Бруклінський федеральний суд засудив крипто-шахрая Двейна Голдена до понад восьми років позбавлення волі за організацію Понзі-схеми на 40 мільйонів доларів, замаскованої під операцію з інвестицій у цифрові активи
ЗмістФальшиві крипто-проекти та збитки інвесторівПерешкоджання правосуддю з боку Голдена та спільниківЗбитки від шахрайства зростають у міру зростання крипто-шахрайствСуд виніс 97-місячний вирок після того, як прокурори довели, що Голден вводив інвесторів в оману протягом років, даючи хибні обіцянки та без жодної реальної торгової діяльності.
Фальшиві крипто-інвестиції та втрати інвесторів
Golden мав три інші незалежні бізнеси: EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin. Ці агентства обіцяли інвесторам фіксовану процентну ставку, стверджуючи, що використовують їхній капітал для торгівлі криптовалютою в іноземних країнах. Проте, не було жодної реальної торгівлі та інфраструктури блокчейну. Згідно з обвинуваченнями, схема була класичною схемою Понці, і єдине, що робила схема, це ребрендинг у сучасній крипті як спосіб залучення невинних жертв.
Зібрані кошти не були інвестовані, а або використані для виплат раніше інвесторам, або забрані змовниками для особистого використання. Суд наказав конфіскувати приблизно 2,46 мільйона доларів США доходу, хоча відшкодування жертв буде вирішено пізніше.
## Перешкоджання правосуддю з боку Голдена та спільників
З 2017 до 2022 року Голден та його спільники працювали над тим, щоб приховати свою діяльність від регуляторів. Група включала Грегорі Аггесена, Вільяма Уайта та Маркіза «Марді Егера» Егертон. Прокурори розкрили, що обвинувачені знищили документи, надали неправдиві свідчення федеральним агентствам та брехали під присягою під час слухань великого журі.
Усі четверо осіб визнали себе винними. Вільям Уайт вже отримав 30-місячний вирок, в той час як Аггесен і Егертон чекають на ухвалення вироку. Суд встановив, що їхні узгоджені зусилля, спрямовані на перешкоджання кільком федеральним розслідуванням, сприяли продовженню тюремного терміну для Голдена.
Втрати від шахрайства зростають у міру зростання крипто-шахрайств
Згідно з недавнім звітом Федеральної торгової комісії, американці втратили більше ніж 12,5 мільярдів доларів через шахрайство у 2024 році, порівняно з 2023 роком, в якому зафіксовано 25-відсоткове збільшення втрат. Кількість скарг на шахрайство зберегла ту ж тенденцію, що й у 2023 році, але більше осіб повідомили про фінансові втрати. Інвестиційні шахрайства були провідною категорією з втратами в 5,7 мільярда, а шахрайства з ідентифікацією становили 2,95 мільярда доларів втрат. Споживачі втратили найбільше через банківські перекази та транзакції, пов'язані з криптовалютою. Проблеми з онлайн-покупками посіли друге місце у звітах про шахрайство, за якими йшли шахрайства, пов'язані з фальшивими бізнесом і вакансіями, що коштували споживачам 750,6 мільйона доларів.
Тим часом, загальна глобальна капіталізація крипторинку трохи зросла в суботу до майже 3,3 трильйона доларів. Ціна Bitcoin зросла більше ніж на 3% за минулий тиждень і торгувалася за 107,362 доларів, з 24-годинним обсягом торгів у 86,4 мільярда доларів, що на 14% менше.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Суддя Брукліна засудив шахрая в Крипто на 8 років ув'язнення за схему Понці
Бруклінський федеральний суд засудив крипто-шахрая Двейна Голдена до понад восьми років позбавлення волі за організацію Понзі-схеми на 40 мільйонів доларів, замаскованої під операцію з інвестицій у цифрові активи
ЗмістФальшиві крипто-проекти та збитки інвесторівПерешкоджання правосуддю з боку Голдена та спільниківЗбитки від шахрайства зростають у міру зростання крипто-шахрайствСуд виніс 97-місячний вирок після того, як прокурори довели, що Голден вводив інвесторів в оману протягом років, даючи хибні обіцянки та без жодної реальної торгової діяльності.
Фальшиві крипто-інвестиції та втрати інвесторів
Golden мав три інші незалежні бізнеси: EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin. Ці агентства обіцяли інвесторам фіксовану процентну ставку, стверджуючи, що використовують їхній капітал для торгівлі криптовалютою в іноземних країнах. Проте, не було жодної реальної торгівлі та інфраструктури блокчейну. Згідно з обвинуваченнями, схема була класичною схемою Понці, і єдине, що робила схема, це ребрендинг у сучасній крипті як спосіб залучення невинних жертв.
Зібрані кошти не були інвестовані, а або використані для виплат раніше інвесторам, або забрані змовниками для особистого використання. Суд наказав конфіскувати приблизно 2,46 мільйона доларів США доходу, хоча відшкодування жертв буде вирішено пізніше.
З 2017 до 2022 року Голден та його спільники працювали над тим, щоб приховати свою діяльність від регуляторів. Група включала Грегорі Аггесена, Вільяма Уайта та Маркіза «Марді Егера» Егертон. Прокурори розкрили, що обвинувачені знищили документи, надали неправдиві свідчення федеральним агентствам та брехали під присягою під час слухань великого журі.
Усі четверо осіб визнали себе винними. Вільям Уайт вже отримав 30-місячний вирок, в той час як Аггесен і Егертон чекають на ухвалення вироку. Суд встановив, що їхні узгоджені зусилля, спрямовані на перешкоджання кільком федеральним розслідуванням, сприяли продовженню тюремного терміну для Голдена.
Втрати від шахрайства зростають у міру зростання крипто-шахрайств
Згідно з недавнім звітом Федеральної торгової комісії, американці втратили більше ніж 12,5 мільярдів доларів через шахрайство у 2024 році, порівняно з 2023 роком, в якому зафіксовано 25-відсоткове збільшення втрат. Кількість скарг на шахрайство зберегла ту ж тенденцію, що й у 2023 році, але більше осіб повідомили про фінансові втрати. Інвестиційні шахрайства були провідною категорією з втратами в 5,7 мільярда, а шахрайства з ідентифікацією становили 2,95 мільярда доларів втрат. Споживачі втратили найбільше через банківські перекази та транзакції, пов'язані з криптовалютою. Проблеми з онлайн-покупками посіли друге місце у звітах про шахрайство, за якими йшли шахрайства, пов'язані з фальшивими бізнесом і вакансіями, що коштували споживачам 750,6 мільйона доларів.
Тим часом, загальна глобальна капіталізація крипторинку трохи зросла в суботу до майже 3,3 трильйона доларів. Ціна Bitcoin зросла більше ніж на 3% за минулий тиждень і торгувалася за 107,362 доларів, з 24-годинним обсягом торгів у 86,4 мільярда доларів, що на 14% менше.