Kripto Varlıklar dünyasının gri alanları: Zenginlik hayallerinden eyewash tuzaklarına

Boğa piyasasının zirve döneminde, birçok kişi belirli bir projeyi yakalayarak bir gecede zenginleşti, ancak aynı zamanda birçok kişi proje sahiplerinin kötü niyetli çıkışları nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Son günlerde, bir tokenin fiyatı sadece birkaç saat içinde %800 artarak piyasada geniş bir ilgi uyandırdı. Ancak, deneyimli bir kripto varlık analisti, bunun iyi planlanmış bir göz boyama olabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Halı çekme dolandırıcılığı" olarak adlandırılan bu suç modeli, endüstriyel bir şekilde tüm kripto varlıklar alanını etkisi altına alıyor.

Halı çekme eyewash'ın şaşırtıcı ölçeği

Ana kamu zincir sözleşmelerinin blok zinciri üzerindeki analizleriyle, veriler 300.000'den fazla token'in farklı derecelerde bir göz boyama dolandırıcılığına maruz kaldığını gösteriyor. Bu, her gün ortalama yüzlerce "tuzağı coin"'in ağda yerleştirildiği anlamına geliyor. Ethereum ağında yaklaşık 266.000 bağımsız adres, dolandırıcı token'ların oluşturulması ve tanıtımı faaliyetlerinde aktif.

Bu "geliştiriciler" düşük giriş engeline sahip token oluşturma araçlarını ve büyük bir kullanıcı tabanını kullanarak dikkat çekici bir şekilde yem ayarlıyorlar. Ethereum üzerindeki tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama karı yaklaşık 1,65 milyon dolar olmasına rağmen, büyük kullanıcı tabanı toplam yasadışı gelirleri 502 milyar dolara ulaştırıyor.

Diğer kamu blok zincirlerindeki halı çekme olayları da göz ardı edilmemelidir. Bir kamu blok zinciri 530 vaka kaydetmiştir, diğer bir blok zinciri ise 399 vaka kaydetmiştir. Özellikle dikkat çekici olan, ilki üzerinde 10.000 doların üzerinde bir saldırı toplam karı bulunması, 7680 token halı çekme olayı ile bağlantılıdır ve arkasında 4640 aktif dolandırıcı dağıtıcı bulunmaktadır. Yeni ortaya çıkan kamu blok zincirleri için, veri miktarı göreceli olarak küçük olmasına rağmen, tamamen likidite çekilen 4 sözleşme kaydedilmiştir.

İstatistiklere göre, toplamda 7 milyondan fazla yatırımcı doğrudan karpet çekme eyewash'ından zarar gördü. Bu, milyonlarca birey ve ailenin servetinin bu tuzaklarda yok olduğu anlamına geliyor.

Halı Çekme Eyewash'ın Türleri ve Özellikleri

Sert halı çekme: Tam yağma

Sert halı çekme, dolandırıcıların önceden kötü niyetli kodlar veya açıklar ayarlayarak bir projenin tüm likiditesini bilerek çektiği aşırı bir dolandırıcılık yöntemidir. Örneğin, bir kamu blok zincirinde bir adres, 88 halı çekme tokeni ve 6 likidite havuzuyla ilişkilendirilmiştir ve oran %1466,67'ye kadar çıkmaktadır.

Bazı adresler birden fazla kamu zincirinde sert halı çekme kayıtlarına sahiptir, farklı zincirlerin özelliklerini kullanarak suç işleyip izlenmekten kaçınmakta, bu da token fiyatlarının aniden sıfıra düşmesine ve yatırımcıların tüm yatırımlarını kaybetmesine neden olmaktadır.

Birçok dolandırıcılık adresi son derece yüksek bir suç oranı göstermektedir. Örneğin, bir kamu blok zincirindeki bir adres, 45 adet çekme halı token'i ve 37 adet çekilmiş likidite havuzuyla ilişkilendirilmiştir. Bu adresler, çekirge gibi, toplu olarak token dağıtımı yapar, hızlı bir şekilde çeker, ardından kaybolur veya kimliğini değiştirerek yeniden gelir.

Büyük miktarda sert halı tokenlerinin yaşam döngüsü son derece kısadır, 0 gün, 1 gün veya 3 gün kadar kısa olabilir. Bu, "貔貅盘" gibi eyewash modellerini doğrular — token piyasaya sürüldükten sonra kısa bir süre içinde dolandırıcılığı tamamlar, yatırımcılara hiçbir tepki verme veya çıkış fırsatı tanımaz.

Yumuşak Halı: Ilık Suda Kaynayan Kurbağa

Sert halı çekiminden daha şiddetli bir yöntem olan yumuşak halı çekimi (genellikle likiditenin yaklaşık %50'sinin çekilmesi anlamına gelir) daha gizli ve sinsi bir yöntemdir. Bu, token fiyatını aniden sıfıra indirmez, aksine "yavaş bir düşüş" veya "proje ekibinin geçici ayarlamaları" gibi bir yanılsama yaratır. Dolandırıcılar, "sözleşme taşıma", "sistem yükseltme" veya "piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkma" gibi çeşitli bahaneler uydurabilir. Bazı yatırımcılar, şanslarını denemek ya da zamanında tepki verememek nedeniyle zamanında çıkmayı başaramazlar ve sonuç olarak devam eden düşüşte büyük kayıplar yaşarlar.

Bu model, tek seferdeki tahribat gücü sert bir halı bombardımanı kadar yüksek görünmese de, gizliliği nedeniyle daha geniş bir etki alanına sahip olabilir ve piyasa güvenini daha uzun süreli, kronik bir şekilde aşındırabilir.

Halı Çekme Eyewash'ın Tarihsel Eğilimi

2020-2025 yılları arasında zincir üzerindeki yıllık veri analizine dayanarak, 2023 yılında Ethereum'un dolandırıcılık tokenlerinin dağıtım miktarının tarihi bir zirveye ulaşarak 125,759'a çıktığı ve beş yıllık toplamın %42,3'ünü oluşturduğu gözlemlenmektedir. Ancak, 2024 yılında dağıtım miktarı aniden 69,154'e düşerek yıllık %45 azalmıştır. Dolandırıcılık faaliyetlerinin belirgin bir döngüselliği vardır; 2021/2023 döneminde ana blockchain'lerde yıllık ortalama dağıtım miktarı 48,721'dir. Dikkat çekici bir husus, dolandırıcılık sözleşmelerinin ortalama yaşam süresinin 2021'de 356 günden 2025'te 3.8 güne kısalmış olmasıdır.

Sonuç

Alandan çekilme eyewash verileri şok edici: Yüz binlerce dolandırıcılık coin'i, yüz binlerce dolandırıcı kurucu, trilyonlarca dolarlık yasa dışı kazanç, yedi milyondan fazla mağdur. Bu, sadece yatırım kaybı vakalarının toplamı değil, aynı zamanda blockchain ve Kripto Varlıklar endüstrisinin varoluşuna dayanan güvene yönelik sistematik bir saldırıdır.

Kilim çekme göz boyama dolandırıcılığının karanlık gerçeklerini ortaya çıkarmak, sadece herkesin risklere dikkat etmesi için bir uyarı değildir, aynı zamanda tüm sektörün daha sağlam bir düzenleyici sistem kurmasını teşvik etmek içindir. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve yüksek getiri vaatleri, anonim ekipler, denetim eksikliği, şüpheli likidite kilitleme, aşırı sosyal medya pompalaması gibi yaygın dolandırıcılık yöntemlerini anlamaları gerekmektedir. Yatırım yapmadan önce, sözleşmenin açık kaynak olup olmadığını, tanınmış denetim kuruluşları tarafından denetlenip denetlenmediğini, ekip arka planının doğrulanabilir olup olmadığını ve likidite kilitleme durumunu dikkatlice incelemek gibi adımlar atılmalıdır.