Yaşamsal Para davalarındaki yargılamanın ceza yollarının incelenmesi

I. Genel Bakış

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını incelerken, yargı organlarının bu tür davaları işlerken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerindeki yol bağımlılığı sorunları olduğunu fark ettim. Bu yazıda, bazı yaygın kripto para suçlarında, yargı uygulamalarının bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği üzerinde durulacaktır.

İki, Tipik Vakalar

2020 Nisan'ında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modelini kapsamaktadır. Davanın özel yanlarından biri, sanığın başlangıçta organize suç örgütü kurma ve yönetme suçundan ertelenmiş hapis cezası almasıdır, ancak daha sonra fon toplama dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmiştir. Bu büyük ceza farkı, piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine düşüncelere yol açmıştır.

Üç, Coin ile İlgili Suçların Hukuki Tespiti

( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasal durumu

2017 Eylül'ünde ülkenin yedi bakanlığı ilgili bir duyuru yayınladıktan sonra, Çin topraklarında token ihraç etmek onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmektedir. Yurt dışı platformlarda ihraç edilen Yaşamsal Paralar bile, devlet onayının ve gerçek ekonomik değerin eksikliği nedeniyle, özünde sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

( iki ) yaygın kripto para suç türleri

Başlıca dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplanma dolandırıcılığı suçu), yasadışı satış suçları, kumarhane açma suçları ve yasadışı işletme suçları gibi suçları içerir.

( üç) Yaşamsal Para ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alalım:

1. Piramit satışı suçunun bileşenleri şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Geliştirici sayısını geri ödeme temeli olarak almak
   • Organizasyonun üç veya daha fazla seviyeye ulaşması ve otuzdan fazla kişi içermesi gerekir.
   • Fiilin amacı katılımcıların malını çalmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının temeli, failin mağdurda yanlış bir algı yaratarak mal varlığını ele geçirmesidir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıkça dolandırıcılık aracı olarak kullanılır.

Yukarıda belirtilen durumda, mahkemenin piramit satış suçunu, esasen yasadışı toplanma eylemi gerçekleştiren kişinin, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırım çekerek bir fon havuzu oluşturması ve toplanan fonları kişisel tüketim ve yurtdışına aktarmak için kullanması nedeniyle, toplama dolandırıcılığının subjektif kastını yansıttığına dair ana gerekçesi şudur:

Dördüncü, Sonuç

Her ne kadar yatırım yapma işlemleri için herhangi bir yasak bulunmasa da, ilgili yasal düzenlemelerde hâlâ yorumlama alanı bulunmaktadır. Farklı bölgelerdeki uygulayıcılar, hangi tür davranışların "finansal düzeni bozma, finansal güvenliği tehlikeye atma" anlamına geldiği konusunda farklı anlayışlara sahip olabilirler. Mevcut düzenleyici ortamda, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılmak hâlâ dikkatli olunması gereken bir durumdur, aksi takdirde yasal sınırları ihlal edebilirsiniz.