Технічна компанія, що базується на Філіппінах, потрапила під санкції США після того, як її звинуватили в допомозі в експлуатації тисяч шахрайських криптовебсайтів. Цей крок підкреслює зростаюче переслідування міжнародної кіберзлочинності, що націлюється на цифрові активи.
Технології Funnull причетні до схеми криптошахрайства на 200 мільйонів доларів
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на Funnull Technology та її ймовірного адміністратора Лю Ліжі 29 травня. За інформацією OFAC, компанія відіграла вирішальну роль у великій мережі крипто-шахрайств, які призвели до збитків на суму понад 200 мільйонів доларів.
За повідомленнями, Funnull придбав великі обсяги IP-адрес у постачальників хмарних послуг і перепродав їх кіберзлочинцям. Шахраї потім використовували ці ресурси для створення обманних копій легітимних інвестиційних платформ і спонукали жертв розкривати інформацію про свої криптогаманці.
У особливо тривожному інциденті в 2024 році Funnull нібито придбав популярний кодовий репозиторій, який використовують веб-розробники, і вніс у нього зміни — перенаправивши нічого не підозрюючих користувачів на шахрайські криптовалютні та азартні веб-сайти.
«Ці послуги не лише спрощують кіберзлочинцям імітувати надійні бренди», заявило OFAC, «але й дозволяють їм швидко змінювати діяльність, коли законні постачальники намагаються зупинити їх.»
Адміністратори та криптогаманці піддаються санкціям
OFAC також націлився на Лю Ліцзі, китайського громадянина, якого звинувачують в управлінні працівниками Funnull, додавши його до свого списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб (SDN). Це призначення заморожує будь-які його активи в США та забороняє американцям вести з ним бізнес.
Крім того, OFAC наклав санкції на дві адреси криптогаманців, які, як стверджується, пов'язані з Funnull. Аналітична компанія блокчейну Chainalysis повідомила, що ці гаманці, ймовірно, використовувалися для прийому платежів від кіберзлочинців. Адреси також демонстрували непрямі зв'язки з шахрайством та інфраструктурою, яка використовується для управління доменами.
Chainalysis виявила Funnull як центральну фігуру в тому, що вона називає "Тріадна Нексус", мережею з понад 200 000 доменних імен, пов'язаних зі схемами шахрайства, які пропагують підроблені торгові додатки та фальшиві інвестиційні платформи.
Внаслідок санкцій усі фізичні та юридичні особи США тепер юридично заборонені від взаємодії з Funnull або Lizhi, якщо вони мають контрольний пакет у будь-якому активі чи операції. Порушники можуть зіткнутися з серйозними цивільними або кримінальними санкціями.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Крипто шахрайство інфраструктурного постачальника, санкціонованого урядом США
Технічна компанія, що базується на Філіппінах, потрапила під санкції США після того, як її звинуватили в допомозі в експлуатації тисяч шахрайських криптовебсайтів. Цей крок підкреслює зростаюче переслідування міжнародної кіберзлочинності, що націлюється на цифрові активи.
Технології Funnull причетні до схеми криптошахрайства на 200 мільйонів доларів
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на Funnull Technology та її ймовірного адміністратора Лю Ліжі 29 травня. За інформацією OFAC, компанія відіграла вирішальну роль у великій мережі крипто-шахрайств, які призвели до збитків на суму понад 200 мільйонів доларів.
За повідомленнями, Funnull придбав великі обсяги IP-адрес у постачальників хмарних послуг і перепродав їх кіберзлочинцям. Шахраї потім використовували ці ресурси для створення обманних копій легітимних інвестиційних платформ і спонукали жертв розкривати інформацію про свої криптогаманці.
У особливо тривожному інциденті в 2024 році Funnull нібито придбав популярний кодовий репозиторій, який використовують веб-розробники, і вніс у нього зміни — перенаправивши нічого не підозрюючих користувачів на шахрайські криптовалютні та азартні веб-сайти.
«Ці послуги не лише спрощують кіберзлочинцям імітувати надійні бренди», заявило OFAC, «але й дозволяють їм швидко змінювати діяльність, коли законні постачальники намагаються зупинити їх.»
Адміністратори та криптогаманці піддаються санкціям
OFAC також націлився на Лю Ліцзі, китайського громадянина, якого звинувачують в управлінні працівниками Funnull, додавши його до свого списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб (SDN). Це призначення заморожує будь-які його активи в США та забороняє американцям вести з ним бізнес.
Крім того, OFAC наклав санкції на дві адреси криптогаманців, які, як стверджується, пов'язані з Funnull. Аналітична компанія блокчейну Chainalysis повідомила, що ці гаманці, ймовірно, використовувалися для прийому платежів від кіберзлочинців. Адреси також демонстрували непрямі зв'язки з шахрайством та інфраструктурою, яка використовується для управління доменами.
Chainalysis виявила Funnull як центральну фігуру в тому, що вона називає "Тріадна Нексус", мережею з понад 200 000 доменних імен, пов'язаних зі схемами шахрайства, які пропагують підроблені торгові додатки та фальшиві інвестиційні платформи.
Внаслідок санкцій усі фізичні та юридичні особи США тепер юридично заборонені від взаємодії з Funnull або Lizhi, якщо вони мають контрольний пакет у будь-якому активі чи операції. Порушники можуть зіткнутися з серйозними цивільними або кримінальними санкціями.