Шифрувальна галузь стикається з розслідуванням: Ханчжоу розпочала роботу з виявлення, що викликало підписатися

Нещодавно працівники криптовалютної індустрії в районі Ханчжоу привернули увагу правоохоронних органів. Як стало відомо, місцева поліція з 8 червня розпочала розслідування щодо криптовалютних працівників у своєму районі. Цей крок викликав широкі обговорення юридичних ризиків у внутрішній криптоіндустрії.

Основні моменти та методи опитування

Згідно з інформацією з мережі, поліція Ханчжоу приділяє особливу увагу наступним категоріям людей:

1. Особи, які брали участь в емісії токенів або фінансуванні проектів
2. Компанії або фізичні особи, які мають іноземне залучення капіталу, фінансові потоки назад, міжнародні перекази або записи про позабіржову торгівлю USDT.
3. Люди, які займаються операціями в спільноті або мають досвід залучення нових користувачів, такі як лідери думок, менеджери децентралізованих автономних організацій тощо

Методи розслідування включають вимогу до відповідних осіб принести ноутбук до відділку поліції для співпраці в зборі даних, відновленні інформації та веденні записів. Є повідомлення, що поліція використала спеціальне обладнання для відновлення чатів з видаленого програмного забезпечення для миттєвих повідомлень.

Аналіз можливих причин

Щодо причин цього дослідження, експерти галузі висунули кілька можливостей:

1. Деяка велика команда шифрування може бути залучена до кримінальної справи, що призвело до перевірки всього сектору в регіоні.
2. На основі підказок фінансових регуляторних органів готуватися до розробки політики регулювання шифрування в майбутньому
3. З огляду на податкові міркування, накопичення досвіду для майбутньої можливої політики оподаткування шифрування активів

Однак слід зазначити, що правоохоронні органи під час проведення розслідувань повинні дотримуватися законодавчої процедури. Наприклад, для відновлення даних з електронних пристроїв громадян повинні видаватися офіційні юридичні документи, а не покладатися лише на усні запити.

Огляд галузевої політики

З вересня 2021 року, після спільного повідомлення кількох міністерств країни, Китай запровадив повну заборону на діяльність, пов'язану з віртуальною валютою. Це включає обмін віртуальної валюти на фіатну валюту, обмін між віртуальними валютами, купівлю та продаж віртуальної валюти як центральна контрагент, надання інформаційних послуг та цінової інформації для торгівлі віртуальною валютою, фінансування випуску токенів, а також торгівлю деривативами віртуальної валюти.

Одночасно діяльність віртуальних валютних бірж як в країні, так і за кордоном також заборонена, і дії, що надають їм послуги, також підлягають юридичній відповідальності. Фінансові установи та небанківські платіжні установи не мають права надавати послуги для торгівлі віртуальними валютами, а назва підприємств не повинна містити такі слова, як "віртуальна валюта", "шифрування валюта".

Хоча діючі правила не забороняють особисті інвестиції у віртуальну валюту, вони також не надають правового захисту таким інвестиційним діям. Проте на практиці є випадки, коли людей засуджували за купівлю-продаж віртуальної валюти.

Перспективи галузі

Наразі ставлення до регулювання криптовалют у світі різниться. Сінгапур нещодавно впровадив сувору регуляторну політику, материковий Китай продовжує підтримувати високий тиск, Гонконг займає відносно відкриту, але обережну позицію, а політика США також не є повністю дружньою.

Майбутній розвиток шифрування валют все ще має багато невизначеностей. Проте справжні прихильники шифрування вважають, що цінність шифрування валют не повинна залежати від визнання централізованих установ, а має бути реалізована через технологічний консенсус і масове сприйняття.

У будь-якому випадку, це розслідування в Ханчжоу, безумовно, викличе подальші роздуми в галузі щодо дотримання норм і запобігання ризикам. У контексті постійно змінюваного регуляторного середовища, працівники шифрування повинні вести свою діяльність більш обережно, а також уважно стежити за політичними тенденціями.