Web3 Geliştiricileri için Tuzaklardan Kaçınma Rehberi: Dört Tehlikeli Proje Modelinin Analizi

Web3 girişimcileri ve profesyonelleri sıklıkla, projelerin yurt dışında kaydedilmesi ve sunucuların yurtdışında bulunmasının "doğal uyumluluk" sağlayacağını düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığına dair esas, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçekliktir; yüzeysel yurtdışı yapıları değil. Yurt dışında kayıt, uyumlu olmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri örtbas etmek için bir kalkan olamaz. Özellikle hâlâ yurtiçinde kalan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, projelerinin hukuki sınırları ve ceza uyumluluk risklerine daha fazla dikkat etmelidir.

Bu makale, Web3 alanında yaygın olarak görülen dört tür yüksek riskli proje modelini analiz etmeye odaklanacaktır. Geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu yüksek frekanslı proje türlerini erken aşamada tanıyıp kaçınmak mümkün olursa, büyük ölçüde ceza hukuku risklerinden uzak durulabilir.

1. Kumarhane Açma Suçu: GameFi Alanındaki Gizli Bombalar

Web3 alanında, kumar projeleri, teknik geliştiricilerin en kolay tuzağa düşebileceği yüksek riskli türlerden biridir; özellikle GameFi veya zincir oyunu sistemlerinde yaygındır. Yaygın kumar projeleri modelleri şunları içerir:

• Oyun odaklı merkeziyetsiz uygulamalar (DApp)
• USDT veya diğer sanal para birimleri ile bahis yapma imkanı sunan çevrimiçi kumarhane platformu
• Çekiliş, kutu açma, sürpriz kutu gibi rastgele oyun mantığına sahip zincir üstü oyunlar

Kumar döngüsünün oluşturulması genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayandığından, geliştiriciler teknik uygulamada kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.

Uygulamada, birçok teknik geliştirici "şans oyunları mantığını" tanımlayamadıkları için istemdışı olarak kumar projelerine dahil oluyor. Özellikle cüzdan sistemleri, ödül mekanizmaları, sözleşme arayüzleri gibi modüllerde derinlemesine yer alan geliştiriciler, daha kolay bir şekilde yasama organlarının soruşturma hedefi haline geliyor.

2. Teşvik mekanizmasının arkasındaki tuzak: Örgütlemek, yönetmek ve piramit satış faaliyetleri suçu

Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı çekme", "topluluk teşviki", "düğüm komisyonu" gibi kılıflar altında ortaya çıkmasındadır. Web3 projeleri için komisyon, parçalanma ve davet ödülleri neredeyse varsayılan bir yapı haline geldiğinden, bu durum teknik geliştiriciler ve operatörler arasında yanlış anlamalara yol açabilir.

Yaygın piramit şeması projeleri şunları içerir:

• Hava parası veya platform parası projeleri, "para ödeyerek yatırım hakkı kazanma" yoluyla.
• Çok katmanlı ödül yapısı, insan çekme komisyonu, alt kademe geliştirme
• Düğüm planı/Elçi mekanizması: "Kişi başı" kazanç elde etme, ürün veya hizmete bağlı kalmama.

Dikkate değer bir nokta, "referans ile geri ödeme"nin tam olarak bir piramit satış sistemi ile eşdeğer olmadığıdır, ancak teşvik yapısı "ücret ödeyerek katılım + katmanlı komisyon + piramit şeklindeki hiyerarşi" üzerine kurulduğunda, teknik personel yalnızca arka uç sisteminin geliştirilmesine katılsa bile, "kaçınılmazlığı" nedeniyle cezai sorumluluk kapsamına alınabilir.

3. Kamu Deposito Toplama Suçu / Yatırım Dolandırıcılığı Suçu: ICO'nun Hukuki Riskleri

"Token dağıtımı" olarak adlandırılan bu eyleme ilişkin ülkemizin düzenleyici tutumu çoktan netleşmiştir. 2017'deki "94 duyurusu", ICO'nun (ilk madeni para teklifi) yasadışı finansal faaliyetler arasında yer aldığını ve yasadışı fon toplama gibi suçlamalara maruz kaldığını belirtmiştir. Yüksek Halk Mahkemesi'nin ilgili hukuki açıklamaları da sanal para ticareti gibi yollarla yasadışı olarak fon toplayanların yasadışı olarak kamu mevduatını toplama suçu ile mahkum edilmesi gerektiğini düzenlemiştir.

Web3 projelerinde yaygın olarak karşılaşılan yasa dışı fon toplama yöntemleri şunlardır:

• Finansal denetim izni olmadan, izinsiz olarak kripto para çıkararak fon sağlama
• Yüksek getiri taahhüdü, statik temettü, ana paranın geri alımı
• Kurgusal finans platformu, madencilik yatırımı platformu
• Fon havuzu kurmak, platform içinde token veya puanları ödemek

Teknik geliştiriciler, token ihraç sistemine, madenci geri ödeme mantığına, puan değiştirme yapılarına gibi modüllere derinlemesine katılırsa, doğrudan dışarıdan fon toplamasalar bile, finansal kapalı döngüler oluşturma ve yasadışı fon toplanmasına yardım etme nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.

4. Yasadışı İşletme Suçu: Döviz Kontrolü Altındaki Gri Alan

Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelesini artırdı ve Web3 projeleri veya "kripto para davaları" bu alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni, sanal paraların doğası gereği "sınır ötesi akışkanlık, yüksek anonimlik ve denetimi aşma" gibi özelliklere sahip olması ve bu nedenle RMB ile yabancı para birimleri arasında yasadışı değişimin başlıca aracı haline gelmesidir.

Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:

• Ödeme çözümü, OTC hizmetleri, token ödemesi gibi işlevler sunar.
• İzin almadan RMB fiat para ticaret girişi işletilen platform
• Sanal para ve döviz çiftleri için aracılık hizmeti sağlamak

Geliştiriciler, kripto para eşleştirme sistemi, OTC ticaret modülü, fiat para yatırma kanalı veya çekim yolu gibi sistemin temel bileşenlerini inşa etmekten sorumlu olduklarında, yüksek yasal riskler bulunmaktadır.

Sanal para platformlarının sınır ötesi döviz değişimi, piyasa dışı eşleştirme işlemleri, para giriş-çıkışları gibi her türlü aşama, şu anki düzenleyici baskı altında yüksek riskli "önemli gri alan" olarak değerlendirilmektedir. Teknik geliştiriciler, sorumlu oldukları sistem döviz eşleştirme veya finansman kanalları oluşturmak için kullanılıyorsa, bu suçlamayla ilgili yasal riskler bulunmaktadır.

Bu metin, Web3 projeleri içinde en yaygın ve sık görülen dört tür ceza hukuku riski iş modelini sistematik olarak incelemekte ve geliştiricilere "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi" için temel tanıma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu suçlamaların arkasında artık soyut hukuk metinleri yoktur, bunun yerine geliştiricilerin günlük işlerinde gerçek ve görünür, kolayca göz ardı edilebilecek sistem mantığı ve işlevsel modüller bulunmaktadır.