NBA Kumar Skandalı: en az $400,000 değerinde ETH ele geçirildi

NBA koçu ve şöhretler salonu üyesi Chauncey Billups ile ilgili bomba etkisi yaratan yasa dışı kumar davasında adı geçen bir sanığın cüzdanından en az 400.000 dolar değerinde ether (ETH)'ün alındığı ve büyük ihtimalle FBI tarafından el konulduğu bildirildi.

İddia edilen kara para aklayıcı Anthony Shnayderman, cüzdanından altı gün önce bir test işleminden sonra 100 ETH'nin çıkarılmasını sağladı — bu, FBI veya başka bir hükümet kuruluşunun cüzdanın kontrolünü ele geçirdiğine işaret eden bir gösterge.

Shnayderman, sosyal medya hesaplarının avatarı olarak bir Bored Ape kullanan, yasadışı spor bahisleriyle olan ilişkisi konusunda pek gizli kalmadı ve X'teki bireylere sürekli olarak onlara kazananları seçebileceğini temin etmek için ulaştı.

Kimsenin onun tekliflerini kabul edip etmediği belirsiz.

Başka bir kripto kullanıcısı ve X kullanıcısı “FreeMoose_NBA,” yani Mustafa Omar, birkaç ay önce Pablo Torre Show'da bir röportaj verdi ve NBA ile bağlantılı bahisçiler, aklayıcılar ve düzelticilerden oluşan bir ekipten bahsetti.

Shnayderman, belirli platformlara dava açtı

Spor bahislerinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilirken ve bir suç sendikasına para transferinde yardımcı olurken, Shnayderman ayrıca birçok büyük finansal ve kripto para şirketine karşı davalar açmaları için avukatlara ödeme yaptı.

2022'de, bir ödeme platformundaki kişisel hesabında parası dondurulduktan sonra — yaklaşık 130.000 $ nakit ve kripto para üzerinde bir “kısıtlama” getirildi — “şans oyunları faaliyetlerine katılım iddiası ve sınırlı erişime sahip birden fazla hesap ile çözülmemiş negatif bakiyelerle bağlantılar” nedeniyle, Shnayderman şirket aleyhine dava açtı.

Bir milyon dolardan fazla cezai ve tazminat davası talep etti.

Ironik bir kader döngüsü içinde, Shnayderman belirli bir NFT platformuna karşı da bir toplu dava açtı, platformun kayıtsız menkul kıymetler sattığını iddia ederek — “kayitsiz menkul kıymetler” hakkında Instagram ve X'te övünmekten oldukça gurur duyduğu görünüyordu.

Dava gönüllü olarak düşürüldü.

Büyük kripto harcayıcısı, hevesli şirket kurucusu

Shnayderman kendisini alçakgönüllü veya yumuşak konuşan biri olarak asla tanımlamadı ve görünüşe göre birçok kripto para ve NFT yatırımcısını rahatsız etti.

Gerçekten de, en az bir başka Bored Ape alıcısı, Shnayderman'ın onun "sonsuz ape"sini bot tarafından çalındıktan sonra taban fiyatın altında satın alarak onu dolandırdığını düşündü.

Shnayderman, profilinde yer alan sıkılmış Maymunu 2022'de yaklaşık 280.000 $ karşılığında satın aldı ve hâlâ hesabında duruyor. Gerçekten de, Shnayderman'ın cüzdanındaki hiçbir NFT, Adalet Bakanlığı'nın onu suçlamasından bu yana açık artırmaya çıkarılmadı.

İlginç bir şekilde, son birkaç yıl içinde Shnayderman, Florida'da en az 50 şirket kurmak için on binlerce dolar harcayarak bu şirketleri hızla oluşturmayı benimsedi.

Bunlar arasında danışmanlık firmaları, restoranlar, konaklama işletmeleri, pazarlama şirketleri ve birçok diğer organizasyon türü bulunmaktadır.