Суд засудив засновника AML Bitcoin | Cryptowisser News

Роуленд Маркус Андраде, засновник і генеральний директор NAC Foundation, був засуджений до семи років федерального ув'язнення за організацію складної схеми шахрайства з криптовалютою, що включала AML Bitcoin. Міністерство юстиції США встановило, що Андраде систематично вводив в оману інвесторів з 2014 по 2019 рік, зрештою залучивши майже 10 мільйонів доларів через навмисні неправомірні уявлення про можливості проекту та бізнес-проспекти.

Адвокат США Крейг Х. Місакіан підкреслив обчислений характер обману, заявивши: "Відповідач зробив одну хибну заяву за іншою щодо складної пропозиції криптовалюти, щоб створити ілюзію легального бізнесу." Справа підкреслює постійні федеральні зусилля щодо переслідування шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, оскільки інвестиції в цифрові активи продовжують привертати основну увагу.

Призначення покарання Андраде включає ув'язнення, яке розпочнеться 31 жовтня 2025 року, за яким слідуватимуть три роки під наглядом. Головний суддя Річард Сіборг також наказав конфіскувати всі незаконно нажиті кошти, з конкретними сумами, які будуть визначені під час слухання про відшкодування 16 вересня 2025 року.

###Сфабриковані партнерства та розкішні особисті витрати

Федеральні прокурори розкрили деталі шахрайських тактик Андраде, включаючи сфальсифіковані заяви про партнерство з Управлінням Панамського каналу, які мали на меті підвищити сприйняту легітимність AML Bitcoin. Ці хибні уявлення стали основою його стратегії залучення інвесторів, переконуючи жертв вкладати значні суми на основі неіснуючих бізнес-відносин.

Висновки розслідування продемонстрували, що Андраде відмив і особисто витратив понад 2 мільйони доларів інвестиційних коштів на розкішні покупки, включаючи нерухомість у Техасі та два автомобілі високого класу. Прокурор США Місакян зазначила: "Він експлуатував численних інвесторів, які довірились йому, не знаючи, що їхні важко зароблені гроші насправді фінансували його розкішний спосіб життя."

Спеціальний агент ФБР на ім'я Санжай Вірмані охарактеризував справу як таку, що представляє ширші пріоритети правоохоронних органів, заявивши: "Роуланд Маркус Андраде обіцяв інновації, але надав обман", підтверджуючи зобов'язання агентства переслідувати фінансові шахрайства в секторі криптовалют.

Вересневе слухання щодо реституції визначить точні суми компенсацій для жертв, хоча влада вказала на своє намір повернути якомога більше вкраденого капіталу для розподілу між постраждалими інвесторами.

###Ландшафт безпеки криптовалют показує збитки в $2.2B у першій половині 2025 року

Вирок Андраде відбувається на фоні більш широких викликів безпеки криптовалют, з останнім звітом CertiK, що документує понад 2,2 мільярда доларів збитків для інвесторів під час першої половини 2025 року. Ці збитки в основному сталися через компрометацію гаманців, фішингові атаки та експлойти протоколів, які вплинули на різні блокчейн-мережі.

Порушення гаманців представляли найзначнішу категорію загроз, завдавши збитків у розмірі 1,7 мільярда доларів лише в 34 інцидентах. Фішингові афери спричинили додаткові збитки в розмірі 410 мільйонів доларів у 132 окремих атаках, що демонструє продовження ефективності тактик соціальної інженерії проти користувачів криптовалют.

Два великі інциденти суттєво вплинули на статистику втрат 2025 року: злам Bybit на 1,5 мільярда доларів у лютому та експлуатація Cetus Protocol на 225 мільйонів доларів у травні в сумі становлять майже 1,78 мільярда доларів загальних втрат. Виключаючи ці аномальні події, втрати криптовалюти більше відповідають історичним патернам і становлять приблизно 690 мільйонів доларів.

Мережі Ethereum зазнали найважчого впливу, втративши понад 1,6 мільярда доларів через 175 окремих інцидентів безпеки. Аналіз CertiK підкреслює зростаючу складність фішингових схем і постійні ризики соціальної інженерії, рекомендуючи використання апаратних гаманців, перевірку посилань та уникнення підозрілих веб-сайтів як основні засоби захисту.