Son günlerde, kripto varlıklar alanında bir kez daha şaşırtıcı bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Mağdur Michael Zidell, New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'nde bir dava açarak, Citibank'ı hedef aldı ve bankanın şüpheli işlemleri önleme konusunda ciddi bir ihmalde bulunduğunu, bu durumun kendisine 20 milyon dolar zarar verdiğini iddia etti.
Bu dolandırıcılık olayı 2023 yılında başladı, suçlular Facebook sosyal medya platformu üzerinden "Carolyn Parker" kimliğiyle Zidell ile iletişime geçerek onu NFT projelerine yatırım yapmaya ikna ettiler. Sonrasında Zidell, 43 kez transfer yaparak çeşitli banka hesaplarına para gönderdi, bunlardan yaklaşık 4 milyon dolar Citibank'ta Guju Inc adındaki bir şirket hesabına aktarıldı.
Dava belgeleri, Zidell'in Citibank'ı kara para aklama ile ilgili denetim görevlerini yerine getirmemekle suçladığını gösteriyor. Bankanın, bu sıkça meydana gelen büyük miktardaki tam sayı transferlerine dikkat göstermesi ve gerekli araştırmayı başlatması gerektiğini düşünüyor. Ancak, Citibank bu şüpheli belirtileri göz ardı etmiş gibi görünüyor ve bu da mağdurların büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştur.
Tüm dolandırıcılığın gerçeği, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapanmasıyla ortaya çıktı, ancak bu noktada Zidell'in fonları geri alınamaz hale gelmişti. Sanal para ve NFT konseptini kullanarak yapılan bu dolandırıcılık yöntemi, sektör uzmanları tarafından "domuz kesme" olarak adlandırılmaktadır.
Bu durum, finans sektöründe geleneksel bankaların yeni ortaya çıkan finansal suçlarla başa çıkma konusundaki yeteneklerine yönelik bir sorgulama başlattı. Kripto varlıklar ve blok zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, yenilik ile düzenleme arasında nasıl bir denge bulunacağı, büyük finansal kurumların karşılaştığı yeni bir zorluk haline geldi.
Bu olay, yatırımcılara yeni finansal alanlara girerken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; tanımadıklardan gelen yatırım önerilerine temkinli yaklaşmaları, özellikle büyük miktarda para transferi içeren işlemler söz konusu olduğunda. Aynı zamanda, finansal kurumların, giderek daha karmaşık hale gelen finansal dolandırıcılık yöntemleriyle başa çıkmak için risk kontrol sistemlerini sürekli olarak güncellemeleri ve geliştirmeleri gerektiğini vurguluyor.
Şu anda, Citi Bank bu davayla ilgili resmi bir yanıt vermedi. Dava ilerledikçe, bu davanın finans sektöründeki kara para aklama ve müşteri koruma politikaları üzerinde derin etkileri olabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
9
Share
Comment
0/400
AirdropDreamBreaker
· 07-01 01:14
Bu kadar çok düşünmeden mi dönüyorsun?
View OriginalReply0
SellTheBounce
· 06-30 06:28
Merhaba, bir başka geleneksel enayi toplama sezonu.
Son günlerde, kripto varlıklar alanında bir kez daha şaşırtıcı bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Mağdur Michael Zidell, New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'nde bir dava açarak, Citibank'ı hedef aldı ve bankanın şüpheli işlemleri önleme konusunda ciddi bir ihmalde bulunduğunu, bu durumun kendisine 20 milyon dolar zarar verdiğini iddia etti.
Bu dolandırıcılık olayı 2023 yılında başladı, suçlular Facebook sosyal medya platformu üzerinden "Carolyn Parker" kimliğiyle Zidell ile iletişime geçerek onu NFT projelerine yatırım yapmaya ikna ettiler. Sonrasında Zidell, 43 kez transfer yaparak çeşitli banka hesaplarına para gönderdi, bunlardan yaklaşık 4 milyon dolar Citibank'ta Guju Inc adındaki bir şirket hesabına aktarıldı.
Dava belgeleri, Zidell'in Citibank'ı kara para aklama ile ilgili denetim görevlerini yerine getirmemekle suçladığını gösteriyor. Bankanın, bu sıkça meydana gelen büyük miktardaki tam sayı transferlerine dikkat göstermesi ve gerekli araştırmayı başlatması gerektiğini düşünüyor. Ancak, Citibank bu şüpheli belirtileri göz ardı etmiş gibi görünüyor ve bu da mağdurların büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştur.
Tüm dolandırıcılığın gerçeği, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapanmasıyla ortaya çıktı, ancak bu noktada Zidell'in fonları geri alınamaz hale gelmişti. Sanal para ve NFT konseptini kullanarak yapılan bu dolandırıcılık yöntemi, sektör uzmanları tarafından "domuz kesme" olarak adlandırılmaktadır.
Bu durum, finans sektöründe geleneksel bankaların yeni ortaya çıkan finansal suçlarla başa çıkma konusundaki yeteneklerine yönelik bir sorgulama başlattı. Kripto varlıklar ve blok zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, yenilik ile düzenleme arasında nasıl bir denge bulunacağı, büyük finansal kurumların karşılaştığı yeni bir zorluk haline geldi.
Bu olay, yatırımcılara yeni finansal alanlara girerken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; tanımadıklardan gelen yatırım önerilerine temkinli yaklaşmaları, özellikle büyük miktarda para transferi içeren işlemler söz konusu olduğunda. Aynı zamanda, finansal kurumların, giderek daha karmaşık hale gelen finansal dolandırıcılık yöntemleriyle başa çıkmak için risk kontrol sistemlerini sürekli olarak güncellemeleri ve geliştirmeleri gerektiğini vurguluyor.
Şu anda, Citi Bank bu davayla ilgili resmi bir yanıt vermedi. Dava ilerledikçe, bu davanın finans sektöründeki kara para aklama ve müşteri koruma politikaları üzerinde derin etkileri olabilir.