Gate News bot повідомляє, що, згідно з Singapore United Morning Post, знаючи, що бос Лю Ханьцюань працює без ліцензії в сфері валюти біржі, 34-річний чоловік Ся Цзядзе все ж допомагав йому управляти командою та виконувати обмін криптоактивів, за короткі 23 дні здійснивши 430 угод на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Чоловіка було затримано під час поліцейської операції, йому присудили 10 місяців тюремного ув'язнення. Обвинувачений Ся Цзядзе зіткнувся з двома звинуваченнями в порушенні законодавства про платіжні послуги та одним звинуваченням у порушенні законодавства про корупцію, наркотрафік і серйозні злочини (конфіскація прибутку). Раніше він визнав одне з обвинувачень, решту звинувачень суддя розгляне під час винесення вироку 26 червня.
Відомо, що Sir Money Changer (SMC) є ліцензованою сімейною компанією, яка надає послуги обміну валют та міжкраїнних переказів, директором якої є подружжя Мохамед. У червні 2021 року SMC відкрила додаткову точку в Ялонгу, Ліу Ханьцюань запропонував щомісяця сплачувати 14 000 доларів за використання ліцензії для самостійного ведення бізнесу з переказів. Він самостійно найняв працівників, але сплачував пенсійні внески від імені SMC, а потім повертав відповідні витрати. З вересня того ж року Ліу Ханьцюань розпочав бізнес, що охоплює міжкраїнні перекази та торгівлю Tether, але не повідомив про це до Управління грошового обігу та не подав жодних звітів про угоди. Голова справи Ліу Ханьцюань втік до Камбоджі після розкриття справи та очистив свій гаманець криптовалюти, наразі він досі в розшуку.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Допомога в управлінні незаконною валютою біржі та криптоактивами, одному чоловікові призначено 10 місяців ув'язнення.
Gate News bot повідомляє, що, згідно з Singapore United Morning Post, знаючи, що бос Лю Ханьцюань працює без ліцензії в сфері валюти біржі, 34-річний чоловік Ся Цзядзе все ж допомагав йому управляти командою та виконувати обмін криптоактивів, за короткі 23 дні здійснивши 430 угод на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Чоловіка було затримано під час поліцейської операції, йому присудили 10 місяців тюремного ув'язнення. Обвинувачений Ся Цзядзе зіткнувся з двома звинуваченнями в порушенні законодавства про платіжні послуги та одним звинуваченням у порушенні законодавства про корупцію, наркотрафік і серйозні злочини (конфіскація прибутку). Раніше він визнав одне з обвинувачень, решту звинувачень суддя розгляне під час винесення вироку 26 червня.
Відомо, що Sir Money Changer (SMC) є ліцензованою сімейною компанією, яка надає послуги обміну валют та міжкраїнних переказів, директором якої є подружжя Мохамед. У червні 2021 року SMC відкрила додаткову точку в Ялонгу, Ліу Ханьцюань запропонував щомісяця сплачувати 14 000 доларів за використання ліцензії для самостійного ведення бізнесу з переказів. Він самостійно найняв працівників, але сплачував пенсійні внески від імені SMC, а потім повертав відповідні витрати. З вересня того ж року Ліу Ханьцюань розпочав бізнес, що охоплює міжкраїнні перекази та торгівлю Tether, але не повідомив про це до Управління грошового обігу та не подав жодних звітів про угоди. Голова справи Ліу Ханьцюань втік до Камбоджі після розкриття справи та очистив свій гаманець криптовалюти, наразі він досі в розшуку.