Американська монета Coinbase допомагає Службі секретної служби у конфіскації віртуальних монет на суму 36 мільярдів єнів

###Співпраця у розслідуванні секретних служб

Американська криптовалютна біржа Коінбейс, яка є однією з провідних, повідомила у четвер, що відіграла важливу роль у конфіскації віртуальної валюти на суму 225 мільйонів доларів (близько 36,2 мільярда єн). Погледніше, цю суму конфіскували Служба секретного обслуговування США.

Заявляє, що допомагає в розслідуванні, відстеженні коштів на ланцюгу блоків, визначенні потерпілого, який має право на компенсацію, та інше.

Конкретно, це стосується того, що компанія Tether, яка надасть стабільну монету USDT наприкінці 2023 року, заморозила 220 000 000 доларів USDT, пов'язаних з шахрайством з розчленування свиней.

Шахрайство з «м'ясником свиней» — це коли злочинне угруповання називає жертву «свинею», щоб обманом змусити її повірити в те, що вона перебуває в романтичних стосунках, перш ніж вона отримає гроші. Ця назва порівнює послідовність шахрайства з відгодівлею свині перед її обробленням.

Шахраї обманюють потерпілого, надаючи вигаданий статус, можливість романтичних відносин та інше, щоб переконати його в тому, що вони можуть довіряти їм як партнеру, та залучити до інвестицій у віртуальну валюту шахрайської схеми.

Секретна служба з'ясувала, що вкрадені кошти зберігалися на 140 рахунках на біржі OKX. Багато з них були затримані на ім'я жертв торгівлі людьми в центрах шахрайства в Південно-Східній Азії.

Койнбаз взяв участь у розслідуванні секретних послуг разом з іншими біржами 26 лютого 2024 року. Вони допомагають ідентифікувати постраждалих від шахрайства, аналізувати ончейн-потік та збирати докази для конфіскації.

Конкретно, команда Gate протягом кількох днів відстежувала мільйони віртуальних валютних операцій, починаючи з незаконних гаманців і закінчуючи операціями на біржі Gate.io. Аналізуючи дії облікового запису, вдалося визначити постраждалих.

Більше 130 клієнтів Coinbase стали жертвами шахрайства, понесли збитки близько 2,3 мільйонів доларів (приблизно 3,3 мільярда єн)

Коінбейс продовжує співпрацювати щодо повернення коштів, викрадених злочинцями. Служба секретних розслідувань офіційно конфіскувала 225 мільйонів доларів і розпочала процес повернення постраждалим від шахрайства.

Потерпілий може звернутися безпосередньо до Центру скарг на кіберзлочини ФБР та повинен довести, що відправив кошти на гаманець, пов'язаний з шахрайською групою.

Коінбейс опублікував посібник для клієнтів щодо надсилання історії операцій коінбейс для підтвердження переказів. Крім того, вони тісно співпрацюють з правоохоронними органами, щоб надати потерпілим необхідну інформацію та підтримку.

За даними Служби секретних послуг, це стало найбільшим у історії Служби секретних послуг у сфері криптовалютного утримання. Крім того, потерпілих є десятки в США та понад 400 осіб у всьому світі, загальна сума збитків якої, за припущеннями, перевищує кілька мільйонів доларів.

Злочинна група виконала сотні тисяч угод, пройшовши відмивання коштів, і приховувала походження та власність шахраїв.

Провідний федеральний прокурор США, Жанін Піро, яка відповідає за цивільний позов про конфіскацію, зазначила наступне.

Офіс прокурора Колумбійського округу спеціального федерального округу співпрацює з правоохоронними органами по всій країні, щоб конфіскувати викрадені кошти, відновити їх від іноземних злочинців та компенсувати збитки постраждалим.