Pekin'de 11 milyar Yaşamsal Para'nın dolaylı olarak alım satımına dair 5 kişinin hapse girdiği dava açıldı.

【Blok Ritim】29 Ekim tarihinde, "21. Yüzyıl Ekonomi Raporu"na göre, Pekin Halk Savcılığı, “Finans Savcılığı Yüksek Kalite ve Etkili Görev Üstlenme Tipik Vakaları” başlıklı önemli bir rapor yayınladı. Bu raporda, yaşamsal para aracılığıyla dolaylı olarak forex alım satımı yapılan bir dava da yer alıyor, olayın büyüklüğü 11 milyondan fazla.

Yapılan araştırmalara göre, 2023 yılının Ocak ayından Ağustos ayına kadar, Lin belirli bir kişi tarafından yönlendirilerek, Lin, Xia, Bao ve Chen ile birlikte, 5 kişinin adına kayıtlı birden fazla banka kartı kullanarak, yasadışı döviz değişim organizasyonu “üst” ile bağlantılı müşterilerin (örneğin Liu gibi) aktardığı büyük miktardaki parayı kabul etmişlerdir. Bu çete, sanal parayı “köprü” olarak kullanarak yasadışı bir şekilde fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirmiştir: Lin ve diğerleri, gerçek kontrol altında bulundurdukları birden fazla Tether (USDT) işlem platformu hesabı aracılığıyla aldıkları RMB'yi USDT'ye çevirip, ardından platform üzerinden işlem yaparak fonların sınır ötesi transferini tamamlamışlar, aslında döviz alım satım işlemlerini dolaylı yoldan gerçekleştirmişlerdir ve buradan kâr elde etmişlerdir. Bildirilenlere göre, bu çetenin yasadışı işlem hacmi toplamda 11.82 milyar RMB'yi aşmıştır; bu süreçte Xia, Bao ve diğer 5 üyenin katılımı 1.49 milyar ile 4.69 milyar RMB arasında değişmektedir.

21 Mart 2025'te, Pekin'in Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi birinci derece kararını verdi, 5 sanık da yasa dışı işletme suçundan 2 ila 4 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı ve ilgili para cezası verildi. Şu anda tüm sanıklar suçlarını kabul etti ve itirazda bulunmadı, karar resmi olarak yürürlüğe girdi.