Coinbase допомогла відомствам США конфіскувати 225 млн USDT у схемі pig butchering

Криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що «зіграла ключову роль» у допомозі Секретній службі США в операції з вилучення криптовалюти на суму $225 млн, яка була пов'язана з шахрайською схемою.

Мова йде про справу, яка триває ще з 2023 року. Минулого тижня Секретна служба США, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та прокуратура ініціювали ордер на конфіскацію цифрових активів. Останні були пов'язані з злочинною групою, причетною до «романтичного шахрайства» типу pig butchering, що, за даними правоохоронців, було частиною міжнародної схеми торгівлі людьми.

Відзначимо, що згідно з доповіддю Chainalysis, схема pig butchering стала більш популярною серед шахраїв у 2024 році.

Так, в грудні 2023 року компанія Tether заморозила 225 млн USDT, які зберігалися на 39 самокастодіальних гаманцях і, як зазначалося, були пов'язані з організаторами схеми.

Coinbase відзначила, що її аналітики протягом не одного дня відстежували транзакції викраденої Крипто, пов'язували адреси з гаманцями користувачів на платформі та допомагали в ідентифікації жертв, які можуть претендувати на відшкодування збитків.

В Tether додали, що ця справа підкреслює прагнення компанії «лідерити в сфері комплаєнсу, прозорості та боротьби з злочинністю в цифрових активах».

За словами компанії, всього було заблоковано більше 2,7 мільярда USDT, пов'язаних з незаконною діяльністю.

Спеціагент Секретної служби США Шон Брэдстріт назвав це «найбільшим вилученням Криптовалюти в історії служби».

В Coinbase також проінформували, що особи, які вважають себе жертвами цієї схеми, можуть подати скаргу через Інтернет-центр боротьби з кіберзлочинністю ФБР.

Нагадаємо, що в травні Coinbase заявила про витік даних користувачів з потенційними збитками до $400 млн.