Kripto Varlıklar Büyük Hırsızı Kara Para Aklama Davasında Tanık Oluyor

2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift suçunu kabul etti. Son haberler, çiftten birinin şimdi bir hükümet işbirlikçi tanığı olarak devam eden bir kripto varlık karıştırma hizmetleri kara para aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, sanal para birimi kara para aklama davasının ayrıntılarına olan ilgiyi artırdı.

Olay İncelemesi

2016 yılında, bu çift bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.

2021 Nisan ayında, kolluk kuvvetleri kara para aklama için kullanılan bir kripto varlık karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.

2021'de, kara para aklama ile ilgili birçok şifreleme para karıştırma platformu kapatıldı, bazı platform kurucuları suçlu bulundular.

1 Şubat 2022'de, hükümet cüzdan adresi yaklaşık 94643.3 adet bitcoin'lik büyük bir para transferi aldı.

2022 Şubat ayında, bu çift tutuklandı.

2023 yılının Ağustos ayında, hırsızlık suçunu işlediklerini kabul ettiler.

Bu çift, borsa sistemine uzun süre erişim sağladıklarını ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. 10'a kadar kara para aklama için bir şifreleme para karıştırma hizmeti kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.

Hırsızdan Federal Tanığa

Son duruşmada, bu çift tanık olarak, yaklaşık 10 kez bir kripto varlık karıştırma hizmeti kullanarak kara para aklama yaptıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündükleri başka bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti.

Onlar, karıştırma hizmetlerinin toplam kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu açıkladılar. Çoğu para, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileri ile kaydedilen kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırılıyor.

Bir kişi, bu kripto varlık karışım platformunun operatörüyle doğrudan hiç iletişim kurmadığını ve karşı tarafı tanımadığını belirtti.

2021 yılında, yasama organları bu kripto varlık karıştırma platformunu 1.2 milyon bitcoin'in kara para aklama suçlamasıyla hedef aldı, bu işlem sırasında değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.

En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan şüpheliler, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardılar. Kısacası, bu platformu kara para aklamak için kullandılar ve sonuç olarak platformun gerçekten kara para aklamak için kullanılabildiğini kanıtladılar; kendilerinin tanık olabileceklerini düşünmemişlerdi.

27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.

Dikkate değer olan, diğer bazı kripto varlık karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, bir finansal uygulama ağı, iki kayıtsız para hizmeti işletmesinin sahibi olan bir kişiye 60 milyon dolar sivil ceza verdi.

Kara Para Aklama Önerileri

Bu tür olaylara yönelik olarak, kara para aklama ile mücadelede aşağıdaki önlemler alınabilir:

1. Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kimlik bilgileri, adres doğrulaması vb. dahil kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir.

2. İşlem faaliyetlerini izleme: Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem tutarları, frekans, kaynak ve varış noktası gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli davranışları tanımlamak.

3. Raporlama mekanizması kurmak: Sistematik bir şekilde şüpheli işlemleri zamanında raporlamak ve işlemek, düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütmek.

4. İşbirliğini ve iletişimi güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek. Düzenli olarak iletişim kurmak, suçluların sürekli değişen stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıtlamak.

Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesiyle, kripto varlıklar sektöründeki katılımcıların dikkatli olmaları, kara para aklamaya karşı önlemleri sürekli olarak geliştirmeleri ve sektörün sağlıklı gelişimini korumaları gerekmektedir.