60 bin adet Bitcoin Kara Para Aklama davasının baş sanığı Qian Zhimin, suçunu kabul etti ve mahkumiyet kararını beklemek üzere gözaltına alındı.

30 Eylül'de, BBC'nin haberine göre, 60.000 Bitcoin kara para aklama davasının baş sanığı Qian Zhimin dün Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde suçunu kabul etti ve şifreleme ile ilgili suçlar sebebiyle yasa dışı olarak elde etme ve bulundurma suçlarını kabul etti. 2014 ile 2017 yılları arasında, Çin'de büyük ölçekli bir dolandırıcılık yöneterek 128.000'den fazla kurbanı dolandırdı ve elde ettiği fonları Bitcoin varlıklarında sakladı. Qian Zhimin, tutuklanmadan önceki beş yıl boyunca 'adaletten kaçmakla' suçlandı, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçıp Birleşik Krallık'a girdi ve çalınan fonları aklamak için mülk satın almaya çalıştı. Qian Zhimin şu anda ceza verilmesini beklemek üzere tutuklu, ceza verme tarihi henüz belirlenmedi. Dün, Çinli soruşturma memurları Londra'ya giderek mahkemede ifade verdi, birçok Çinli kurban Tianjin'deki mahkemede uzaktan video ile ifade verecek. Bu dava, sınır ötesi kara para aklama, şifreleme varlıklarının geri alınması gibi sorunları içeriyor ve dijital para çağında sınır ötesi finansal suçların düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda bir dönüm noktası olarak görülüyor. Qian Zhimin, 2014-2017 yılları arasında Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd. aracılığıyla Ponzi Şeması tarzı 'yatırım yönetimi' ürünleri ile yaklaşık 43 milyar RMB yasa dışı toplamakla suçlanıyor ve mağdurların sayısı 130.000'e ulaşıyor.