діяльністю з пірамідального шахрайства, але пізніше його засудили до довічного позбавлення волі за шахрайство з залученням коштів. Ця величезна різниця у покаранні викликала роздуми про логіку засудження за злочини, пов'язані з пірамідальним шахрайством і шахрайством.

Три. Юридичне визнання злочинів, пов'язаних з монетою

( один ) Віртуальні гроші торгівлі законності питання

Після оголошення семи відомств Китаю у вересні 2017 року, випуск токенів в Китаї вважається незаконним публічним фінансуванням без затвердження. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність національного визнання та реальної економічної вартості, по суті залишаються віртуальною концепцією.

( два ) Поширені види злочинів, пов'язаних з монетами

Основними є злочини, пов'язані з шахрайством (такі як шахрайство, шахрайство з контрактами, шахрайство з коштами), злочини у сфері пірамідального продажу, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, та незаконна підприємницька діяльність тощо.

( три ) логіка засудження за злочини з монетами

Наприклад, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами та шахрайством з коштами:

1. Ознаки злочину фінансової піраміди включають:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використовувати кількість розробників як основу для повернення винагороди
   • Організація повинна досягти трьох і більше рівнів та мати понад тридцять осіб
   • Мета діючої особи – обманути учасників і заволодіти їхнім майном

2. Ядром злочинів, пов'язаних із шахрайством, є те, що особа, що вчиняє злочин, обманює жертву, викликаючи в неї хибне уявлення для заволодіння її власністю. У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства.

У вищезгаданому випадку суд змінив обвинувачення у злочині пірамідального продажу на злочин шахрайства з залученням коштів, основна причина цього полягає в тому, що особа по суті здійснила незаконну діяльність із залучення коштів, залучаючи інвестиції через віртуальні гроші без реальної вартості, створюючи фонд, а зібрані кошти використовувалися для особистих витрат та виводу за кордон, що відображає суб'єктивний намір шахрайства з залучення коштів.

Чотири, висновок

Хоча інвестування у віртуальні гроші не заборонено прямо, проте відповідні правові норми все ще мають простір для тлумачення. В різних регіонах правоохоронні органи можуть по-різному розуміти, які дії становлять "порушення фінансового порядку, загрозу фінансовій безпеці". У нинішньому регуляторному середовищі участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, все ще вимагає обережності, щоб уникнути порушення правових меж.