Europol ліквідував мережу крипто-шахрайства на 542 мільйони USD в Іспанії

Europol у співпраці з поліцією Іспанії, Америки, Франції та Естонії щойно затримав 5 членів мережі злочинців, які спеціалізувалися на шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту, заволодівши понад 460 мільйонів євро (~542 мільйони USD) від більш ніж 5.000 жертв.

Три підозрюваних були затримані на Канарських островах, двоє інших - у Мадриді. Цю групу звинувачують у використанні глобальної мережі спільників для залучення коштів шляхом зняття готівки, банківських переказів та крипто-переказів.

Організація також створила систему компаній та банківських рахунків у Гонконзі з метою приховування та переведення незаконних коштів через багато бірж. Це одна з найбільших крипто-шахрайств, що коли-небудь були ліквідовані в Іспанії.