HashFlare kripto Ponzi şemasının arkasındaki beyinler, 400.000'den fazla mağduru dolandırdıktan sonra Seattle mahkemesi tarafından verilen cezanın infazıyla daha fazla hapis cezasından kurtuldular.
Özet
HashFlare kurucuları, 16 ay gözaltında kaldıktan sonra ceza süresini tamamlamış olarak ceza aldı.
Mahkeme, etkilenen yatırımcılara tazminat sağlamak için 450 milyon dolarlık varlıkların el konulmasına karar verdi.
ABD savcılarının Washington'un Batı Bölgesi'nde denenen en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini yürütmekle suçladığı Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, ceza duruşmasından ek bir hapis cezası olmadan ayrıldılar.
Mahkeme, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdikleri 16 ayı tam ceza olarak saydı. Her ikisine de 25,000 $ para cezası ödemeleri ve gözetimli serbestlik altında 360 saat topluma hizmet yapmaları emredildi.
Ceza detayları
ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik, çiftin denetimli serbestliklerini Estonya'da geçireceklerini söyledi.
Ceza sürecinin bir parçası olarak, ikiliden 450 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkları, kripto para, nakit, araçlar, gayrimenkul ve madencilik ekipmanı karışımını elden çıkarmaları istendi. Bu varlıklar, mağdurları tazmin etmek için bir iade sürecinden geçecek olup, detaylar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Hakimin kararı, savcıların önerdiği 10 yılın oldukça altında kaldı. Onlar, planın hem binlerce kişinin finansmanını hem de huzurunu tükettiğini uyararak belirttiler ve 16 ay tutukluluğun, suçun hak ettiği cezanın sadece yüzeyini kazıdığına dair savunma yaptılar.
Ancak, Potapenko ve Turõgin'in savunması, birçok müşterinin yatırdıklarından daha fazlasını çekebildiğini ve 400 milyon dolarlık varlığın zaten iade edildiğini veya el konulduğunu ileri sürdü.
Neden zaman cezası aldılar?
Yargıç Lasnik, daha fazla hapis cezası vermemek için karar verirken, el koymaları ve kısmi kurban geri ödemelerini ağır bir şekilde değerlendirmiş gibi göründü.
Savunma avukatları ayrıca çiftin Estonya'da uzun süreli ön duruşma tutukluluğuna ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Mayıs 2024'te ulaşmadan önce karmaşık iade süreçlerine maruz kaldığını savundu. Şubat 2025 itibarıyla, tam bir duruşmadan kaçınan bir anlaşma uyarınca telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla suçlarını kabul ettiler.
Mahkeme, yaklaşan af sürecinin mağdurlara önemli miktarda fon iade edebileceğini gerekçe göstererek bir miktar hoşgörü gösterdi. Ancak, savcılar birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşadığını ve planın neden olduğu zararın inkar edilemez olduğunu savunmaya devam ettiler.
DOJ bir temyiz düşünmektedir
DOJ, planın kapsamı ve etkilenen mağdur sayısını göz önünde bulundurarak, verilen cezanın 16 ayının yetersiz olup olmadığını temyiz etme konusunda inceleme yaptığını söyledi.
Savcılar, bu kadar öne çıkan bir kripto dolandırıcılığının hafif bir ceza ile sonuçlanmasının sonuçlarını değerlendiriyor olabilir, zira bu, yanlış bir mesaj gönderme riski taşır ve bu da gelecekteki davaların etkisini zayıflatabilir.
"[…] Klasik bir Ponzi gibi, milyonlarca doları kendi yararları için saptırdılar […] Bu arada, kurbanlarının büyük bir kısmı kayıplar yaşadı — birçok durumda, bu kayıplar finansal ve duygusal sağlıkları üzerinde ciddi bir etki yarattı," ABD Savcısı Teal Luthy Miller'ın sözleriyle aktarıldı.
Ajansın bir itirazı, mahkemenin meydana gelen zararı yeterince değerlendirmediği ve geri ödemelerin önemini fazla abarttığı argümanına odaklanabilir; özellikle de yatırımcı kazançlarına ilişkin verilerin büyük bir kısmının uydurulmuş olması nedeniyle.
Klasik Bir Ponzi Şeması
Potapenko ve Turõgin, 2015 yılında HashFlare'ı başlattı ve bunu müşterilere madencilik kârlarının bir kısmını veren sözleşmeler satışı yapan bir kripto para madenciliği hizmeti olarak tanıttı. 2015 ile 2019 arasında şirket, bu tür sözleşmelerden 577 milyon doların üzerinde satış yaptı.
DOJ'ye göre, şema sahte gösterge panelleri kullanarak madencilik performansını gösterdi ve şirket, iddia ettiği çoğu kripto parayı üretmek için gerekli hesaplama gücünden bile yoksundu.
İkisi de, savcıların hiç faaliyete geçmediğini belirttiği sözde kripto odaklı bir finans kurumu olan Polybius Bank'ı tanıttı. Her iki girişim de, sanıkların yatırımcı fonlarını toplamak için araçlar olarak hizmet etti ve bu fonları örtülü şirketler ve kişisel hesaplar aracılığıyla hareket ettirdi.
Savcılar, HashFlare'ı "klasik bir Ponzi şeması" olarak tanımladı; çünkü yeni yatırımcıların parası, önceki katılımcılara ödeniyordu ve kurucular milyonları kişisel kazançları için saptırıyordu. Şemanın zirve döneminde, dünya genelinden 440.000'den fazla müşteri topladı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DOJ, 577 milyon dolarlık HashFlare Ponzi davasında çekilen cezanın itirazını değerlendiriyor.
HashFlare kripto Ponzi şemasının arkasındaki beyinler, 400.000'den fazla mağduru dolandırdıktan sonra Seattle mahkemesi tarafından verilen cezanın infazıyla daha fazla hapis cezasından kurtuldular.
Özet
ABD savcılarının Washington'un Batı Bölgesi'nde denenen en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini yürütmekle suçladığı Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, ceza duruşmasından ek bir hapis cezası olmadan ayrıldılar.
Mahkeme, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdikleri 16 ayı tam ceza olarak saydı. Her ikisine de 25,000 $ para cezası ödemeleri ve gözetimli serbestlik altında 360 saat topluma hizmet yapmaları emredildi.
Ceza detayları
ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik, çiftin denetimli serbestliklerini Estonya'da geçireceklerini söyledi.
Ceza sürecinin bir parçası olarak, ikiliden 450 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkları, kripto para, nakit, araçlar, gayrimenkul ve madencilik ekipmanı karışımını elden çıkarmaları istendi. Bu varlıklar, mağdurları tazmin etmek için bir iade sürecinden geçecek olup, detaylar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Hakimin kararı, savcıların önerdiği 10 yılın oldukça altında kaldı. Onlar, planın hem binlerce kişinin finansmanını hem de huzurunu tükettiğini uyararak belirttiler ve 16 ay tutukluluğun, suçun hak ettiği cezanın sadece yüzeyini kazıdığına dair savunma yaptılar.
Ancak, Potapenko ve Turõgin'in savunması, birçok müşterinin yatırdıklarından daha fazlasını çekebildiğini ve 400 milyon dolarlık varlığın zaten iade edildiğini veya el konulduğunu ileri sürdü.
Neden zaman cezası aldılar?
Yargıç Lasnik, daha fazla hapis cezası vermemek için karar verirken, el koymaları ve kısmi kurban geri ödemelerini ağır bir şekilde değerlendirmiş gibi göründü.
Savunma avukatları ayrıca çiftin Estonya'da uzun süreli ön duruşma tutukluluğuna ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Mayıs 2024'te ulaşmadan önce karmaşık iade süreçlerine maruz kaldığını savundu. Şubat 2025 itibarıyla, tam bir duruşmadan kaçınan bir anlaşma uyarınca telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla suçlarını kabul ettiler.
Mahkeme, yaklaşan af sürecinin mağdurlara önemli miktarda fon iade edebileceğini gerekçe göstererek bir miktar hoşgörü gösterdi. Ancak, savcılar birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşadığını ve planın neden olduğu zararın inkar edilemez olduğunu savunmaya devam ettiler.
DOJ bir temyiz düşünmektedir
DOJ, planın kapsamı ve etkilenen mağdur sayısını göz önünde bulundurarak, verilen cezanın 16 ayının yetersiz olup olmadığını temyiz etme konusunda inceleme yaptığını söyledi.
Savcılar, bu kadar öne çıkan bir kripto dolandırıcılığının hafif bir ceza ile sonuçlanmasının sonuçlarını değerlendiriyor olabilir, zira bu, yanlış bir mesaj gönderme riski taşır ve bu da gelecekteki davaların etkisini zayıflatabilir.
"[…] Klasik bir Ponzi gibi, milyonlarca doları kendi yararları için saptırdılar […] Bu arada, kurbanlarının büyük bir kısmı kayıplar yaşadı — birçok durumda, bu kayıplar finansal ve duygusal sağlıkları üzerinde ciddi bir etki yarattı," ABD Savcısı Teal Luthy Miller'ın sözleriyle aktarıldı.
Ajansın bir itirazı, mahkemenin meydana gelen zararı yeterince değerlendirmediği ve geri ödemelerin önemini fazla abarttığı argümanına odaklanabilir; özellikle de yatırımcı kazançlarına ilişkin verilerin büyük bir kısmının uydurulmuş olması nedeniyle.
Klasik Bir Ponzi Şeması
Potapenko ve Turõgin, 2015 yılında HashFlare'ı başlattı ve bunu müşterilere madencilik kârlarının bir kısmını veren sözleşmeler satışı yapan bir kripto para madenciliği hizmeti olarak tanıttı. 2015 ile 2019 arasında şirket, bu tür sözleşmelerden 577 milyon doların üzerinde satış yaptı.
DOJ'ye göre, şema sahte gösterge panelleri kullanarak madencilik performansını gösterdi ve şirket, iddia ettiği çoğu kripto parayı üretmek için gerekli hesaplama gücünden bile yoksundu.
İkisi de, savcıların hiç faaliyete geçmediğini belirttiği sözde kripto odaklı bir finans kurumu olan Polybius Bank'ı tanıttı. Her iki girişim de, sanıkların yatırımcı fonlarını toplamak için araçlar olarak hizmet etti ve bu fonları örtülü şirketler ve kişisel hesaplar aracılığıyla hareket ettirdi.
Savcılar, HashFlare'ı "klasik bir Ponzi şeması" olarak tanımladı; çünkü yeni yatırımcıların parası, önceki katılımcılara ödeniyordu ve kurucular milyonları kişisel kazançları için saptırıyordu. Şemanın zirve döneminde, dünya genelinden 440.000'den fazla müşteri topladı.