Başka bir $100M Kripto Dolandırıcılığı Açığa Çıkarıldı: Touzi Capital'ın Yanlış Yaptığı Şeyler

SEC, Touzi Capital ve CEO Eng Taing'e karşı sivil bir dava açtı - 2021'den 2023'ün başına kadar süren $100 milyon dolarlık kayıtsız menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasında bulunuyor.

Plan

Touzi Capital, kripto para madenciliği fonlarını “istikrarlı ve öngörülebilir” olarak tanıttı ve aslında bunları risksiz para piyasası hesaplarıyla karşılaştırdı. Kağıt üzerinde mantıklı geliyor, değil mi? Yanlış.

Gerçekte ne oldu:

• 1,200'den fazla yatırımcıdan “madencilik operasyonları” için ~$95M toplandı
• Farklı alakasız işletmeler arasında birleştirilmiş fonlar
• Yatırımcı parasını kişisel kullanım için saptırmak
• Operasyonlar çöküş göstermeye başladıktan sonra bile yeni sermaye çekmeye devam etti
• Ayrıca aynı potaya karışan borç yeniden yapılandırması için $23M toplandı.

Yatırımcılar istikrarlı getiri elde ettiklerini düşündüler. Üçüncü taraf operatörlere bağımlı spekülatif, likit olmayan varlıklar elde ediyorlardı. Klasik aldatmaca.

Kırmızı Bayraklar

Taing, Wharton diploması (, Apple/Capital One)'da çalışmaları olmasına rağmen, 100M+ dolarlık varlık yönetimi iddiasında bulundu. Ancak işletmeler başarısız olmaya başladığında, Touzi Capital durmadı - sorunları açıklamadan para toplamaya devam etti. Bu sadece dikkatsizlik değil; bu kasıtlı.

Sırada Ne Var

SEC, Taing'in herhangi bir yönetici veya direktör pozisyonunu tutmasını kalıcı olarak yasaklamanın yanı sıra, sivil cezalar, kazançların faizle birlikte geri alınmasını talep ediyor. Bu, NovaTech ($650M dolandırıcılık davası)'a karşı benzer eylemleri takip ediyor.

Ders

Yüksek getiriler + düşük risk = her piyasada, kripto ya da değil, bir sorun işareti. Birisi spekülatif varlıklarda işlem yaparken istikrar vaat ediyorsa, araştırmanızı yapın. Özellikle düzenleyici belirsizliğin hâlâ yazıldığı bir alanda.