150 milyar dolarlık kara para aklama hikayesi: Singapur tarihinin en büyük kara para aklama davasını çözdü

Şok Edici Veriler: Uluslararası Bir Para Oyunu

Singapur'da yakın zamanda ele geçirilen bu kara para aklama davasının boyutu, hayal edemeyeceğiniz kadar büyük.

Ekim ayının başı itibarıyla, olayla ilgili toplam miktar yaklaşık 15 milyar RMB'ye yükseldi — bu sadece bir rakam oyunu değil. Polis, 152 gayrimenkulü dondurdu, 62 lüks aracı confiscated etti, 14.5 milyondan fazla Singapur Doları bankada bloke edildi ve 38 milyon Singapur Doları değerinde kripto para bulundu. Bunun arkasında 34 sanığın manipülasyonu var, bunlardan 10'u Singapur'da yakalandı, 3'ü Çin pasaportu taşıyor, çoğu Fujian kökenli ve hatta bazıları ülke içinde arananlar listesine alındı.

Kara paranın kaynağı: Kumar İmparatorluğu ve Dolandırıcılık Çeteleri

Bu para havadan gelmiyor.

Kumarhane lideri Wang Shuiming anahtar bir figürdür - 2012'den itibaren Filipinler'de çevrimiçi kumar işletmektedir, zirve döneminde 7-10 kumar grubunu kontrol etmekte ve 10.000'den fazla çalışana sahiptir. Tek bir grup, kumarbazlardan aylık 50 milyar RMB kazanabilmektedir ve Wang Shuiming buradan pay alır. Diğer bir başsanık Su Haijin ise telekom dolandırıcılığı lideridir.

Listede 5 kişi daha yer alıyor, ulusal polis tarafından aranmaktadır:

• Su Wenqiang, Wang Dehai ve Su Jianfeng, çevrimiçi kumar davası nedeniyle Hubei'de aranmaktadır.
• Chen Qingyuan, Fujian'daki dolandırıcılık şüphelileri listesinde.
• Wang Shuiming, Shandong polisi tarafından kumar suç örgütü üyesi olarak listelendi.

Bu insanlar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyorlar - telekom dolandırıcılığı, yasaklı maddelerin ticareti, çevrimiçi kumar; para bu gri sektörlerden geliyor ve sonra… aklanması gerekiyor.

Kara parayı nasıl aklanır? 6 yol

1. Sanal Para Kanalı

Kripto para yeni bir silah haline geldi. Bu davada el konulan 38 milyondan fazla Singapur doları değerindeki kripto varlıklar sadece buzdağının görünen kısmı; sanal paralar, sınır ötesi hızlı işlem yapabilme ve izlenmesi zor olmasından dolayı, kara para aklama için yeni bir gözde haline geldi.

2. Lüks Varlık Nakit Çıkışı

Ev almak, araba almak, marka çanta ve saat almak - bu en geleneksel ama en etkili yöntemdir. Varlıkların değerini koruması, değer artışı potansiyeli yüksek, ayrıca nakite çevirmek de kolay. Bu davada sadece el konulanlar arasında 152 daire, 294 marka çanta, 164 saat ve 546 parça mücevher bulunmaktadır.

3. Yurt Dışı Banka Transferi

Kara parayı denetimin zayıf olduğu yabancı bankalara yatırmak, ardından elektronik transferle ondan fazla ülke hesabı arasında dolaştırmak ve en sonunda Singapur'a akıtmak. Bir kez Singapur'un resmi bankasına girdikten sonra, neredeyse tamamen “temizlenmiş” oluyor.

4. Sahte Ticaret Kılıfı

Banka fon kaynağını kanıtlamak için sahte belgeler, sahte sözleşmeler kullanmak, sahte sınır ötesi işlemler oluşturmak ve fon aklama işlemini tamamlamak.

5. Değişim Hilesi

Yabancı işçilerden yüksek fiyatla yeni para alırken, aynı zamanda memleketindeki akrabaların yerel aracılardan eşdeğer havale almasını sağlamak — yüzeyde yasal bir işlem, gerçekte ise bir fon transferi.

6. Hayalet Şirket Yatırımı

En sert hamle: En az 20 sanık, yüzlerce ila binlerce şirkette isimlerini taşıyor, bunlardan biri 7 yıl içinde 2300'den fazla şirkette sekreterlik yapmış. Sermaye artırımı ve yatırımlar, kara para aklama aracına dönüştü, paranın şirketler arasında dolaşması “yasal” hale geldi.

Derin Düşünce

Bu dava bir gerçeği ortaya koydu: Kara para aklama yöntemleri çok çeşitli ve katmanlıdır. Sanal varlıklardan fiziksel varlıklara, tek ülkeden çok uluslu olana, bireylerden şirketlere kadar - bütün ekosistem zinciri korkunç bir şekilde tamamlanmış durumda. Mücadele zorluğu, her aşamanın “yasal” görünmesinden kaynaklanıyor, ancak bir araya geldiğinde tam bir suç döngüsü haline geliyor.

Araştırmalar derinleştikçe, ilgili miktar ve kişi sayısının artmaya devam edebileceği hatırlatılmaktadır. Bu, kara para aklamaya karşı mücadelenin henüz sona ermediğini hatırlatıyor.