Згідно з новим звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), світ злочинності еволюціонував разом із криптовалютою. З цим транснаціональні кримінальні групи з Східної та Південно-Східної Азії, як повідомляється, швидко розширюють свої операції по всьому світу, використовуючи незаконний майнінг криптовалюти як "потужний інструмент" для відмивання мільярдів у незаконних доходах.
Звіт є способом Організації Об'єднаних Націй звучати тривогу щодо того, що вона визначає як "нову фазу глобальної організованої злочинності". Фаза, коли крипто-майнінги тепер тихо працюють у фабриках, захищених міліцією, стейблкоїни стали методом відмивання брудних грошей на чорних ринках, що розміщуються на Telegram.
Кримінальні групи еволюціонували в способі та масштабі своїх операцій
Звіт UNODC має назву "Точка інфлексії: глобальні наслідки шахрайських центрів, підпільного банкінгу та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії" і містить інформацію про те, як ці синдикати вкорінюються в регіонах з слабким наглядом, від Замбії та Нігерії до Тонги та Близького Сходу.
Вони стверджують, що ці групи навіть перейшли межі шахрайства та торгівлі; тепер вони будують повноцінні онлайн-екосистеми, які включають незареєстровані криптообмінники, інструменти для зашифрованого обміну повідомленнями та стейблкоїни для підтримки шахрайської економіки промислового масштабу.
«Ми спостерігаємо за глобальним розширенням організованих злочинних груп Східної та Південно-Східної Азії», - сказав Бенедикт Хофманн, виконуючий обов'язки регіонального представника УНП ООН, у супутній заяві. «Воно поширюється, як рак. Влада лікує це в одній області, але коріння ніколи не зникає — воно просто мігрує.»
Huione Guarantee і нещодавно перейменований Haowang були замішані як основні транспортні об'єкти, що забезпечують цю підпільну економіку. Повідомляється, що камбоджійська компанія Haowang налічує понад 970 000 користувачів, а також запустила власні продукти для стейблкоїнів, блокчейну, криптобіржі та азартних ігор в Інтернеті, призначені для «обходу державного контролю».
"Конвергенція між прискоренням і професіоналізацією цих операцій з одного боку та їх географічним розширенням у нові частини регіону і за його межами з іншого боку перетворюється на нову інтенсивність в індустрії — на яку уряди повинні бути готові реагувати", — сказав Хофман.
Як майнінг криптовалюти стосується цих груп
UNODC вважає, що майнінг криптовалюти став дуже цінним для цих груп, оскільки він значною мірою допомагає їм уникати контролю за боротьбою з відмиванням грошей. Не кажучи вже про те, що ці банди крадуть електрику і ведуть свій майнінг криптовалюти поза мережею, що дозволяє їм генерувати цифрові активи з мінімальними витратами та з малою відстежуваністю.
У регіонах, таких як Лівія, де витрати на електрику відносно нижчі, ці операції часто викликають відключення електроенергії по всьому місту. У березні тайські влади виявили 63 незаконних майнінг криптовалюти машини, які працювали з покинутих будівель у провінції Патум Тхані. Операція контролювалася дистанційно і призвела до крадіжки електроенергії на суму понад $300,000.
У сусідній Малайзії вибух будинку в лютому призвів до того, що влада виявила приховану установку для майнінгу криптовалюти. Іран також має свої проблеми. Перебої в електропостачанні в Тегерані та інших провінціях наприкінці 2024 року викликали підозри, що несанкціонований майнінг криптовалюти може додавати навантаження на електромережу.
ООН закликала до термінових багатосторонніх дій для стримування цього вірусного зростання. Це може включати моніторинг та розслідування загроз, таких як шахрайство з використанням криптовалюти, зміцнення правових рамок для "відновлення активів та розслідування", а також забезпечення транснаціональної координації через "своєчасний обмін інформацією".
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити за допомогою DeFi на нашому найближчому вебінарі. Забронюйте своє місце
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
UNODC вказує на криптовалюти, незаконний видобуток та Telegram у зростанні організованої злочинності в Азії
Згідно з новим звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), світ злочинності еволюціонував разом із криптовалютою. З цим транснаціональні кримінальні групи з Східної та Південно-Східної Азії, як повідомляється, швидко розширюють свої операції по всьому світу, використовуючи незаконний майнінг криптовалюти як "потужний інструмент" для відмивання мільярдів у незаконних доходах.
Звіт є способом Організації Об'єднаних Націй звучати тривогу щодо того, що вона визначає як "нову фазу глобальної організованої злочинності". Фаза, коли крипто-майнінги тепер тихо працюють у фабриках, захищених міліцією, стейблкоїни стали методом відмивання брудних грошей на чорних ринках, що розміщуються на Telegram.
Кримінальні групи еволюціонували в способі та масштабі своїх операцій
Звіт UNODC має назву "Точка інфлексії: глобальні наслідки шахрайських центрів, підпільного банкінгу та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії" і містить інформацію про те, як ці синдикати вкорінюються в регіонах з слабким наглядом, від Замбії та Нігерії до Тонги та Близького Сходу.
Вони стверджують, що ці групи навіть перейшли межі шахрайства та торгівлі; тепер вони будують повноцінні онлайн-екосистеми, які включають незареєстровані криптообмінники, інструменти для зашифрованого обміну повідомленнями та стейблкоїни для підтримки шахрайської економіки промислового масштабу.
«Ми спостерігаємо за глобальним розширенням організованих злочинних груп Східної та Південно-Східної Азії», - сказав Бенедикт Хофманн, виконуючий обов'язки регіонального представника УНП ООН, у супутній заяві. «Воно поширюється, як рак. Влада лікує це в одній області, але коріння ніколи не зникає — воно просто мігрує.»
Huione Guarantee і нещодавно перейменований Haowang були замішані як основні транспортні об'єкти, що забезпечують цю підпільну економіку. Повідомляється, що камбоджійська компанія Haowang налічує понад 970 000 користувачів, а також запустила власні продукти для стейблкоїнів, блокчейну, криптобіржі та азартних ігор в Інтернеті, призначені для «обходу державного контролю».
"Конвергенція між прискоренням і професіоналізацією цих операцій з одного боку та їх географічним розширенням у нові частини регіону і за його межами з іншого боку перетворюється на нову інтенсивність в індустрії — на яку уряди повинні бути готові реагувати", — сказав Хофман.
Як майнінг криптовалюти стосується цих груп
UNODC вважає, що майнінг криптовалюти став дуже цінним для цих груп, оскільки він значною мірою допомагає їм уникати контролю за боротьбою з відмиванням грошей. Не кажучи вже про те, що ці банди крадуть електрику і ведуть свій майнінг криптовалюти поза мережею, що дозволяє їм генерувати цифрові активи з мінімальними витратами та з малою відстежуваністю.
У регіонах, таких як Лівія, де витрати на електрику відносно нижчі, ці операції часто викликають відключення електроенергії по всьому місту. У березні тайські влади виявили 63 незаконних майнінг криптовалюти машини, які працювали з покинутих будівель у провінції Патум Тхані. Операція контролювалася дистанційно і призвела до крадіжки електроенергії на суму понад $300,000.
У сусідній Малайзії вибух будинку в лютому призвів до того, що влада виявила приховану установку для майнінгу криптовалюти. Іран також має свої проблеми. Перебої в електропостачанні в Тегерані та інших провінціях наприкінці 2024 року викликали підозри, що несанкціонований майнінг криптовалюти може додавати навантаження на електромережу.
ООН закликала до термінових багатосторонніх дій для стримування цього вірусного зростання. Це може включати моніторинг та розслідування загроз, таких як шахрайство з використанням криптовалюти, зміцнення правових рамок для "відновлення активів та розслідування", а також забезпечення транснаціональної координації через "своєчасний обмін інформацією".
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити за допомогою DeFi на нашому найближчому вебінарі. Забронюйте своє місце