Hong Kong Gümrükleri 22 Temmuz'da 11,5 milyar HKD'ye kadar olan bir kara para aklama davasını çözdüklerini açıkladı. Kara para aklama sürecinde, suçlular nakit ve stablecoin kullandı. Şu anda, iki şüpheli erkek tutuklandı. (Önceki haber: USDT kara para aklamayı ve terör finansmanını gerçekten engelleyebilir mi? On-chain veri analizi: Yaklaşık %90 stablecoin, dondurulmadan önce transfer edildi.) (Arka plan bilgisi: Dolandırıcılıktan dolayı polisin alay ettiği 'nasıl hala hayattasın' anne-kız çifti çöküş yaşadı! Arkada, köklü mücevherci USDT ile kara para aklama.) Star Island gazetesine göre, Hong Kong Gümrükleri 22 Temmuz'da 11,5 milyar HKD'ye kadar olan bir kara para aklama davasını çözdüklerini açıkladı. Kara para aklama sürecinde, suçlular nakit ve stablecoin kullandı. Şu anda, iki şüpheli erkek tutuklandı. Nakit kaçakçılığı ve stablecoin Hong Kong Gümrükleri, 37 yaşındaki yerel bir adam ve 50 yaşındaki yabancı bir adamın yüksek miktarda nakit parayı ülke dışına çıkarıp, sık sık stablecoin işlemleriyle fonları 'akladığını' belirtti. İkili, arka planları ve para akışıyla bariz bir uyumsuzluk gösterdiğinden, bu durum soruşturma başlattı. Yetkililer, 4 konut ve 2 şirkete baskın düzenleyerek cep telefonları, banka kartları ve elektronik cüzdan kayıtlarını kapsamlı bir şekilde araştırdı. Şu anda dava, kanıt toplama aşamasında ve iki kişi kefaletle serbest bırakıldı. Önemli bir not olarak, benzer yöntemler son dönemde sıkça görülmektedir. Mayıs ayında gümrük, 35 milyar HKD'lik sanal varlık kara para aklama ağını çökertti; Şubat ayında ise Hindistan pazarını içeren, 140 milyar HKD'ye kadar yükselen bir sınır ötesi dava tespit edildi. Stablecoin kara para aklamanın kısayolu olarak kullanılıyor. Stablecoin fiyatları fiat para birimlerine bağlıdır, düşük dalgalanma ve hızlı sınır ötesi transferler, kara para aklama taleplerine uygun hale gelmektedir. Suçlular sık sık nakit parayı USDT'ye dönüştürür ve ardından mixer veya cross-chain bridge aracılığıyla fonları kesip, dönüştürerek izlemeyi oldukça zorlaştırır. Çin'deki 'Xin Kang Jia' Ponzi Şeması ve Şanghay'daki 6,5 milyar RMB'lik yasadışı döviz değişim davasında, stablecoin'ler merkezi bir rol oynamıştır. Ayrıca, Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) raporu, 2024'te on-chain yasadışı faaliyetlerin yaklaşık 51 milyar USD olacağını göstermektedir; aynı yıl, stablecoin'lerin aylık işlem hacmi 30 trilyon USD'yi aşmıştır. Büyük likidite, yetkililerin 'büyük miktarda transferler, saniyeler içinde tamamlanma' sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Hong Kong'un çift düzenleme ve lisans sistemi Hukuksal açıdan, Hong Kong, finansal kurumların müşteri uygunluk araştırması ve şüpheli işlem bildirimlerini uygulamasını talep eden 615. bölüm Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı ile Mücadele Yasası'nı uygulamaktadır. Daha kritik olanı, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Stablecoin Yönetmeliği'dir: 'belirtilen stablecoin'lerin ihraç, değiştirme veya saklama işlemleri için lisans başvurusu yapılması gerekmektedir, lisanssız işlem yapmak ceza suçudur, aynı zamanda abartılı tanıtım ve yatırımcıları yanıltmak da yasaktır. Aynı zamanda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Para Otoritesi işbirliği yapmaktadır. Para Otoritesi, bankacılık sistemi riskine odaklanırken, Sermaye Piyasası Kurulu kripto sektör standartlarını belirler ve lisanslı kuruluşların yeterli sermaye, risk kontrolü ve açıklama mekanizmalarına sahip olmasını talep eder. DeFi ve bazı lisanssız projeler henüz tamamen düzenlenmemiş olsa da, yetkililer 'önce lisans, sonra yenilik' mesajını net bir şekilde vermiştir. İlgili haberler Gizlilik vaizinden 'kara para aklama' sanığına, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm kaderinin kararını bekliyor. Çek Cumhuriyeti, Bitcoin'i 'kara para aklama yolsuzluğu' ile 45 milyon USD çıkışında açık artırmaya çıkarıyor, Adalet Bakanı istifa etti, muhalefet hükümeti devirmeyi önerdi. Çin, 'Hyperliquid kara para aklama davasını' çözdü: Yöntem, James Wynn ile benzer, kasıtlı olarak zarar vererek rakip tarafa kara para aklama. (Hong Kong Gümrükleri 11,5 milyar HKD'lik kara para aklama davasını çözdü! 2 adam yüksek miktarda nakit ile çıkış yaparken stablecoin ile akladı.)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong Gümrüğü 11.5 milyar HKD Kara Para Aklama davasını çözdü! 2 adam yüksek miktarda nakit ile yurtdışına çıkarken stablecoin ile aklama yaptı.
Hong Kong Gümrükleri 22 Temmuz'da 11,5 milyar HKD'ye kadar olan bir kara para aklama davasını çözdüklerini açıkladı. Kara para aklama sürecinde, suçlular nakit ve stablecoin kullandı. Şu anda, iki şüpheli erkek tutuklandı. (Önceki haber: USDT kara para aklamayı ve terör finansmanını gerçekten engelleyebilir mi? On-chain veri analizi: Yaklaşık %90 stablecoin, dondurulmadan önce transfer edildi.) (Arka plan bilgisi: Dolandırıcılıktan dolayı polisin alay ettiği 'nasıl hala hayattasın' anne-kız çifti çöküş yaşadı! Arkada, köklü mücevherci USDT ile kara para aklama.) Star Island gazetesine göre, Hong Kong Gümrükleri 22 Temmuz'da 11,5 milyar HKD'ye kadar olan bir kara para aklama davasını çözdüklerini açıkladı. Kara para aklama sürecinde, suçlular nakit ve stablecoin kullandı. Şu anda, iki şüpheli erkek tutuklandı. Nakit kaçakçılığı ve stablecoin Hong Kong Gümrükleri, 37 yaşındaki yerel bir adam ve 50 yaşındaki yabancı bir adamın yüksek miktarda nakit parayı ülke dışına çıkarıp, sık sık stablecoin işlemleriyle fonları 'akladığını' belirtti. İkili, arka planları ve para akışıyla bariz bir uyumsuzluk gösterdiğinden, bu durum soruşturma başlattı. Yetkililer, 4 konut ve 2 şirkete baskın düzenleyerek cep telefonları, banka kartları ve elektronik cüzdan kayıtlarını kapsamlı bir şekilde araştırdı. Şu anda dava, kanıt toplama aşamasında ve iki kişi kefaletle serbest bırakıldı. Önemli bir not olarak, benzer yöntemler son dönemde sıkça görülmektedir. Mayıs ayında gümrük, 35 milyar HKD'lik sanal varlık kara para aklama ağını çökertti; Şubat ayında ise Hindistan pazarını içeren, 140 milyar HKD'ye kadar yükselen bir sınır ötesi dava tespit edildi. Stablecoin kara para aklamanın kısayolu olarak kullanılıyor. Stablecoin fiyatları fiat para birimlerine bağlıdır, düşük dalgalanma ve hızlı sınır ötesi transferler, kara para aklama taleplerine uygun hale gelmektedir. Suçlular sık sık nakit parayı USDT'ye dönüştürür ve ardından mixer veya cross-chain bridge aracılığıyla fonları kesip, dönüştürerek izlemeyi oldukça zorlaştırır. Çin'deki 'Xin Kang Jia' Ponzi Şeması ve Şanghay'daki 6,5 milyar RMB'lik yasadışı döviz değişim davasında, stablecoin'ler merkezi bir rol oynamıştır. Ayrıca, Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) raporu, 2024'te on-chain yasadışı faaliyetlerin yaklaşık 51 milyar USD olacağını göstermektedir; aynı yıl, stablecoin'lerin aylık işlem hacmi 30 trilyon USD'yi aşmıştır. Büyük likidite, yetkililerin 'büyük miktarda transferler, saniyeler içinde tamamlanma' sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Hong Kong'un çift düzenleme ve lisans sistemi Hukuksal açıdan, Hong Kong, finansal kurumların müşteri uygunluk araştırması ve şüpheli işlem bildirimlerini uygulamasını talep eden 615. bölüm Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı ile Mücadele Yasası'nı uygulamaktadır. Daha kritik olanı, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Stablecoin Yönetmeliği'dir: 'belirtilen stablecoin'lerin ihraç, değiştirme veya saklama işlemleri için lisans başvurusu yapılması gerekmektedir, lisanssız işlem yapmak ceza suçudur, aynı zamanda abartılı tanıtım ve yatırımcıları yanıltmak da yasaktır. Aynı zamanda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Para Otoritesi işbirliği yapmaktadır. Para Otoritesi, bankacılık sistemi riskine odaklanırken, Sermaye Piyasası Kurulu kripto sektör standartlarını belirler ve lisanslı kuruluşların yeterli sermaye, risk kontrolü ve açıklama mekanizmalarına sahip olmasını talep eder. DeFi ve bazı lisanssız projeler henüz tamamen düzenlenmemiş olsa da, yetkililer 'önce lisans, sonra yenilik' mesajını net bir şekilde vermiştir. İlgili haberler Gizlilik vaizinden 'kara para aklama' sanığına, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm kaderinin kararını bekliyor. Çek Cumhuriyeti, Bitcoin'i 'kara para aklama yolsuzluğu' ile 45 milyon USD çıkışında açık artırmaya çıkarıyor, Adalet Bakanı istifa etti, muhalefet hükümeti devirmeyi önerdi. Çin, 'Hyperliquid kara para aklama davasını' çözdü: Yöntem, James Wynn ile benzer, kasıtlı olarak zarar vererek rakip tarafa kara para aklama. (Hong Kong Gümrükleri 11,5 milyar HKD'lik kara para aklama davasını çözdü! 2 adam yüksek miktarda nakit ile çıkış yaparken stablecoin ile akladı.)