Попередження ФБР: Шахраї видають себе за юристів, щоб націлитися на жертв минулих Крипто шахрайств з шахрайськими схемами відшкодування

ФБР видало оновлене попередження про фіктивні юридичні фірми, які намагаються ошукати жертв криптошахрайства за допомогою шахрайських схем відшкодування, експлуатуючи вразливі групи населення, включаючи літніх людей, видаючи себе за законних юристів та державні органи.

Складні шахрайства поєднують кілька тактик експлуатації, пропонуючи хибну надію жертвам, які прагнуть відновити кошти від попередніх шахрайств з криптовалютою, водночас крадучи додаткові особисті дані та гроші.

Оповіщення оновлює попереднє попередження за червень 2024 року, надаючи додаткові індикатори червоних прапорців, оскільки шахраї все більше націлюються на жертв, які втратили гроші в криптовалютних схемах.

ФБР отримало понад 149 000 скарг на шахрайство з криптовалютами у 2024 році, зафіксувавши збитки у розмірі 9,3 мільярда доларів, що представляє собою збільшення на 66% порівняно з 5,6 мільярда доларів у 2023 році.

Американці віком 60 років і старше зазнали найбільших втрат у розмірі 2,83 мільярда доларів, що становить майже 30% від загальних збитків від криптошахрайства.

Вразливість літнього населення робить їх основними мішенями для вторинної жертви через фальшиві служби відновлення.

###Складні тактики підробки націлені на безнадійних жертв

Шахраї видають себе за справжніх юристів та легітимні юридичні фірми, одночасно створюючи вигадані документи з автентичними бланками та символікою.

Вони неправдиво стверджують, що мають партнерство з кількома урядовими структурами США та інших країн, незважаючи на те, що жодна юридична фірма не є офіційно уповноваженим партнером агентств США.

Шахраї посилаються на вигадані регуляторні органи, такі як Міжнародна фінансова торговельна комісія, при цьому демонструючи детальне знання про попередні перекази жертв, включаючи точні суми та дати.

Вони стверджують, що жертви з'являються у списках жертв шахрайства, пов'язаних з урядом, які мають право на відшкодування коштів через "юридичні канали".

Жертви отримують направлення до "юридичних фірм з відновлення криптовалюти" та інструкції щодо реєстрації рахунків у закордонних банках з на перший погляд легітимними, але шахрайськими веб-сайтами.

Шахраї поміщають жертв у групові чати WhatsApp з нібито іноземними банківськими працівниками та адвокатами, які вимагають банківські збори за перевірку особи.

Схеми експлуатують емоційний стан жертв і фінансову відчайдушність, надаючи хибне відчуття безпеки шляхом імітації урядових структур.

Шахраї вимагають платежі в криптовалюті або подарункових картках, відмовляючись від відеопідтвердження або документів на ліцензію, при цьому зберігаючи таємницю спілкування.

В інтерв'ю Cryptonews генеральний директор Crystal blockchain analytics Навін Гупта зазначив, що зростає складність тактик шахрайства в криптовалюті, при цьому штучний інтелект дозволяє здійснювати гіперперсоналізовані атаки, використовуючи витік даних та профілювання жертв.

"Припустіть, що кожне незапрошене повідомлення є потенційною атакою," порадив Гупта як останній захист від крипто-шахрайства.

Гупта підкреслив, що цей "психічний зсув сам по собі відфільтровує 80% загроз" та попередив, що шахраї експлуатують терміновість, таємність і лестощі для маніпуляції жертвами.

Він підкреслив, що свідомий сумнів є найкращим захистом у галузі, де технічні рішення самі по собі не можуть захистити від психологічної маніпуляції людьми.

###Інвестиційне шахрайство домінує в зростаючій криптозлочинності

Інвестиційні шахрайства, включаючи схеми "підсмажування свиней", залишаються найбільшою категорією шахрайства в криптовалюті, жертвами якого стають люди, яких намагаються обманути через онлайн-відносини перед пропозицією шахрайських інвестиційних можливостей.

Дані Chainalysis показують, що шахрайства з п Pig Butchering зросли в 85 разів з 2020 року, при цьому окремі жертви втрачали від 2 до 4 мільйонів доларів.

ФБР повідомило про 4,323 жертви шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, що забезпечило оцінені заощадження в 285 мільйонів доларів.

Однак 42 жертви потребували направлення на втручання у випадках самогубства, що свідчить про руйнівний психологічний вплив втрат від шахрайства з криптовалютами.

Каліфорнія зазнала максимальних втрат від криптошахрайства, які перевищують 1,39 мільярда доларів, за нею йде Техас з 738 мільйонами доларів. ФБР підтвердило, що задекларовані цифри, ймовірно, занижують фактичні втрати, оскільки багато жертв ніколи не повідомляють про злочини.

Окрім індивідуальних цілей, організована злочинність також зростає. Лише північнокорейські хакери вкрали $1.34 мільярда з криптоплатформ у 2024 році. Масштаб атак є величезним і систематичним, так само як і злом Bybit на $1.4 млрд на початку цього року.

На даний момент загрози зростають від окремих шахраїв, які націлюються на незначних жертв, до інституційних платформ та інфраструктури.

Скарги на програмне забезпечення-вимагач зросли на 9% у 2023 році, ставши найпоширенішою загрозою критичній інфраструктурі. ФБР повідомило про понад 5,400 цільових жертв між січнем 2024 року та квітнем 2025 року, більшість з яких не знали про триваючі спроби націлювання.

Агентство рекомендує моделі «нульового довіри», виходячи з припущення, що жоден непрошений контакт не повинен бути автоматично довірений, як також порадив Гупта.

Жертви повинні вимагати відеопідтвердження, документацію ліцензій на право, нотаріально завірені документи, що підтверджують особистість, а також перевірку заяв про державне працевлаштування, перш ніж продовжувати будь-які транзакції або комунікації.

Слідкуйте за нами в Google News

Трендові новини Рекомендовані популярні крипто теми Прогнози цін

• Як співзасновник Tether Вільям Квіглі бачить регулювання криптовалют під час другого терміну Трампа
• Трамп призначає ветерана PayPal Девіда Сакса «Царем з питань штучного інтелекту та криптовалют у Білому домі»
• XRP Mining запускає мобільний додаток нового покоління, який перетворює смартфони на центри хмарного майнінгу
• Новий ChatGPT прогнозує ціну XRP, Pepe та Dogecoin до кінця 2025 року
• [LIVE] Прогноз Ripple: Чи готовий до сплеску XRP на $10? Найважливіші новини криптовалют про XRP та провідні альткойни в наших живих оновленнях

Аналіз цін

Прогноз ціни XRP: Ветеран-аналітик заявляє, що XRP обов'язково потрібно купувати – графіки вказують на вибуховий зріст

2025-08-13 17:09:01, від Алехандро Арріче

Аналіз цін

Прогноз ціни Ethereum: рекордні сигнали інституційної торгівлі передбачають $10K ETH

2025-08-12 17:15:26, від Саймона Чендлера

Аналіз Цін

Прогноз ціни на біткойн: Довгострокові власники відмовляються продавати – Наступний стрибок може перевершити очікування

2025-08-13 14:40:42, від Арслана Батта

Найкраща криптовалюта для покупки зараз у серпні 2025 року – Топ криптовалюта для інвестицій

2025-08-12 18:10:52, від Алан Дрейпера

Нові криптовалюти для інвестування в серпні 2025 року – найкращі нові крипто монети

2025-08-13 15:38:54, від Інес С. Таварес

13 найкращих криптопродажів для інвестування у 2025 році – список криптопродажів

2025-08-13 09:00:51, від Алан Дрейпер

16 нових і майбутніх лістингів Coinbase у серпні 2025 року

2025-08-12 04:18:26, від Ілії Ранковича

16 нових & майбутніх лістингів Binance у 2025 році

2025-08-12 18:55:38, від Ілії Ранковича

Яка наступна криптовалюта вибухне в 2025 році?

2025-08-13 10:09:41, Ілія Ранкович

Прогноз ціни на Bitcoin (BTC) на 2025 – 2030 роки

2025-08-14 07:30:00, від Леона Уотерса

Прогноз ціни Ripple (XRP) на 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, від Ерика Хафмана

Прогноз ціни Ethereum на 2025–2030 роки: Чи відновиться ETH?

2025-04-02 12:04:31, від Бена Беддоу