Kanada'nın şifreleme ticaret platformu Cryptomus, AML düzenlemesi ihmalinden dolayı 177 milyon Kanada Doları ceza aldı.

23 Ekim'de, The Block'un bildirdiğine göre, Kanada finansal suçlar düzenleme kurumu, kripto para ticaret platformu Cryptomus'a, kara para aklama ve yaptırımlarla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle rekor 1.7696 milyon Kanada Doları (yaklaşık 1.262 milyon ABD Doları) ceza kesmiştir. Bu, bu kurumun tarihindeki en büyük ceza olmuştur. Kanada Finansal İzleme ve Raporlama Analiz Merkezi (FINTRAC), Britanya Kolumbiyası'nda kayıtlı ve resmi adı Xeltox Enterprises Ltd. olan işletmenin, Temmuz 2024'te 1000'den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini belirtmiştir. Bu işlemler, dark web pazarları, çocuk cinsel istismar materyalleriyle ilişkili cüzdanlar, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırımlardan kaçınma gibi faaliyetleri içermektedir. Ayrıca, FINTRAC, bu platformun Temmuz 2024 ile Aralık 2024 arasında İran'dan gelen 7557 para transferini ve 10.000 Kanada Doları'nın üzerindeki 1518 büyük kripto para işlemini bildirmediğini tespit etmiştir. Düzenleyici kurum, Cryptomus'un yeterli bir “KYC” prosedürü ve risk değerlendirme mekanizmasına sahip olmadığını, uyum planının ise “tamamlanmamış ve yetersiz” olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.