Avrupa Komisyonu – Avrupa Birliği'nin yürütme organı (EU) – Kenya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanı için yüksek riskli bir yargı alanı olarak resmi olarak belirlemiştir.
Resmi bir duyuruda, Komisyon, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka gibi AB üyesi devletlere, Kenya ile ilgili mali işlemlere daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğini tavsiye etti.
Kenya, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CTF) çerçevelerinde stratejik eksiklikleri bulunan ülkelerden oluşan ve AB’nin güncellenmiş listesine yeni eklenen bir grup ülkeye katıldı.
Kenyayla birlikte listelenen diğer ülkeler şunlardır:
Cezayir
Angola
Fildişi Sahili
Laos
Lübnan
Monaco
Namibya
Nepal, ve
Venezuela
Aynı zamanda, AB birkaç ülkeyi listeden çıkardı, bunlar arasında:
2024 Mali Raporu'na göre, Kenya'nın Mali İstihbarat Birimi (FRC), terörizmin finansmanı ile ilgili işlemlerde %30'dan fazla bir artış ve kara para aklama ile ilgili şüpheli işlemlerde %18'den fazla bir artış olduğunu bildirdi.
FRC'ye göre, kripto paralar kara para aklama, terörizmin finansmanı, yayılma finansmanı ve siber suçlar için kullanılabilir.
Rapor ayrıca, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler operatörleri tarafından bildirilen şüpheli işlem sayısının üç katından fazla arttığını ve bu şüpheli işlemlerin yalnızca kara para aklama ile ilgili olduğunu belirtmektedir.
Sonuç olarak, AB, AML ve CTF çerçevelerinde önemli boşluklar tespit etti.
Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada, revize edilen listenin 2023'te Kenya'nın para aklama davalarını kovuşturmak için kapsamlı bir stratejinin olmaması gibi eksiklikler nedeniyle gri listeye alındığı Finansal Eylem Görev Gücü (FATF)'ın en son bulgularıyla uyumlu olduğunu belirtti.
"Komisyon, önceki önerisiyle ilgili dile getirilen endişeleri dikkatlice değerlendirmiş ve belirli kriterler ve iyi tanımlanmış bir metodolojiye dayanan kapsamlı bir teknik değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme, FATF ( Finansal Eylem Görev Gücü ), ikili diyaloglar ve ilgili yargı alanına yapılan yerinde ziyaretler aracılığıyla toplanan bilgileri içermektedir.
FATF'nin kurucu üyesi olarak, Komisyon, listelenen yargı bölgelerinin ilerlemesini yakından izlemekte ve bunların FATF ile üzerinde anlaştıkları eylem planlarını tam olarak uygulamalarına yardımcı olmaktadır.
"Yüksek riskli yargı alanlarını belirlemek ve listelemek, AB'nin finansal sistemini korumada hayati bir araç olmaya devam ediyor," dedi Maria Luís Albuquerque, AB Komiseri Finansal Hizmetler ve Tasarruflar ile Yatırımlar için.
“Bu güncelleme listemize uluslararası standartlara, özellikle de FATF tarafından belirlenenlere olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Ortak yasama organlarının bu önemli ölçümü hızla onaylayacağını umuyoruz.”
Yüksek risk listesine dahil olmanın önemli sonuçları olabilir, bunlar arasında küresel finansal piyasalara sınırlı erişim ve uluslararası ortaklardan artan denetim bulunmaktadır.
Kenya, 2024'te kara listeye alındı çünkü kara para aklama ve terörizmin finansmanı davalarını soruşturma konusunda başarısız oldu. Ayrıca, kripto para birimleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için düzenlemelerin eksikliği ve kara para aklama ile terörizmin finansmanına karşı güçlü bir risk temelli yaklaşımın olmaması nedeniyle de eleştirildi.
2023'te, Amerika Birleşik Devletleri Kenya'yı kara para aklama konusunda da uyardı ve 2024'te Kenya'daki sahte mülk sahipliği belgelerini ilk kez önemli bir yatırım engeli olarak işaret eden bir rapor yayınladı.
FATF endişelerini ele almak için, 2024'te BitKE tarafından bildirildiği üzere, Kenya'nın finansal kuruluşların risk temelli denetimini artırması, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının lisanslanması ve denetlenmesi için bir hukuki çerçeve oluşturması (kripto şirketleri dahil )ve mülkiyetin gerçek sahibi hakkında doğru bilgi toplamak üzere bir otorite ataması gerektiği yönünde bir çağrı yapılmıştır.
Suç Soruşturma Dairesi Müdürü Abdalla Komesha, Kenya Hükümeti Okulu'nda Mali Soruşturmalar ve Varlık Kurtarma Atölyesi'nde yaptığı konuşmada, (DCI), dairenin kara para aklama, terörizmin finansmanı, organize suçlar da dahil olmak üzere büyük suç unsurlarını araştırma taahhüdünü yeniden teyit etti.
"Suç gelirleri artık yatakların altında saklanmıyor, karmaşık kurumsal yapılar aracılığıyla aklanıyor, küresel banka hesapları arasında katmanlar halinde yer alıyor, gayrimenkul veya kripto para içinde gizleniyor. Suçluluğun manzarası değişirken, yanıtımız da değişmelidir."
FATF tarafından önerilen ek reformlar şunlardır:
Mali istihbaratın kalitesini ve uygulanmasını geliştirmek
Kara para aklama ve terör finansmanı üzerine genişleyen soruşturmalar, ve
Kar amacı gütmeyen kuruluşları düzenleyen yönetmelikleri gözden geçirme.
______________________________________
______________________________________
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
REGÜLASYON | Avrupa Komisyonu (EU) Resmi Olarak Kenya'yı İşlem Ücreti ve Terör Finanse Etme İçin Yüksek Riskli Ülke Olarak Listeledi
Avrupa Komisyonu – Avrupa Birliği'nin yürütme organı (EU) – Kenya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanı için yüksek riskli bir yargı alanı olarak resmi olarak belirlemiştir.
Resmi bir duyuruda, Komisyon, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka gibi AB üyesi devletlere, Kenya ile ilgili mali işlemlere daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğini tavsiye etti.
Kenya, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CTF) çerçevelerinde stratejik eksiklikleri bulunan ülkelerden oluşan ve AB’nin güncellenmiş listesine yeni eklenen bir grup ülkeye katıldı.
Aynı zamanda, AB birkaç ülkeyi listeden çıkardı, bunlar arasında:
finansal suç savunmalarında iyileşme gösterilmesi sonucunda.
2024 Mali Raporu'na göre, Kenya'nın Mali İstihbarat Birimi (FRC), terörizmin finansmanı ile ilgili işlemlerde %30'dan fazla bir artış ve kara para aklama ile ilgili şüpheli işlemlerde %18'den fazla bir artış olduğunu bildirdi.
FRC'ye göre, kripto paralar kara para aklama, terörizmin finansmanı, yayılma finansmanı ve siber suçlar için kullanılabilir.
Rapor ayrıca, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler operatörleri tarafından bildirilen şüpheli işlem sayısının üç katından fazla arttığını ve bu şüpheli işlemlerin yalnızca kara para aklama ile ilgili olduğunu belirtmektedir.
Sonuç olarak, AB, AML ve CTF çerçevelerinde önemli boşluklar tespit etti.
Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada, revize edilen listenin 2023'te Kenya'nın para aklama davalarını kovuşturmak için kapsamlı bir stratejinin olmaması gibi eksiklikler nedeniyle gri listeye alındığı Finansal Eylem Görev Gücü (FATF)'ın en son bulgularıyla uyumlu olduğunu belirtti.
"Komisyon, önceki önerisiyle ilgili dile getirilen endişeleri dikkatlice değerlendirmiş ve belirli kriterler ve iyi tanımlanmış bir metodolojiye dayanan kapsamlı bir teknik değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme, FATF ( Finansal Eylem Görev Gücü ), ikili diyaloglar ve ilgili yargı alanına yapılan yerinde ziyaretler aracılığıyla toplanan bilgileri içermektedir.
FATF'nin kurucu üyesi olarak, Komisyon, listelenen yargı bölgelerinin ilerlemesini yakından izlemekte ve bunların FATF ile üzerinde anlaştıkları eylem planlarını tam olarak uygulamalarına yardımcı olmaktadır.
"Yüksek riskli yargı alanlarını belirlemek ve listelemek, AB'nin finansal sistemini korumada hayati bir araç olmaya devam ediyor," dedi Maria Luís Albuquerque, AB Komiseri Finansal Hizmetler ve Tasarruflar ile Yatırımlar için.
“Bu güncelleme listemize uluslararası standartlara, özellikle de FATF tarafından belirlenenlere olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Ortak yasama organlarının bu önemli ölçümü hızla onaylayacağını umuyoruz.”
Yüksek risk listesine dahil olmanın önemli sonuçları olabilir, bunlar arasında küresel finansal piyasalara sınırlı erişim ve uluslararası ortaklardan artan denetim bulunmaktadır.
Kenya, 2024'te kara listeye alındı çünkü kara para aklama ve terörizmin finansmanı davalarını soruşturma konusunda başarısız oldu. Ayrıca, kripto para birimleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için düzenlemelerin eksikliği ve kara para aklama ile terörizmin finansmanına karşı güçlü bir risk temelli yaklaşımın olmaması nedeniyle de eleştirildi.
2023'te, Amerika Birleşik Devletleri Kenya'yı kara para aklama konusunda da uyardı ve 2024'te Kenya'daki sahte mülk sahipliği belgelerini ilk kez önemli bir yatırım engeli olarak işaret eden bir rapor yayınladı.
FATF endişelerini ele almak için, 2024'te BitKE tarafından bildirildiği üzere, Kenya'nın finansal kuruluşların risk temelli denetimini artırması, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının lisanslanması ve denetlenmesi için bir hukuki çerçeve oluşturması (kripto şirketleri dahil )ve mülkiyetin gerçek sahibi hakkında doğru bilgi toplamak üzere bir otorite ataması gerektiği yönünde bir çağrı yapılmıştır.
Suç Soruşturma Dairesi Müdürü Abdalla Komesha, Kenya Hükümeti Okulu'nda Mali Soruşturmalar ve Varlık Kurtarma Atölyesi'nde yaptığı konuşmada, (DCI), dairenin kara para aklama, terörizmin finansmanı, organize suçlar da dahil olmak üzere büyük suç unsurlarını araştırma taahhüdünü yeniden teyit etti.
"Suç gelirleri artık yatakların altında saklanmıyor, karmaşık kurumsal yapılar aracılığıyla aklanıyor, küresel banka hesapları arasında katmanlar halinde yer alıyor, gayrimenkul veya kripto para içinde gizleniyor. Suçluluğun manzarası değişirken, yanıtımız da değişmelidir."
FATF tarafından önerilen ek reformlar şunlardır:
______________________________________
______________________________________