Секретна служба США планує конфіскувати 225 мільйонів доларів США в криптоактивах з одного з найбільших у світі мереж відмивання грошей, пов’язаних з криптоаферами.

[Секретна служба США планує заарештувати криптоактиви мережі з відмивання грошей криптошахрайства, встановивши рекорд найвищого одноразового відновлення] Згідно з офіційними повідомленнями, прокуратура округу Колумбія Міністерства юстиції США подала до федерального суду цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи конфіскації криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з обвинувальним висновком, Секретна служба США та ФБР встановили за допомогою аналізу блокчейну та інших технічних засобів, що ці криптовалюти пов'язані з крадіжкою коштів та відмиванням грошей у справах про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, таких як «Тарілка для вбивства свиней». В обвинувальному висновку стверджується, що залучені криптовалютні адреси становили складну ончейн-мережу відмивання грошей, яка виконувала сотні тисяч транзакцій спеціально для того, щоб приховати походження та потік доходів від шахрайства. Шахраї розганяють кошти через велику кількість криптовалютних адрес та рахунків, створюючи туман коштів. Розслідування підтвердило, що десятки жертв по всій території Сполучених Штатів були обмануті, помилково вірячи в фальшиві інвестиційні платформи, а понад 400 підозрюваних жертв по всьому світу втратили мільйони доларів в одному випадку. У відділенні Секретної служби в Сан-Франциско зазначили, що цей випадок встановив рекорд найбільшої кількості одного дзвінка про криптовалюту за 160-річну історію агентства. Справу вела команда прокурорів з відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції, а емітент стейблкоїнів Tether надавав активну допомогу в розслідуванні.