Celsius Kurucusu, Platformun "Bir Bankadan Daha Güvenli" Olduğunu İddia Ettikten Sonra 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

New York mahkemesi, kripto para platformu Celsius Network LLC'nin kurucusu ve CEO'su Alex Mashinsky'yi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre, emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığı nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkumiyet Detayları ve Finansal Etki

Ukrayna doğumlu 59 yaşındaki Mashinsky, Temmuz 2022'de Celsius'un çöküşünün ardından menkul kıymet dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu suçlamalarından mahkum oldu. İflas, müşterilerin 4,7 milyar dolar değerinde varlıklara erişememesine neden oldu, oysa Mashinsky, platformun başarısızlığından önce $8 milyon çekmeyi başardı.

Hapis cezasına ek olarak, mahkeme Mashinsky'nin 50.000 $ para cezası ödemesine ve $48 milyon dolardan fazla yasadışı olarak elde edilen varlıkların el konulmasına karar verdi.

"Alex Mashinsky, perakende yatırımcılara 'dijital varlıklarını' bir bankadan daha güvenli tutma vaadinde bulunarak onları kandırdı; oysa gerçekte, bu varlıkları riskli bahislere yatırıyor ve kendi cebini dolduruyordu. Sonunda, Mashinsky onlarca milyon dolar kazanırken, müşterileri milyarlarca dolar kaybetti," dedi savcı Jay Clayton.

Clayton ekledi, "Amerikan yatırımcılar daha iyisini hak ediyor. Tokenizasyonun ve dijital varlıkların kullanımı için gerekçeler güçlü, ancak bu aldatmak için bir lisans anlamına gelmiyor."

İş Modeli ve Çöküş

2017 yılında kurulan Celsius, kredi alımına kolay erişim ve mevduat sahipleri için yüksek faiz oranları vaadiyle bir kripto kredi platformu olarak faaliyet gösterdi. İş modeli, faiz oranı farklılığından kar elde etme beklentisiyle kurum yatırımcılarına token ödünç verme üzerine kuruluydu.

Platform, Temmuz 2022'de kripto para fiyatlarının düşmesiyle birlikte müşterilerin mevduatlarını çekmeye başlamasıyla çöktü. İflas başvurusundan önce, Celsius kripto para borsası FTX'ten yardım istemişti; bu borsa da o yılın ilerleyen dönemlerinde iflas başvurusunda bulunarak kripto para piyasasında ciddi bir çöküşe katkıda bulundu.

Hukuki İşlemler

Duruşma sırasında, savcılar Mashinsky'nin Celsius'un mali sonuçlarını sahte belgelediğini, müşterilerin fonlarını açıklanmayan piyasa oranları ve teminatsız krediler aracılığıyla tehlikeye attığını gösterdi; buna rağmen şirketi kripto varlıklar için güvenli depolama sunan modern bir banka olarak konumlandırdı.

Mashinsky, 2018'den 2022'ye kadar müşterileri aldatmayı kabul etti ve Celsius'un yerel CEL token'ının yasa dışı fiyat manipülasyonunu, token'ları şişirilmiş fiyatlarla satarak doğruladı.

Piyasa Bağlamı

Mashinsky'nin savunması, Celsius'un iflasının temel nedeni olarak Mayıs ve Haziran 2022'deki felaket kripto para piyasası çöküşünü gösterirken, bu dava kripto endüstrisindeki yüksek profilli dolandırıcılık davalarından birini temsil etmektedir. Karşılaştırma açısından, kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried dolandırıcılıktan 25 yıl hapis cezası aldı.

Celsius davası, kripto para platformlarında şeffaflık, risk yönetimi ve müşteri varlık koruması ile ilgili devam eden düzenleyici endişeleri vurgulamakta ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarını seçerken kapsamlı bir ön araştırmanın önemini pekiştirmektedir.