Şifreleme alanında çalışanlar soruşturma ile karşı karşıya: Hangzhou'da yapılan tarama çalışmaları takip etme yarattı

Son günlerde, Hangzhou bölgesindeki şifreleme para birimi çalışanları, yasal makamların dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre, yerel polis 8 Haziran'dan itibaren bölgedeki şifreleme çalışanlarına yönelik bir soruşturma başlattı. Bu hamle, sektör profesyonelleri arasında yerel şifreleme endüstrisinin yasal riskleri hakkında geniş bir tartışma başlattı.

Araştırma Odakları ve Yöntemleri

Ağ internet bilgilerine göre, Hangzhou polisi aşağıdaki birkaç grup insanı takip etmektedir:

1. Token ihraç veya proje finansmanına katılan bireyler
2. Yurt dışı fon toplama, finansman geri akışı, sınır ötesi para transferi veya USDT piyasa dışı işlem kayıtlarına sahip şirketler veya bireyler
3. Topluluk yönetimiyle veya yeni kullanıcı kazanımında deneyimi olan kişiler, örneğin görüş liderleri, merkeziyetsiz otonom organizasyon yöneticileri vb.

Araştırma yöntemleri, ilgili kişilerin dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte karakola gitmelerini, veri toplama, bilgi kurtarma ve tutanak alma gibi çalışmalara katılmalarını içermektedir. Gelen haberlere göre, polis profesyonel ekipman kullanarak kaldırılan anlık iletişim yazılımındaki sohbet kayıtlarını geri yüklemiştir.

Olası Neden Analizi

Bu araştırmanın nedenine ilişkin sektörden uzmanlar birkaç olasılık öne sürdü:

1. Büyük bir şifreleme ekibinin bir ceza davasına karışmış olabileceği, yerel olarak tüm sektörü incelemeye yönlendirdi.
2. Finansal düzenleyici otoritelerin ipuçlarına dayanarak, gelecekteki şifreleme para birimi düzenleme politikalarının belirlenmesine hazırlık yapılması
3. Vergi açısından, gelecekteki olası şifreleme varlıklarına yönelik vergi politikaları için deneyim biriktirmek.

Ancak, dikkat edilmesi gereken nokta, kamu güvenliği makamlarının soruşturma yaparken yasal prosedürlere uyması gerektiğidir. Örneğin, vatandaşların elektronik cihaz verilerinin geri kazanılması için resmi bir hukuki belge düzenlenmeli ve sadece sözlü talebe dayanarak işlem yapılmamalıdır.

Sektör Politika Gözden Geçirme

Eylül 2021'den bu yana, Çin, sanal para ile ilgili iş faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde yasaklayan bir bildiri yayınladı. Bu, sanal para ile fiat para arasında döviz işlemleri, sanal paralar arasında döviz işlemleri, merkezi karşı taraf olarak sanal para alım satımı, sanal para ticaretine bilgi aracılığı ve fiyatlandırma sağlama, token ihraç finansmanı ve sanal para türevleri ticareti gibi işlemleri kapsamaktadır.

Aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışındaki sanal para borsalarının faaliyetleri de yasaklanmış olup, bu borsalara hizmet verenlerin eylemleri de hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır. Finansal kuruluşlar ve banka dışı ödeme kuruluşları sanal para ticareti için hizmet veremez, şirket adlarında "sanal para", "şifreleme para" gibi ifadelerin bulunmasına da izin verilmez.

Buna rağmen, mevcut düzenlemeler bireylerin sanal para yatırımlarını açıkça yasaklamamakta, ancak bu tür yatırımlara yasal koruma da sağlamamaktadır. Ancak, pratikte uygulamada, sanal para alım satımı nedeniyle mahkum edilen ve ceza alan vakalar hala meydana gelmektedir.

Sektör Görünümü

Şu anda, dünya genelinde şifreleme para birimleri üzerindeki düzenleyici tutumlar farklılık göstermektedir. Singapur yakın zamanda katı düzenleyici politikalar çıkardı, Çin anakarası yüksek baskı durumunu sürdürmekte, Hong Kong ise nispeten açık ama temkinli bir tutum sergilemektedir, ABD’nin politikası da tamamen dostane değildir.

Şifreleme para birimlerinin gelecekteki gelişimi hala birçok belirsizlik barındırıyor. Ancak, gerçek şifreleme inananları, şifreleme para birimlerinin değerinin merkezi kurumların onayına dayanması gerektiğine inanmazlar, bunun yerine teknik konsensüs ve kamu kabulü ile gerçek değerinin sağlanması gerektiğini savunurlar.

Her halükarda, Hangzhou'daki bu araştırma, şüphesiz sektör içinde uyumlu işletme ve risk önleme konularında daha fazla düşünceyi tetikleyecektir. Düzenleyici ortamın sürekli değiştiği bir bağlamda, şifreleme sektörü çalışanlarının daha dikkatli bir şekilde iş yapmaları ve aynı zamanda politika gelişmelerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.