Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Teknoloji Müdürü (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlamaları kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurmama konusunda komplo suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış bir şekilde tanıttı ve DOJ'ye göre üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgisi toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; uygulanmadığını veya Paxful'da uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, şantaj planları ve fuhuş da dahil olmak üzere diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan da istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef aleyhine, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'un ‘regülasyon zorlukları ve ana personel ayrılıkları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.
Firma şu anda CEO, Roshan Dharia'nın yönetimi altındadır.
Bir dönem, Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticaretine getirdiği yasağın ortasında gerçekleşti.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Paxful Kurucu Ortak, Aldatma ve Kalitesiz İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabul Etti
Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Teknoloji Müdürü (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlamaları kabul etti.
8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı kurmama konusunda komplo suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.
Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik bilgilerini almadan hesap oluşturmasına ve ticaret yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumu gerektirmeyen bir platform olarak yanlış bir şekilde tanıttı ve DOJ'ye göre üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu.
*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgisi toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve ticaret yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; uygulanmadığını veya Paxful'da uygulanmadığını bildiği üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini bilmesine rağmen tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.
“AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback Paxful'u para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, şantaj planları ve fuhuş da dahil olmak üzere diğer suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılabilir hale getirdi,” dedi Adalet Bakanlığı.
Schaback, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İfadesinin bir parçası olarak, Schaback Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan da istifa edecek.
Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef aleyhine, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.
Platform, Youssef'un ‘regülasyon zorlukları ve ana personel ayrılıkları’ ifadesine atıfta bulunarak, Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.
Firma şu anda CEO, Roshan Dharia'nın yönetimi altındadır.
Bir dönem, Paxful, Afrika'daki önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında Paxful'da 1.16 milyar dolardan fazla bitcoin ticareti yaptı. Bu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticaretine getirdiği yasağın ortasında gerçekleşti.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin