Криптоактиви великого злодія стали свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році подружжя було затримано за змову щодо відмивання грошей на суму 4,5 мільярда доларів, пов’язану з викраденими криптоактивами, і визнало свою провину. Останні новини свідчать, що один з них тепер виступає як свідок-співробітник уряду у процесі відмивання грошей, пов’язаному з послугами змішування криптовалют. Ця зміна викликала інтерес до обставин справи про відмивання грошей у віртуальній валюті.

Огляд подій

У 2016 році ця пара вкрала біткоїни вартістю 4,5 мільярда доларів з певної біржі.

У квітні 2021 року правоохоронні органи заарештували одного з основних операторів платформи для змішування криптоактивів, що використовувалася для відмивання грошей.

У 2021 році було закрито кілька криптоактивів, пов'язаних із відмиванням грошей, а деякі засновники платформ визнали свою провину.

1 лютого 2022 року адреса державного гаманця отримала величезний переказ коштів у розмірі приблизно 94643,3 монета Bitcoin.

У лютому 2022 року ця пара була заарештована.

У серпні 2023 року вони визнали себе винними у крадіжці.

Ця пара стверджує, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи біржі та вкрасти велику кількість коштів. Вони використали деякі сервіси змішування криптоактивів до 10 разів для відмивання грошей, а потім перейшли на інші змішувачі.

Від злодія до федерального свідка

У останньому судовому процесі ця пара, як свідки, заявила, що вони приблизно 10 разів використовували певний сервіс змішування криптоактивів для відмивання грошей, а потім перейшли до іншого, який вони вважали кращим сервісом змішування.

Вони розкрили, що використання послуг змішування монет становить лише невелику частину загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів зберігаються на рахунках криптоактивів, зареєстрованих на особисту інформацію, придбану через темну мережу.

Одна з осіб заявила, що ніколи не спілкувалася безпосередньо з оператором цієї платформи для змішування криптоактивів і не знає його.

Правоохоронні органи у 2021 році звинуватили цю платформу для змішування криптоактивів у відмиванні понад 1200000 монет біткоїн, вартість яких на момент угоди становила близько 3,35 мільйона доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов'язані з різними незаконними діяльностями, включаючи торгівлю наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжку особистості.

Підозрювані, які зіткнулися з максимальним строком ув’язнення 20 років, обрали співпрацю з владою, щоб розкрити правду про справу. Коротко кажучи, вони використовували цю платформу для відмивання грошей, в результаті чого підтвердилося, що платформа дійсно здатна на відмивання грошей, і вони не очікували, що стануть свідками.

Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли вироку.

Варто зазначити, що діяльність деяких інших криптоактивів-міксерів також привернула увагу регуляторів і підлягає санкціям. У жовтні 2020 року певна фінансова правоохоронна мережа наклала цивільний штраф у 60 мільйонів доларів на особу, що керувала двома незареєстрованими валютними сервісами.

Рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей

Щодо таких випадків, можна вжити такі заходи для посилення боротьби з відмиванням грошей:

1. Впровадження суворих вимог KYC та AML: вимагається від користувачів проходження всебічної ідентифікації, включаючи збір інформації про особу, перевірку адреси тощо.

2. Моніторинг торговельної активності: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суми, частоту, джерело та місце призначення угод, виявлення підозрілої поведінки.

3. Встановлення механізму звітності: створення системи для своєчасного звітування та обробки підозрілих угод, співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.

4. Посилення співпраці та обміну: тісна співпраця з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з Відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювальні стратегії злочинців.

З огляду на те, що злочинці постійно коригують методи відмивання грошей, учасники галузі криптоактивів повинні бути насторожі, постійно вдосконалюючи заходи протидії відмиванню грошей для підтримання здорового розвитку галузі.