Küresel şifreleme düzenleme dinamikleri: ABD çoklu departmanlar düzenlemeleri güçlendiriyor, AB Kara Para Aklama önlemlerini ilerletiyor

Son zamanlarda, dünya genelinde şifreleme para birimi düzenlemeleri alanında hareketlilik artmış durumda. ABD'deki birçok departman peş peşe yeni politikalar çıkardı veya önemli açıklamalar yaptı, Avrupa Birliği gibi bölgeler de ilgili yasama çalışmalarını aktif olarak ilerletiyor. Aşağıda bu dönemki şifreleme düzenlemeleriyle ilgili önemli haberlerin özeti bulunmaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri Düzenleyici Dinamikleri

Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi

Maliye Bakanlığı ve Ulusal Vergi Dairesi, ilgili düzenlemeler çıkmadan önce, işletmelerin dijital varlık gelirlerini nakit gelirleri gibi raporlamak zorunda olmadığını açıkladı. Ayrıca, Ulusal Vergi Dairesi, mükelleflere 2023 yılı federal gelir vergisi beyannamesi sırasında dijital varlıklarla ilgili sorulara doğru yanıt vermeleri ve tüm ilgili gelirleri raporlamaları gerektiğini hatırlattı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)

SEC, "işlemci" tanımının kapsamını genişletti ve ticaret ve piyasa faaliyetlerinde sürekli olarak büyük likidite sağlayan katılımcıları, dijital varlık menkul kıymetleri ile ilgili piyasa katılımcıları da dahil olmak üzere, kapsamına aldı. Bu, bazı şifreleme şirketlerinin SEC'e kaydolmaları, öz düzenleyici kuruluşların bir üyesi olmaları ve federal menkul kıymetler yasalarına uymaları gerektiği anlamına geliyor.

SEC, birçok kurumun sunduğu Ethereum ETF teklifleri için karar süresini de erteledi ve birçok şifreleme ile ilgili davada anlaşmaya vardı veya hukuki işlem başlattı.

Mal Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)

CFTC, belirli bir dijital varlık platformunun müşteri fonlarını dolandırıcılık amaçlı kullanma iddiasında bulundu ve kamuoyunu yapay zeka dolandırıcılıklarına ve sosyal medyadaki şifreleme yatırım dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaya çağıran çok sayıda müşteri danışmanlık raporu yayımladı. CFTC başkanı, dijital varlık nakit piyasası üzerinde federal yasaların gerekliliğini vurguladı.

Enerji Bilgileri İdaresi (EIA)

EIA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli şifreleme madencilik şirketlerinin elektrik tüketimini geçici olarak araştırmak için acil izin aldı ve 2024 Şubat'ından Temmuz'a kadar her ay ilgili verileri toplamayı planlıyor.

Diğer Departmanlar

Adalet Bakanlığı, SIM kart kaçırma, Ponzi şeması gibi birçok şifreleme ile ilgili suç davası açtı. Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ise birçok kuruluşun FDIC mevduat sigortası hakkında yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmalarını durdurmasını talep etti.

Uluslararası Düzenleyici Dinamikler

Avrupa Birliği

Avrupa Konseyi ve Parlamento, yeni AML planı üzerinde ön anlaşmaya vardı ve şifreleme varlık hizmet sağlayıcılarının 1000 euro üzerindeki işlemlerde müşteri due diligence uygulamasını zorunlu kılmakta ve kendi kendine saklama cüzdanı işlemlerine yönelik risk azaltma önlemlerini artırmaktadır.

Diğer ülkeler ve bölgeler

• Almanya polisi, büyük ölçekli bir operasyonda 21.7 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.
• Lüksemburg, yerel olarak faaliyet göstermesi için bir şifreleme likidite sağlayıcısını onayladı.
• Güney Kore, bir şifreleme kazanç platformunun yöneticilerini tutukladı, olayın boyutu yaklaşık 8.28 milyar dolar.
• Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, belirli bir şifreleme borsa hizmetini durdurdu.
• Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, bir ticaret platformuna sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı verdi.
• İngiltere Merkez Bankası ve Hazine, dijital pound ile ilgili danışma belgesi yayımlayarak, gizliliğin ana tasarım özelliği olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da kripto paraların yasadışı faaliyetlerdeki kullanımını tartışan bir rapor yayımladı.

Küresel şifreleme düzenleme ortamının sürekli değişmesiyle birlikte, sektör katılımcılarının her ülkenin politika eğilimlerini dikkatle takip etmeleri ve uyum stratejilerini zamanında ayarlamaları gerekmektedir.