ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kripto ile ilgili dolandırıcılığa bir darbe daha indirdi. Bu sefer, California'nın La Puente kentinde yaşayan Shengsheng He, yaklaşık 37 milyon doları siphonlayan dolandırıcılık şemasına bağlı fonları akladığı için pazartesi günü 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, mağdurlara 26.9 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
Planın Nasıl Çalıştığı
Federal savcılarına göre, He, "domuz kesimi" dolandırıcılığı - kurbanları sahte yatırımlara çekmek için flört uygulamaları, telefon görüşmeleri veya istenmeyen mesajlar kullanan büyük ölçekli dolandırıcılıklar - aracılığıyla elde edilen parayı aklamak için bir cephe olarak hareket eden, Bahamalar merkezli Axis Digital Limited adlı şirketin ortak yöneticiliğini yaptı.
Desen her zaman aynıydı:
Aldatıcılar, mağdurlarla kişisel iletişim yoluyla güven inşa ettiler. İddia edilen kârlı kripto yatırım fırsatlarını sundular. Mağdurlara sahte kazançlar gösterildi, bu sırada fonları Axis Digital'ın hesaplarına aktarıldı.
Para, Bahamalar'daki Deltec Bankası aracılığıyla yönlendirilerek, stabilcoin Tether (USDT)'e dönüştürüldü ve ardından dolandırıcılar tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktarıldı. İzlerini örtmek için, bir dizi sahte şirket ve offshore hesaplar kullandılar.
Büyük Resim: DOJ Kripto Dolandırıcılığı Üzerindeki Kontrolünü Sıkılaştırıyor
Onun davası, DOJ'nin kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama konusundaki daha geniş operasyonunun bir parçasıdır. Son aylarda, DOJ şunları yaptı:
Hamas'a bağlı el konulan kripto varlıklar 201.000 $ değerinde97 milyon dolarlık petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığının mağdurlarına 7.1 milyon $ iade edildi800 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirmekle suçlanan Rus borsalarına ait alan adları kapatıldı.
Chainalysis'e göre, domuz kesimi dolandırıcılıkları 2024'te dünya genelinde 9 milyar dolardan fazla kayba neden oldu ve bunlar çevrimiçi suçlardaki en zararlı eğilimlerden biri haline geldi.
Suç ortakları da adalete hesap verecek.
He'nin yanı sıra, Jose Somarriba ve Jingliang Su da dahil olmak üzere sekiz suç ortağı daha suçunu kabul etti; bu kişiler çalınan fonların hareket ettirilmesi ve dönüştürülmesinde kilit roller oynadılar. Çinli bir vatandaş olan Su, paranın hesaplar arasında aktarılmasına doğrudan yardımcı oldu.
👉 Bu durum, ABD yetkililerinin kripto suçlarıyla mücadelelerini nasıl artırdıklarını vurgulamaktadır. Shengsheng He hapishaneye giderken, DOJ net bir mesaj gönderiyor: dijital dolandırıcılık cezasız kalmayacak.
Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun!
Duyuru:
,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilemez. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtiriz.“
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kaliforniya Adamı 37 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığından Cezalandırıldı: DOJ'nun Sıkılaştırmasının Bir Parçası
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kripto ile ilgili dolandırıcılığa bir darbe daha indirdi. Bu sefer, California'nın La Puente kentinde yaşayan Shengsheng He, yaklaşık 37 milyon doları siphonlayan dolandırıcılık şemasına bağlı fonları akladığı için pazartesi günü 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, mağdurlara 26.9 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
Planın Nasıl Çalıştığı Federal savcılarına göre, He, "domuz kesimi" dolandırıcılığı - kurbanları sahte yatırımlara çekmek için flört uygulamaları, telefon görüşmeleri veya istenmeyen mesajlar kullanan büyük ölçekli dolandırıcılıklar - aracılığıyla elde edilen parayı aklamak için bir cephe olarak hareket eden, Bahamalar merkezli Axis Digital Limited adlı şirketin ortak yöneticiliğini yaptı. Desen her zaman aynıydı: Aldatıcılar, mağdurlarla kişisel iletişim yoluyla güven inşa ettiler. İddia edilen kârlı kripto yatırım fırsatlarını sundular. Mağdurlara sahte kazançlar gösterildi, bu sırada fonları Axis Digital'ın hesaplarına aktarıldı. Para, Bahamalar'daki Deltec Bankası aracılığıyla yönlendirilerek, stabilcoin Tether (USDT)'e dönüştürüldü ve ardından dolandırıcılar tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktarıldı. İzlerini örtmek için, bir dizi sahte şirket ve offshore hesaplar kullandılar.
Büyük Resim: DOJ Kripto Dolandırıcılığı Üzerindeki Kontrolünü Sıkılaştırıyor Onun davası, DOJ'nin kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama konusundaki daha geniş operasyonunun bir parçasıdır. Son aylarda, DOJ şunları yaptı: Hamas'a bağlı el konulan kripto varlıklar 201.000 $ değerinde97 milyon dolarlık petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığının mağdurlarına 7.1 milyon $ iade edildi800 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirmekle suçlanan Rus borsalarına ait alan adları kapatıldı. Chainalysis'e göre, domuz kesimi dolandırıcılıkları 2024'te dünya genelinde 9 milyar dolardan fazla kayba neden oldu ve bunlar çevrimiçi suçlardaki en zararlı eğilimlerden biri haline geldi.
Suç ortakları da adalete hesap verecek. He'nin yanı sıra, Jose Somarriba ve Jingliang Su da dahil olmak üzere sekiz suç ortağı daha suçunu kabul etti; bu kişiler çalınan fonların hareket ettirilmesi ve dönüştürülmesinde kilit roller oynadılar. Çinli bir vatandaş olan Su, paranın hesaplar arasında aktarılmasına doğrudan yardımcı oldu.
👉 Bu durum, ABD yetkililerinin kripto suçlarıyla mücadelelerini nasıl artırdıklarını vurgulamaktadır. Shengsheng He hapishaneye giderken, DOJ net bir mesaj gönderiyor: dijital dolandırıcılık cezasız kalmayacak.
#CryptoFraud , #KriptoDolandırıcılığı, #bitcoin , #KriptoSuç, #KriptoHaberler
Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilemez. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini belirtiriz.“