23 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і федеральні прокурори висунули звинувачення чоловікові в тому, що він нібито запустив криптовалютну аферу, яка заманила близько 90 000 людей на суму до 200 мільйонів доларів, яка обіцяла високі прибутки від біткойнів і торгівлі іноземною валютою. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила 22 квітня, що висунула звинувачення проти Раміля Палафокса, який має подвійне громадянство США та Філіппін, за незаконне привласнення понад 57 мільйонів доларів коштів інвесторів у період із січня 2020 року по жовтень 2021 року через його компанію PGI Global. Регулюючі органи стверджують, що Palafox діяла за моделлю багаторівневого маркетингу (MLM), виконуючи схему «Понці» до краху компанії у 2021 році. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила, що він заманював інвесторів за допомогою «фальшивого досвіду криптоіндустрії та так званих автоматизованих торгових платформ на основі штучного інтелекту». Скотт Томпсон, заступник директора офісу SEC у Філадельфії, сказав: «Palafox звернувся до інвесторів з обіцянкою, що складні криптоактиви та торгівля іноземною валютою принесуть «впевнений виграш», хоча насправді він взагалі не торгував, а натомість використовував мільйони доларів для покупки автомобілів, годинників та нерухомості для себе та своєї родини». SEC стверджує, що Palafox порушив положення про боротьбу з шахрайством і реєстрацію федеральних законів про цінні папери і домагається постійної судової заборони проти нього від продажу цінних паперів і криптоактивів у майбутньому, а також повернення незаконно отриманих прибутків і цивільних штрафів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американська SEC та федеральні прокурори звинуватили чоловіка в участі у схемі замилювання очей на 200 мільйонів доларів, пов'язаній з криптоактивами.
23 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і федеральні прокурори висунули звинувачення чоловікові в тому, що він нібито запустив криптовалютну аферу, яка заманила близько 90 000 людей на суму до 200 мільйонів доларів, яка обіцяла високі прибутки від біткойнів і торгівлі іноземною валютою. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила 22 квітня, що висунула звинувачення проти Раміля Палафокса, який має подвійне громадянство США та Філіппін, за незаконне привласнення понад 57 мільйонів доларів коштів інвесторів у період із січня 2020 року по жовтень 2021 року через його компанію PGI Global. Регулюючі органи стверджують, що Palafox діяла за моделлю багаторівневого маркетингу (MLM), виконуючи схему «Понці» до краху компанії у 2021 році. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила, що він заманював інвесторів за допомогою «фальшивого досвіду криптоіндустрії та так званих автоматизованих торгових платформ на основі штучного інтелекту». Скотт Томпсон, заступник директора офісу SEC у Філадельфії, сказав: «Palafox звернувся до інвесторів з обіцянкою, що складні криптоактиви та торгівля іноземною валютою принесуть «впевнений виграш», хоча насправді він взагалі не торгував, а натомість використовував мільйони доларів для покупки автомобілів, годинників та нерухомості для себе та своєї родини». SEC стверджує, що Palafox порушив положення про боротьбу з шахрайством і реєстрацію федеральних законів про цінні папери і домагається постійної судової заборони проти нього від продажу цінних паперів і криптоактивів у майбутньому, а також повернення незаконно отриманих прибутків і цивільних штрафів.